美亚娱乐资讯（HK0391）

董明博士，于一九九一年获伦敦经济及政治科学学院颁发博士学位，有超过逾二十年之金融投资及企业管理经验。加入公司前，董博士曾任职盛桥投资管理有限公司（一家投资基金管理公司），彼亦曾出任贝尔斯登之高级常务董事、美林证券亚太区董事及中国太平保险控股有限公司及天津发展控股有限公司（股份皆于中国香港联合交易所有限公司上市）之执行董事。董明博士已获委任为美亚娱乐资讯集团有限公司执行董事及首席营运总裁，由二零一四年九月一日起生效。董博士与美亚娱乐资讯集团有限公司已订立为期两年，由二零一四年九月一日至二零一六年八月三十一日之服务合约。

郭燕军先生 ，自二零一一年六月二十日起担任宏华集团有限公司独立非执行董事。郭先生于一九八四年毕业于中国人民大学，取得法律文凭。郭先生是美亚娱乐资讯集团有限公司（联交所股份代码：00391）及海峡石油化工控股有限公司（联交所股份代码：00852）的独立非执行董事。郭先生拥有丰富的创业经历及企业运营管理经验。郭先生现分别为北京君信达经济发展有限责任公司、中港传媒有限公司、中港能源有限公司及中港传媒出版社有限公司之董事长。自二零一五年十一月十三日起,郭燕军先生为MI能源控股有限公司独立非执行董事,审计委员会、提名委员会及薪酬委员会成员之职务。

梁德升先生，于资讯及通讯技术累积丰富经验，他曾服务于中国香港电讯逾三十四年，期间出任多个高级管理层职位。于中国香港电讯退休前，曾任业务流程管理董事总经理，负责检讨及改善中国香港电讯之各个业务流程及相关系统，梁先生亦曾任电视及新媒体董事总经理，负责now宽频电视、MOOV及now.com.hk的业务及拓展网络协定电视的国际业务。于一九九四年，梁先生加入中国香港电讯的多媒体业务单位，历任职务包括零售市务及业务行政副总裁，负责市场推广、产品开发及电讯盈科的个人客户电话及宽频服务管理。梁先生曾于二零零六至二零一零年出任中国香港通讯业联会行政委员会成员，于二零零八至二零一零年亦曾出任中国香港贸发局影视娱乐业咨询委员会成员。梁先生于一九七九年毕业于多伦多大学，获文学学士学位，并于一九八零年取得加拿大温莎大学商业管理学学士学位。梁德升先生已获委任为美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员，由二零一六年三月一日起生效。

李国兴先生,本集团(于一九八四年成立)之创办人、主席兼主要股东,本港娱乐业杰出领袖之一.李先生具有多年家庭影视及媒体娱乐行业经验,负责制订本集团企业策略及发展事宜.李先生从一九九八年开始出任中国香港电影制片家协会有限公司副主席,现任立法会选举之选举委员会演艺小组委员.彼亦为修身堂控股有限公司(中国香港联合交易所有限公司(「联交所」)创业板(「创业板」)上市公司)之独立非执行董事.李国兴先生，独立非执行董事，于二零零二年六月加盟修身堂控股有限公司。

李灯旭先生，于二零零八年加入集团，主要负责集团及其主要联营公司之新媒体业务发展。李先生持有珠海书院颁发之工商管理学（荣誉）学士学位。他是美亚娱乐资讯集团有限公司主席李国兴先生的长子。李先生与集团并无订立服务合约，李先生将收取每月港币30，000元（将每年检讨）之董事酬金，及一笔于年终酌情决定之款项，李先生之袍金由董事会参考彼投入之时间、努力及职责而厘定。李先生并无固定任期，惟须根据集团之公司细则于股东周年大会上轮席告退及重选连任。李先生并无根据证券及期货条例第XV部于集团股份中拥有任何权益。除上述者外，概无任何其他须根据联交所证券上市规则第13.51（2）（a）至（x）条作出披露之事项，亦无关于委任李先生而须知会美亚娱乐资讯集团有限公司股东之事项。委任为美亚娱乐资讯集团有限公司之行政总裁、授权代表及提名委员会成员，由二零二零年三月三十一日起生效。

许琳先生，1960年出生，现任云南景谷林业股份有限公司董事长。许先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席，周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。2022年3月4日担任辉煌科技（控股）有限公司独立非执行董事。于2022年03月04日委任为新华联合投资有限公司独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为金石资集团有限公司非执行董事。于2019年10月16日委任为兆邦基生活控股有限公司执行董事。

马逢国先生，为中国香港立法会议员，代表体育、演艺、文化及出版界功能界别。马先生在电影界和文化界拥有丰富经验，也一直热衷参与中国香港文化艺术的事务。他曾任中国香港电影发展局主席及中国香港艺术发展局主席。二零零四年，马先生获中国香港特区政府颁授银紫荆星章，以表扬他在公共及社会服务方面的出色表现。马先生目前是中华人民共和国全国人民代表大会的中国香港代表。于2019年8月1日获委任为兆邦基生活控股有限公司（原名称：兆邦基地产控股有限公司）独立非执行董事。于2021年10月1日获委任美亚娱乐资讯集团有限公司独立非执行董事。

林家礼先生，1959年出生，哲学博士，中国香港高等法院律师（前大律师）、CEDR认可调解员、澳洲管理会计师公会（CMA）、中国香港仲裁司学会、中国香港董事学会及马来西亚企业董事学会（ICDM）资深会员、澳洲会计师公会（CPA）及中国香港设施管理学会荣誉资深会员以及中国香港大学专业进修学院荣誉院士。林先生自2017年4月6日起担任海通证券股份有限公司独立非执行董事。林先生具备丰富的企业管理、策略咨询、公司管治、直接投资、投资银行及资产管理方面的国际经验。林先生曾任中国香港电讯总经理、美国科尔尼国际管理顾问公司之副总裁大中华区主管合伙人、泰国正大集团（现名为卜蜂莲花有限公司）高管及集团属下数家公司之董事长╱董事╱行政总裁、中银国际（中国银行集团之投资银行业务）之董事总经理兼投资银行部副主席及首席营运官、新加坡淡马锡控股旗下新加坡科技电讯媒体之执行董事，麦格理资本之中国香港╱越南╱柬埔寨╱老挝╱缅甸╱泰国区主席兼亚洲区资深顾问、麦格理基础设施及有型资产大中华及东盟区非执行主席及亚洲区首席顾问、麦格理集团亚洲区高级顾问等。林先生现担任资本策略地产有限公司（股份代号：497）、黄河实业有限公司（股份代号：318）、美亚娱乐资讯集团有限公司（股份代号：391）、易生活控股有限公司（股份代号：223）、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）、华融国际金融控股有限公司（股份代号：993）、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）、绿地中国香港控股有限公司（股份代号：337）之独立非执行董事；并为新华汇富金融控股有限公司（股份代号：188）、中国港能智慧能源集团有限公司（原名称：中国天然气集团有限公司）（股份代号：931）、明发集团（国际）有限公司（股份代号：846）之非执行董事及洲际航天科技集团有限公司(原名称:中国香港航天科技集团有限公司)（前称：恒达科技控股有限公司，股份代号：1725）之执行董事（于2022年1月3日由非执行董事调任），而上述各公司之股份均于中国香港联交所上市。彼亦为Asia-Pacific Strategic Investments Limited（股份代号：5RA）、Alset International Ltd.（股份代号：40V）、Beverly JCG Investment Holdings Ltd.（股份代号：VFP）及Thomson Medical Group Limited（股份代号：A50）之独立非执行董事，而上述各公司之股份均于新加坡证券交易所上市。林先生亦为澳洲证券交易所上市公司AustChina Holdings Limited（股份代号：AUH）及马来西亚交易所（Bursa Malaysia）上市TMC生命科学（股份代号：0101）之独立非执行董事以及伦敦证券交易所上市公司Jade Road Investments Limited（股份代号：JADE）之非执行董事。林先生自2017年6月至2022年7月担任国艺集团控股有限公司（该公司于中国香港联交所上市，股份代号：8228）之非执行董事。林先生自2022年6月30日起担任仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）之独立非执行董事。于2023年10月1日获委任MOS House Group Limited非执行董事。于2010年05月11日委任为元汇集团有限公司独立非执行董事。于2023年11月28日获调任为洲际航天科技集团有限公司(原名称:中国香港航天科技集团有限公司)董事会常务副主席。

陈麟浩先生，集团之财务总监，负责集团一切财务及会计事宜。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员，具有超过二十年之审计及会计经验。陈先生于二零零二年七月加入集团。