中国天化工（HK0362）

陈昱女士，于二零零二年五月获委任为执行董事并自二零零五年十二月起调任为非执行董事。陈女士持有澳洲昆士兰科技大学会计学士学位。陈女士于企业财务及管理方面拥有逾10年经验。于加盟集团前，陈女士曾于一家上市公司及一家投资公司出任高级职务。陈女士亦为中国天化工集团有限公司（原名称：信阳毛尖集团有限公司）的主席、执行董事兼行政总裁，该公司于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。

谭政豪先生，于二零零七年六月三十日获委任为中国天化工集团有限公司独立非执行董事，彼亦为超大现代农业（控股）有限公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。谭先生为于中国香港会计师公会注册之执业会计师。彼于一间专门为上市前、上市及跨国公司提供保证服务之著名国际会计师行任职约八年。彼亦曾于数间公司担任高级职位合共约八年，主要包括于一间于联交所主板上市之公司及另一间于新加坡证券交易所有限公司主板上市之公司出任财务总监合共约7年。谭先生于企业融资与行政、上市规章、投资者关系以及会计及审计累积丰富经验。谭先生取得中国香港城市大学会计学荣誉文学士学位和中国香港城市大学会计学学位。彼为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。谭先生亦为超大现代农业（控股）有限公司（股份代号：682，其股份于联交所主板上市）之独立非执行董事，并为CBF China Bio -Fertilizer AG（其股份于法兰克福证券交易所初级标准（Entry Standard）上市）之监事会成员。除本年报所披露者外，谭先生于过去三年并无担任上市公司的任何其他董事职位。于2007年06月30日委任为中国天化工集团有限公司审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2003年09月01日委任为超大现代农业（控股）有限公司审核委员会主席。

唐一端先生，现任北京高雅投资管理有限公司董事长。彼在投资银行及科技企业战略管理方面拥有丰富经验。唐先生从事金融科技投资多年，二零一四年上任上海股权托管交易中心第一届共青团团委委员、二零一五年至二零一六年于联讯证券股份有限公司任企业融资部主管、二零一五年个人参股北京财猫网络（即火币网控股之新三板挂牌公司）、二零一七年投资组建北京时尚铜牛投资管理有限公司（现称‘北京高雅投资管理有限公司’）任董事长、二零一八年个人投资参股中国香港亚太第一卫视，转型为专注资讯产业之科技媒体二零二零年一月于中国香港成立亚太股权报价系统有限公司，服务亚太科学家及科创企业融资。唐先生是本科毕业于复旦大学，南方科技大学科技管理学者，中国香港中文大学硕士及上海交通大学硕士。于2023年8月25日获委任为中国天化工集团有限公司执行董事。

罗子平先生，于公共关系及业务顾问行业拥有多年经验。罗先生曾就读于中国香港科技大学，主修工商管理。于加盟集团前，罗先生曾担任业务顾问，并为中国香港上市及非上市公司提供顾问服务。罗子平先生（‘罗先生’）已获委任为中国天化工集团有限公司（原名称：信阳毛尖集团有限公司）执行董事，自二零一五年三月三日起生效。于2023年10月12日获委任为中国天化工集团有限公司署理行政总裁。

侯志杰先生，于一九九四年毕业于美国奥勒冈大学，持有经济学理学士学位，于一九九九年于英国吉尔福德法学院通过法律专业共同试，于二零零零年于中国香港大学取得法学专业证书。于二零零二年至二零零八年期间，侯先生于中国香港执业为大律师。担任执业大律师之前，侯先生曾于证券及期货事务监察委员会任职。侯先生现为私人执业律师。侯先生分别于二零一三年十二月十八日及二零一四年三月七日获委任为中国天化工集团有限公司（原名称：信阳毛尖集团有限公司）（一家于联交所主板上市之公司，股份代号362）及中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）（一家于联交所主板上市之公司，股份代号943）之独立非执行董事。除上述所披露者外，侯先生于过去三年并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务。彼于截至二零一四年三月三十一日止年度期间并无自行或透过所服务公司为进业控股有限公司（原名称：中国新华电视控股有限公司）提供专业服务。侯先生获委任为誉满国际（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一五年五月一日起生效。侯志杰先生已获委任为（i）Hmvod视频有限公司独立非执行董事及（ii）Hmvod视频有限公司各审核委员会薪酬委员会及提名委员会成员。自二零一六年三月四日起生效。侯先生二零一六年十一月三十日获委任为科地农业控股有限公司独立非执行董事。于二零一二年六月至二零一七年九月曾为中国台湾上市公司FX Hotels Group Inc.（2724.TWO）之董事及主席。于2022年6月6日获委任为鲜驰达控股集团有限公司独立非执行董事。于2016年11月30日委任为嘉鼎国际集团控股有限公司独立非执行董事。

赖彩云博士，彼持有俄罗斯南西州大学人文学系荣誉博士学位。据赖博士通知，彼是英国Mon Space（London)Limited的创办人，现为该集团的行政总裁并负责管理该集团的日常营运。彼亦是Mon Space Net Inc.的董事会成员，一家在马来西亚注册并在美国的OTC市场上市的公司（OTC股票代码：MSNI）。据赖博士通知，早期彼是以贸易事业起家，随即将商业触角延伸至电信业、餐饮业以及横跨亚洲的房地产业；其后，Mon Space（London）Limited也进军了数码及电子消费产业，其中包括以健康与美容为概念的网上购物平台。作为一位杰出的企业家，一直以来，赖博士积极的扮演领导女性的角色，并以强烈的商业嗅觉以及激励人心的演说闻名马来西亚。于2019年12月20日获委任为亚洲电视控股有限公司非执行董事兼主席。于2022年10月10日调任为亚洲电视控股有限公司执行董事。于2022年11月28日获委任为宝积资本控股有限公司执行董事兼主席。于2025年01月12日获委任为中国天化工集团有限公司非执行董事、联席主席。

曾芊宁女士，毕业于中国香港大学，取得工商管理硕士学位。曾女士目前为东方汇财证券国际控股有限公司之间接全资附属公司东方汇财证券有限公司的高级副总裁兼持牌人士，东方汇财证券国际控股有限公司为一间于联交所GEM上市的公司（股份代号8001）及根据中国香港法例第571章证券及期货条例（‘证券及期货条例’）进行第1类（证券交易）受规管活动（‘第1类牌照’）、第4类（就证券提供意见）受规管活动（‘第4类牌照’）及第9类（提供资产管理）受规管活动（‘第9类牌照’）的持牌法团。于2025年01月07日获委任为中国天化工集团有限公司非执行董事。

,林文江先生（‘林先生’）已获委任为集团公司秘书，自二零二五年二月一日起生效。加盟集团之前，彼曾于知名国际会计师事务所任职，拥有逾10年核数及会计经验。林先生为中国香港会计师公会的执业会员，亦为澳洲会计师公会和英格兰及威尔士特许会计师公会的会员。林先生持有北安普顿大学工商管理硕士学位及中国香港城市大学工商管理学士（会计）学位。于2025年02月01日获委任为中国天化工集团有限公司公司秘书。

马荣欣先生，中国天化工集团有限公司独立非执行董事兼公司审核委员会、薪酬委员会主席及提名委员会成员。马先生为非上市公司Union Sun International Group Limited之财务董事，该公司有分支机构处理物业发展，并在中国兴建及经营水力发电厂。彼现时为天圜营养集团有限公司 （于新加坡证券交易所有限公司 （ 「新交所」）主板上市） 之独立董事。此外，马先生曾为瑞白集团有限公司（于新交所主板上市）之独立董事，直至二零一零年五月三十日为止。彼于核数、财务管理及营运管理方面具备约20年经验。马先生为英国特许公认会计师公会资深会员，亦为中国香港会计师公会会员。于2001年02月担任中国天化工集团有限公司提名委员会委员。