冠忠巴士集团（HK0306）

陈炳焕先生，自一九九六年起成为集团独立非执行董事。陈先生为翁余阮律师行之顾问律师，于法律界有约40年经验。陈先生担任多项公职，包括为城市规划委员会委员及保安及护卫业管理委员会委员。陈先生亦为中国香港董事学会资深会员、中国香港调解会主席、中国香港国际公证人协会理事及医院管理局成员。陈炳焕先生自二零一四年三月十五日起委任为中国再生医学国际有限公司之独立非执行董事。

黄焯添，持有中国香港中文大学之法律法学博士学位及英国巴斯大学之经济学理学学士学位。黄先生于二零一四年加入集团，目前担任冠忠巴士集团之首席营运官。彼负责监察集团之日常管理、营运单位以及法律及合规功能。黄先生为执行董事黄良柏先生之儿子、黄焯安先生之胞弟及卢文波先生（于二零一四年五月二十一日均为执行董事）之妻舅。

董思浩先生为中国香港特许秘书公会以及特许公司秘书及行政人员公会会员。彼于公司秘书领域拥有丰富经验。董先生自二零一六年三月一日起获委任为华邦科技控股有限公司（原名称：华邦金融控股有限公司）公司秘书。于2018年8月1日获委任沈阳公用发展股份有限公司联席公司秘书。董思浩于2018年8月9日获委任为中国数码文化（集团）有限公司公司秘书。于2020年1月13日获委任为冠忠巴士集团有限公司公司秘书。于2022年1月17日获委任为金慧科技集团股份有限公司（原名称：中植科技集团股份有限公司）（原名称：中金科技服务集团股份有限公司）公司秘书。

方文杰先生，于二零一六年七月一日就其获委任为冠忠巴士集团独立非执行董事。方先生取得中国香港大学法学学士学位。彼为中国香港最大国际律师事务所之一中国香港孖士打律师行的合伙人。在超过15年的法律生涯中,方先生一直就资本市场、并购及企业管治事宜向上市发行人及投资银行客户提供意见。彼亦服务于多个中国香港法定机构及委员会。彼现为中国香港艺术发展局、脊医管理局、中国香港特区护照上诉委员会及社会工作者注册局纪律委员会小组成员,保安局入境事务审裁处审裁员以及投诉警方独立监察委员会观察员。

郑敬凯先生，为Kwoon Chung Bus Holdings Limited（冠忠巴士集团有限公司）的执行董事，该公司于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。彼亦为海外潮人企业家协会有限公司主席。彼为澳洲新南韦尔斯管理学会有限公司（Australian Instituteof Management NSWLtd.）之会员，并为中国四川省政协委员，彼曾于银行界工作逾九年。自2015年7月20日为冠忠巴士集团有限公司中国业务联席主管，并负责集团于中国重庆及四川省之旅游及酒店业务以及于湖北及广东省之巴士业务。于二零一八年九月二十一日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事。

施伟廉先生，于二零一九年二月加入冠忠巴士集团有限公司，担任集团营运总监。施先生于赫德斯菲尔德大学（University of Huddersfield）取得运输及物流理学士学位并以一级荣誉毕业。彼为一位屡获殊荣的巴士行业专业人士，在中国香港及英国拥有超过20年的总监级经验。施先生曾在英国First Group plc 旗下的多家大型巴士营运附属公司担任董事总经理，其后晋升为区域总监（苏格兰）。彼亦曾在中国香港三家最大的专营巴士公司担任高级职务，包括新世界第一巴士服务有限公司（营运总监及副董事总经理）、九龙巴士（一九三三）有限公司（运输发展总监）及城巴有限公司（副董事总经理）。施先生获颁‘二零零九年英国运输专业人员奖’（PTMA Awards），并为英国特许物流及运输学会的资深会员（FCILT）及董事学会的资深会员（FIoD）。二零一零年，彼在获得硕士级资格（公司董事文凭）后，获董事学会授予特许董事资格（CDir）。二零一七年，施先生应邀加入广州市交通专家咨询委员会，任期为三年，并担任中国香港特许物流及运输学会交通政策委员会委员。于二零一七╱一八年间，施先生为东南亚、欧洲、非洲、澳洲和中东地区的客户提供临时管理╱业务咨询服务。

黄焯安先生，持有加州大学柏克莱分校（University of California, Berkeley）数学学士学位。彼于二零一一年加盟集团，现为集团董事总经理助理，并负责集团非专利巴士服务之营运。彼分别为黄良柏先生（为执行董事）之儿子、卢文波先生之妻舅以及黄松柏先生及黄荣柏先生（均为执行董事）之侄子。于本联合公告日期，黄先生拥有证券及期货条例第XV部定义下之3，434，000股股份之权益。黄先生与集团就其于集团现任董事总经理助理之职位订立雇佣合约，年薪750，000港元，且冠忠巴士集团有限公司与黄先生并未就其获委任为冠忠巴士集团有限公司执行董事订立服务合约。黄焯安先生于二零一四年六月二日起委任为冠忠巴士集团有限公司之行政总裁。

陈方刚先生，取得Deakin University商科学士学位，主修会计及金融。陈先生于资本投资、保证及顾问服务行业拥有逾15年丰富经验。彼于二零零一年至二零零五年曾担任一间知名国际会计师行的保证及顾问服务团队的高级人员。自二零零五年起，陈先生为一间本地顾问公司的高级顾问，除了业务顾问服务外，彼亦于中国香港及中国参与企业架构重组及集资活动。陈先生取得澳洲会计师公会之注册会计师身份，目前为新界总商会董事。自二零一四年九月五日起，陈先生已获委任为国华集团控股有限公司之独立非执行董事以及提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员。由二零一五年一月一日起，陈方刚先生已获委任为乐游科技控股有限公司独立非执行董事及审核委员会成员及薪酬委员会成员。陈方刚于2015年6月8日委任为e-Kong Group Limited 独立非执行董事。陈方刚先生获委任为恒芯中国控股有限公司独立非执行董事自二零一六年六月一日起生效。于2016年10月1日获委任为冠忠巴士集团有限公司独立非执行董事。于2018年2月1日获委任星亚控股有限公司独立非执行董事。陈方刚先生于2018年6月28日获委任为人和科技控股有限公司财务经理。于2018年8月23日获委任为中国宝力科技控股有限公司独立非执行董事。陈方刚先生自二零一八年八月二十三日起获委任中国宝力科技控股有限公司独立非执行董事。于2015年06月08日委任为长城天下控股有限公司独立非执行董事。

卢文波先生，持有西密歇根大学（Western Michigan University）工商管理学士学位（主修金融及市场学）。卢先生于二零零四年加盟集团，现为冠忠巴士集团有限公司附属公司环岛旅运有限公司之管理会计经理。卢先生亦负责监察集团多个部门之日常运作，包括销售及市场推广、内部审计、成本控制及管理会计。彼亦参与集团财务报告工作、财务策划及策略以及业务收购。彼更负责集团之跨境业务及管理所有日常财务事宜。卢先生分别为黄良柏先生（为执行董事）之女婿、黄焯安先生之姐夫以及黄松柏先生及黄荣柏先生（均为执行董事）之侄女婿。于本联合公告日期，卢先生于证券及期货条例第XV部定义下之2，200，000份购股权拥有权益。卢先生与集团就其于环岛旅运有限公司之管理会计经理之职位订立雇佣合约，年薪850，000港元，且冠忠巴士集团有限公司与卢先生并未就其获委任为执行董事订立服务合约。

冯伟翔先生，于二零一七年十二月加盟冠忠巴士集团有限公司并为集团旅游及项目发展总经理，负责集团相关的跨境及内地业务的管理和发展工作。冯先生持有广州暨南大学学士及广州中山大学高级工商管理硕士（EMBA）学位，早年曾任职中国内地政府部门，之后曾任职驻港央企集团总部及其上市公司属下的中国香港跨境旅运公司中国内地温泉酒店景区综合旅游网络发展平台等董事总经理行政总裁职务，也曾任职中国香港私人旅运企业执行董事一家电子商务企业之创办人。拥有长期的跨境旅运及以上其他类型企业综合管理经验。彼曾为中港澳直通巴士联会创会会长，于二零零七年获选为中国互联网十大创新人物，曾任中山大学企业家校友联会常务理事，彼亦为暨南大学中国香港校友会名誉顾问。

黄良柏先生，于一九七零年代初加盟集团，黄先生曾获委任为冠忠巴士集团有限公司行政总裁兼董事长直至二零一四年六月一日，并自二零一四年六月二日起获委任为冠忠巴士集团有限公司主席，主要负责领导及监督冠忠巴士集团有限公司董事（‘董事’）会（‘董事会’）的职责。黄先生于巴士业务营运方面有超过四十年经验，黄先生现时为中国香港公共巴士同业联会主席，彼于二零一四年十一月获中国香港公开大学授予荣誉院士名衔。彼为黄松柏先生及黄荣柏先生（于彼等在二零一四年六月二日辞任前均担任执行董事）之胞弟、黄焯安先生（于二零一四年五月二十一日担任执行董事）及黄焯添先生（为集团高级管理层成员）之父亲以及卢文波先生（于二零一四年五月二十一日担任执行董事）之岳父。彼为根据证券及期货条例（‘证券及期货条例’）第XV部第2及第3分部之条文所披露拥有冠忠巴士集团有限公司股份权益之基信之唯一董事。彼亦为根据证券及期货条例第XV部第二及第三分部之条文所披露拥有公司股份权益直至二零一四年四月二日之WFHL之董事。