爱帝宫（HK0286）

李润平先生,于二零零四年六月在南开大学国际商学院取得会计学学士学位,并于二零一一年六月在南开大学取得工商管理硕士学位。李先生于金融行业具有超过十年的经验。彼曾于多家企业任职高级管理人员,负责行业研究、投资及并购相关等事项。于2020年4月16日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司执行董事。

王斌先生，拥有中山大学管理学博士学位，并在经济学领域完成博士后研究，现担任硕士生导师及广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心广东财经大学基地的特聘研究员。此外，他是广东财经大学管理学院的副教授、院长助理及EDP中心主任。他被评选为广东财经大学南岭学者卓越人才，并担任广东企业社会责任研究会的秘书长。曾在政府、国有企业及外资企业工作，主要研究企业数字化转型、环境、社会和管治及战略管理等领域，专注于为政府和企业提供产业规划、战略管理、人力资源管理及企业税务风险与筹划管理的咨询服务，并在国内外核心期刊上发表了超过30篇论文。于2025年03月06日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会委员。于2025年04月02日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立董事委员会主任委员。于2025年12月30日调任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立董事委员会委员。

谭美珠女士持有会计学学士学位（荣誉学位）。彼现为中国香港会计师公会之会员，在会计及审核方面拥有逾7年经验，而彼符合上市规则3.28条项下公司秘书之资格要求。于2021年8月31日获委任为中国储能科技发展有限公司（原名称：环亚国际医疗科技集团有限公司）公司秘书。于2021年9月1日获委任为濠亮环球有限公司公司秘书。2022年3月1日已获委任为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。于2023年5月2日获委任为华星控股有限公司独立非执行董事。于2024年01月25日获委任为港娱国际控股有限公司（原名称：万成金属包装有限公司）的公司秘书。于2024年02月01日获委任为菊福堂生物控股有限公司（原名称：万民好物控股有限公司）的公司秘书。于2025年10月31日委任为中国三三传媒集团有限公司公司秘书。于2025年12月19日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司公司秘书。于2025年12月31日获委任为方正控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员。

马兆杰先生，中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）公司秘书。马先生于一九九三年于澳洲昆士兰科技大学获得商学士会计学位，为中国香港会计师公会会员及澳洲会计师公会的注册会计师。马先生于二零零五年九月参与集团工作前，曾任职会计师事务所及国际企业，积逾20年会计相关经验。于2022年12月15日获委任为中国康大食品有限公司独立非执行董事。于2016年12月30日获委任为eprint集团有限公司审核委员会主席。于2025年09月12日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事、独立调查委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。于2025年12月12日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。于2025年12月30日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立董事委员会主任委员。

黄文华先生，于二零零五年月在中山大学取得管理学硕士学位。黄先生现为资深管理顾问，在企业战略管理、组织运营管理、行销管理与人力资源管理方面具有较好的理论与实务经验，曾为几十家企业提供管理顾问服务。于2022年12月5日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员,提名委员会委员及审核委员会委员。于2025年02月03日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司执行董事、董事会主席、行政总裁及提名委员会主席。

黄永祥先生，拥有中国香港会计师公会注册执业会计师的资格，并拥有中国香港城市大学工商管理学士（会计）学位。黄先生在首次公开募股、企业兼并与收购、重组、尽职调查、审计和内部监控等方面有超过十年的从业经验。从二零零五年至二零一四年，黄先生曾就职于不同审计事务所审计服务的相关岗位，为中国和中国香港的企业提供审计服务。黄先生于二零一五年一月成立了一间顾问公司，主要提供财务、税务、内部监控及上市公司的日常运营咨询服务。黄先生现时担任同佳国际健康产业集团有限公司财务总监及公司秘书（股份代号：0286）。于2019年11月1日获委任为志道国际（控股）有限公司独立非执行董事。于2019年11月01日获委任为志道国际(控股)有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席及提名委员会主席。