粤海投资（HK0270）

贺志锋，董事，研究生学历。曾任粤海置业投资（国际）有限公司党委书记、董事长，广东粤海园区投资控股有限公司党委书记、董事长。于2025年10月28日获委任为粤海投资有限公司非执行董事。

旷虎先生，于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入广东粤港投资控股有限公司（现称广东粤海控股集团有限公司，并于本公告内简称为‘粤海控股’）战略发展部工作，并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和中国香港粤海战略发展部副总经理，彼现任粤海控股和中国香港粤海运营管理部总经理。旷先生现亦为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）的全资附属公司徐州南海皮厂有限公司和粤海制革（徐州）有限公司董事。旷先生于2016年2月26日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。于2019年9月2日调任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）执行董事及董事长。于2021年12月16日调任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。2022年2月28日担任粤海置地控股有限公司董事会副主席及执行董事。2024年9月13日获委任为粤海置地控股有限公司董事会代理主席。于2025年03月25日获委任为粤海投资有限公司执行董事、董事总经理。

梁元娟女士，于广东外语外贸大学会计学本科毕业，持有经济学学士学位，并持有澳洲莫纳什大学会计学硕士学位。梁女士为中级会计师及澳洲会计师公会会员。彼曾任职于3M中国有限公司及安利（中国）日用品有限公司。梁女士曾于2009年11月至2014年5月期间任粤海控股集团有限公司（‘中国香港粤海’）财务部经理，并曾于2014年5月至2021年1月期间先后担任广东粤海控股集团有限公司（‘粤海控股’）财务部高级经理及副总经理。粤海控股及中国香港粤海分别为粤海投资有限公司的最终控股股东及直接控股股东。于2021年3月27日获委任为粤海投资有限公司执行董事、财务总监。

郑慕智先生，1950年3月出生，中国国籍，中国香港永久居民，拥有英国永久居留权，中国香港大学法律学士学位、中国香港大学名誉大学院士、中国香港浸会大学及中国香港岭南大学荣誉法学博士，执业律师。郑慕智先生曾任胡百全律师事务所首席合伙人，现为该所顾问律师。郑慕智先生为中国香港董事学会创会主席，现为该会荣誉会长及荣誉主席。郑慕智先生曾任中国香港立法局议员，开达集团有限公司非执行董事，以及ARA Asset Management Limited独立非执行董事。郑慕智先生现任中国移动有限公司独立非执行董事，并同时担任廖创兴企业有限公司独立非执行董事，华润啤酒（控股）有限公司独立非执行董事，港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）独立非执行董事，嘉华国际集团有限公司非执行董事，粤海投资有限公司独立非执行董事，天安中国投资有限公司非执行董事，中国香港中华煤气有限公司独立非执行董事，以及中国香港保险业监管局主席。于2012年3月30日获委任为粤海投资有限公司提名委员会委员。于2007年6月30日获委任为粤海投资有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员。于2007年05月担任港华智慧能源有限公司薪酬委员会主席、审核及风险委员会委员。

曾翰南先生，于2008年4月17日获委任为粤海投资有限公司执行董事兼财务总监。曾先生毕业于中国香港中文大学，持有理学士学位。彼为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。曾先生于2004年2月至2008年4月期间出任为广南集团执行董事兼财务总监。在加入广南集团前，彼曾担任中国香港粤海财务部副总经理及于粤海企业（集团）有限公司（「粤海企业」）工作。2004年2月26日担任粤海广南（集团）有限公司执行董事。于2021年3月27日获委任为粤海投资有限公司副总经理。

李民斌先生MA（Cantab），MBA, FCA, JP为东亚银行有限公司（「东亚银行」）（一间于中国香港联合交易所上市的公司）的副行政总裁，李先生主要负责东亚银行的中国及国际业务。李先生于二零零四年七月至二零零九年三月期间，出任东亚银行总经理兼财富管理处主管一职。李先生现为港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）的独立非执行董事兼审核委员会主席，及合和公路基建有限公司的独立非执行董事，两家公司均在中国香港联合交易所上市。李先生于二零一零年三月至二零一一年六月期间，曾任新疆金风科技股份有限公司（一间于深圳证券交易所及中国香港联合交易所上市的公司）的独立非执行董事一职。李先生担任多项公职及荣誉职务，包括第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国香港–中国台湾商贸合作委员会委员、中国香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员、中国香港特别行政区政府（「中国香港特区政府」）中小型企业委员会委员、中国香港特区政府司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员、中国香港特区政府财务汇报检讨委员团成员，以及中国香港特区政府交通意外伤亡援助咨询委员会委员。李先生为中国香港会计师公会资深会计师和财资市场公会专业会员，以及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，并持有美国斯坦福大学工商管理硕士学位，和英国剑桥大学文学硕士及学士学位。李先生为中国海外发展有限公司即将离任之独立非执行董事李国宝博士的儿子。李先生曾担任中国海外发展有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及成员、提名委员会及薪酬委员会成员。李先生于2011年7月1日起获委任为深圳投控湾区发展有限公司独立非执行董事及审计委员会成员。李先生是李国宝爵士之儿子、李福全先生之堂侄孙、李国章教授之侄儿，李国星先生及李国仕先生之堂侄，以及李民桥先生之胞弟。李民斌先生于2014年8月2日起委任为东亚银行有限公司之执行董事。由2019年7月1日起，接任为东亚银行有限公司联席行政总裁。于2021年3月27日获委任为粤海投资有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2022年7月12日获委任为粤海投资有限公司审核委员会主席。于2007年05月担任港华智慧能源有限公司审核及风险委员会主席。

冯华健先生银紫荆星章、御用大律师、资深大律师、太平绅士，于2000年1月3日获委任为粤海投资有限公司独立非执行董事。冯先生为中国香港著名的资深大律师，分别于1975年及1977年取得英国及中国香港大律师执业资格，更于1990年奉委为御用大律师。冯先生于1994年成为中国香港首位华人律政专员，任职四年；更于1997年成为中华人民共和国中国香港特别行政区首位法律政策专员，负责制订中国香港政府的法律政策。冯先生于1998年离开中国香港政府后，先后于哈佛大学担任访问学者和在耶鲁大学担任高级访问院士。冯先生多年来热心参与公共服务，并致力从事司法界和学术界的工作，曾先后出任中国香港广播事务管理局主席（2002-2008）、中华人民共和国基本法咨询委员会委员 （1985-1990）及中国香港政府的智囊团中央政策组成员 （1993-1994） 并获中国香港政府推荐于2000年作为代表中国香港的福莱特学者 （Distinguished Fulbright Scholar） 彼现担任国际公法协会中国香港分会主席，世界银行法律及司法咨询委员会成员，联合国发展计划于中国发展公司管治的国际顾问，建立柬埔寨╱老挝 （Laos） 法治发展计划的特别顾问，美国律师公会咨询委员会成员╱联合国开发计划特别委任顾问。冯先生是中国人民政治协商会议全国委员。于2007年6月30日获委任为粤海投资有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员。于2012年3月30日获委任为粤海投资有限公司提名委员会委员。

阳娜女士，为一名中国香港合资格律师。彼亦已取得中华人民共和国法律职业资格及美国纽约州律师资格。在加入民银资本控股有限公司担任总法律顾问兼公司秘书之前，彼曾担任华融融德（中国香港）投资管理有限公司的总法律顾问。在转投公司法务职业生涯之前，彼过往曾先后为三家国际律师事务所工作，分别为凯威莱德国际律师事务所（Cadwalader,Wickersham & Taft LLP）、众达国际法律事务所（Jones Day）及霍金路伟国际律师事务所（Hogan Lovells International LLP）。阳女士分别取得中国人民大学经济法法学学士学位及法学硕士学位，英国剑桥大学商法法学硕士学位及美国纽约大学公司法法学硕士学位。于二零一八年九月三日获委任民银资本控股有限公司公司秘书。粤海投资有限公司（‘公司’）董事会（‘董事会’）宣布，2020年3月28日起，阳娜委任为公司公司秘书。

李文昌先生，于中国华南理工大学行政管理系本科毕业，并持有中国华南理工大学工商管理硕士学位。李先生于投资及资本运作方面拥有丰富经验。彼于2006年至2022年期间曾在广州富力地产股份有限公司（‘富力地产’）（该公司的股份在中国香港联合交易所有限公司上市）担任不同职务，历任富力地产马来西亚分公司人事行政中心总经理、富力地产集团投资部副总经理及富力地产集团资本运营中心总经理兼证券事务代表。李先生于2022年5月加入广东粤海控股集团有限公司（‘粤海控股’），出任投资与资本运作部副总经理。彼现为粤海控股的附属公司广东省水利电力勘测设计研究院有限公司的董事。粤海控股为公司的最终控股股东。彼亦为公司一间附属公司的董事。于2022年7月14日委任为粤海置地控股有限公司执行董事。于2024年12月9日获调任为粤海置地控股有限公司非执行董事。于2025年08月26日获委任为粤海投资有限公司非执行董事。

王闵先生：党委委员、副总经理，第一军医大学医学硕士。曾任济南军区联勤部军事医学研究所研究实习员、助理研究员、政治处副主任；广州军区联勤部政治部干部处正营职干事、副处长；广东省国资委企业领导人员管理处（人事处）主任科员、副处长、团委副书记（主持工作），办公室（党委办公室）调研员，重组与资本运营处处长，资本运营处处长、一级调研员。于2025年03月25日获委任为粤海投资有限公司非执行董事。

陈祖泽博士，GBS，JP，自二零一零年四月起出任太古地产有限公司董事。陈博士亦为链信控股有限公司（原名称：贝森金融集团有限公司）非执行董事兼主席，载通国际控股有限公司独立非执行董事兼副主席，恒生银行有限公司、太古地产有限公司及富汇国际控股有限公司独立非执行董事，以及九龙巴士（一九三三）有限公司及龙运巴士有限公司非执行董事。彼为中国香港科技大学顾问委员会主席，中国香港新闻博览馆有限公司主席及中国香港公益金董事。陈博士在中国香港接受教育。1964年毕业于中国香港大学，获英国文学学士优异生学位。其后利用晚间进修，完成中国香港大学管理科文凭课程。陈博士于1997年10月获国际管理中心颁授工商管理学荣誉博士学位，及分别于2009年11月、2011年3月及2012年11月获中国香港科技大学、中国香港大学及岭南大学颁授名誉社会科学博士学位。陈博士曾任职中国香港政府两段时期－由1964年至1978年及由1980年至1993年。最初加入中国香港政府任职二级行政主任，其后逐步晋升至司级政务官。其间曾任港督私人秘书、副常务司、政府新闻处处长、副布政司、工商司、教育及人力统筹司等要职。由1992年10月至1993年5月，陈博士亦曾任政府最高决策之行政局议员。陈博士亦曾于1978年至1980年任职新鸿基财务有限公司为执行董事及总经理，1993年至2006年任职九龙巴士（一九三三）有限公司董事长及1997年至2008年4月任职载通国际控股有限公司董事长，及2006年至2010年8月担任中国香港赛马会主席。陈博士于1994年奉委为太平绅士（JP）及于1999年获颁授金紫荆星章（GBS）。于2007年6月30日获委任为粤海投资有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席。于2012年3月30日获委任为粤海投资有限公司提名委员会委员。