迪臣发展国际（HK0262）

谢维业先生，于二零零零年二月加入集团。自二零零五年七月起，谢维业先生为迪卫智能系统有限公司（公司附属公司之一）的董事。彼负责集团的智能楼宇及安保系统业务，于该领域拥有逾14年经验。彼于一九九八年毕业于中国香港城市大学，获资讯系统学士（荣誉）学位。已获委任为迪臣发展国际集团有限公司执行董事，自二零一五年一月七日起生效。

宋小庄先生，获委任为公司独立非执行董事，自2023年5月1日起生效。宋先生在结构设计、施工监理及合同管理方面拥用逾25年经验。宋先生1979年6月毕业于中国香港浸会学院（现为中国香港浸会大学）土木工程学系及1982年11月取得中国香港理工学院（现为中国香港理工大学）土木及结构工程系院士资格。宋先生分别于1983年7月及1988年6月取得中国香港珠海学院（前身为珠海大学）商硕士学位及中国文学博士学位。彼亦分别于1991年7月、1996年7月及1999年7月取得北京大学法学学士、民法学硕士、宪法学及行政法学博士学位，并于2001年9月取得英国曼彻斯特城市大学英国法及中国香港法Certified Postgraduate Examination文凭。宋先生为英国结构工程师学会及中国香港工程师学会会员。彼亦为中国香港注册专业工程师（结构）及中华人民共和国一级注册结构工程师。宋先生于2003年7月至2008年7月获委任为中国律师事务所名誉顾问。2007年至2008年任中国香港政府中央政策组非全职顾问，2016年至2022年任中国港澳研究会理事。2010年至2022年任深圳大学港澳基本法研究中心全职教授。于2023年5月1日获委任为迪臣发展国际集团有限公司独立非执行董事。

谢文盛，为集团共同创办人之一。彼于一九九三年九月获委任为迪臣发展国际集团有限公司董事，现为集团执行董事总经理兼副主席。谢先生负责集团之整体公司策略及日常业务，包括集团之业务发展与整体管理。谢先生于一九六六年七月毕业于中国华侨大学化学研究专业。谢先生于中国内地之建筑业具有广泛经验，备受业内人士尊崇，且与中国内地建筑界关系良好。彼于中国内地及中国香港建筑业已有三十二年以上经验。彼于一九九六年十一月获认可为英国特许建造学会会员及自二零零二年十月起为英国皇家特许测量师学会专业会员。谢先生此前担任詹天佑土木工程科学技术发展基金管理委员会副主席及荣誉委员。谢先生于二零一四年七月十八日获委任为迪臣建设国际集团有限公司董事，于二零一四年十二月十六日调任为董事会主席、非执行董事。彼已获委任为迪臣建设国际集团有限公司薪酬及提名委员会成员并将于迪臣建设国际集团有限公司上市日期生效。谢先生曾为下列公司（均已解散或清盘，但并非由于股东自愿清盘）的董事，详情如下：Fitness Concept International Holdings Limited、荣迪联营有限公司、迪臣-智能电子工程有限公司、迪臣-智能电子系统工程有限公司、佑诚有限公司、Capital Mind Securities Limited、恒绰有限公司运洋（亚洲）发展有限公司、运洋实业有限公司、力贸发展有限公司、中国香港领先有限公司、健逸企业管理顾问（深圳）有限公司、裕盟集团有限公司。谢先生确认并非其错误行为导致上述公司解散及清盘，且其并不知晓曾有或将会有因该等公司解散及清盘而引致针对其作出的任何实际或潜在申索。于2020年8月25日调任为迪臣发展国际集团有限公司董事会主席。于二零零零年八月加入集团，担任中民控股有限公司执行董事。

萧文波工程师,于二零零四年七月荣获中国香港特别行政区行政长官颁授荣誉勋章.萧文波先生于一九六三年取得美国Alabama洲Auburn大学之土木工程硕士学位.萧先生拥有三十多年大型基建项目的经验,包括:一九六六至一九七七年在中华电力有限公司建造青衣发电厂;一九七七至一九八七年在中国香港地铁公司建造地铁站及一九八九至一九九九年在中国香港浸会大学建造校园等.萧先生为下列学会资深会员:中国香港工程师学会及美国土木工程师学会.萧先生现为会泰文成管理有限公司董事总经理.萧先生为本集团之独立非执行董事,亦为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员.

林荣伟先生，二零零五年九月加入集团，为集团公司秘书及财务总监，负责上市遵规、公司秘书及协助集团财务总监之会计及财务等工作。彼持有中国香港科技大学工商管理学士学位，为中国香港会计师公会之会计师。于加盟集团前，彼曾于一间国际会计师事务所任职多年。已获委任为迪臣建设国际集团有限公司之公司秘书及授权代表，自二零一五年七月一日起生效。

郭振辉先生，于一九九一年二月加盟集团，为集团策划经理，负责集团在国内工程项目。彼拥有逾四十一年经验。彼毕业于中国福建华侨大学土建系工业与民用建筑。彼持有国际职业经理人资格证书及中国建筑学会会员。

谢海英女士，已获委任为公司执行董事，自二零二二年三月一日起生效。谢女士于一九九九年八月加入集团，负责集团的买卖医疗器材、健康产品及相关顾问业务。谢女士于康复医疗领域拥有逾十九年经验。彼自二零零二年九月及二零一九年九月起分别担任集团附属公司迪臣国际医学仪器有限公司及圆方医疗科技有限公司的董事。彼于一九九五年五月毕业于加拿大卑斯省大学，获文学士学位，主修心理学）。彼为公司执行董事、集团董事总经理兼主席谢文盛先生之女儿以及公司执行董事谢维业先生之姐姐。2022年3月1日担任迪臣发展国际集团有限公司执行董事。

何钟泰博士,SBS,MBE,圣约翰五级员佐勋衔,太平绅士,现为第四届立法会议员(工程界).于二零零五年六月一日获委任为中国建筑国际集团有限公司独立非执行董事。何博士何博士拥有超过50年大型基建项目的经验,包括42年在中国香港及10年在英国,于中国香港及英国在土木、结构、环保及岩土工程与及项目管理方面拥有丰富经验,包括直接负责沙田新市镇、将军澳新市镇、桥梁、公路、天桥、隧道、焚化炉、多层高商住楼宇、医院及酒店.何博士在70年中至80年代初负责30亿元九广铁路(当时唯一的铁路线)电气化及现代化项目(即现时东铁).何博士持有英国伦敦城市大学之土木工程博士学位、中国香港城市大学荣誉工商管理学博士、英国曼彻斯特大学荣誉法律学博士、英国曼彻斯特大学之岩土工程研究文凭及中国香港大学之土木工程学士学位.何博士于1976年1月至1993年8月期间出任茂盛工程顾问有限公司之合伙人及高级董事,并曾任中华人民共和国第十届全国人大代表大会中国香港区代表、中国香港工程师学会会长(1987/1988)、中国香港城市大学校董会主席、前中国香港城市理工学院校董会主席、工业及技术发展局委员及中国香港科技委员会主席、中国香港特别行政区第一届、第二届及第三届立法会议员(工程界)、中国香港特别行政区临时立法会议员、交通咨询委员会主席、港事顾问、中国香港新机场与有关工程咨询委员会成员及气体安全咨询委员会委员.何博士现为中华人民共和国第十一届全国人大代表大会中国香港区代表、广东省大亚湾核电站、岭澳核电站核安全咨询委员会主席、中国香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会主席及中国香港机场管理局董事会成员.何钟泰先生获委任为普汇中金国际控股有限公司独立非执行董事，审核委员会成员及提名及薪酬委员会主席，自二零一三年十二月十七日起生效。为迪臣发展国际集团有限公司独立非执行董事。为保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事。何钟泰为Greater Beijing Expressways Limited（2000年10月21日解散）、华都木业制品有限公司（2004年1月16日解散）、会泰生环境科学有限公司（2005年9月9日解散）、会泰科投有限公司（2005年9月9日解散）、中华房地产建筑业协会有限公司（2010年1月8日解散）、何本教置业有限公司（2010年12月17日解散）董事。于2016年3月17日获委任为亚积邦租赁控股有限公司的独立非执行董事。于2018年9月27日获委任为锐信控股有限公司(原名称:飞毛腿集团有限公司)非执行董事及董事会主席。于2020年1月22日获委任为富石金融控股有限公司独立非执行董事。于二零二零年六月十六日获委任为德合集团控股有限公司独立非执行董事。

王京宁,于一九八九年加盟集团.王先生为集团执行董事并于中国及中国香港之酒店管理及建筑工程方面拥有逾三十五年经验,负责管理集团在中国内地之工程.于二零零零年八月加入中民控股有限公司,担任中民控股有限公司执行董事。

萧锦秋先生，自二零一一年十月十日起出任为执行董事。彼亦为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）之公司秘书及嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）多家附属公司之董事。萧先生毕业于中国香港城市大学，持有会计学士学位。萧先生为特许公认会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。彼亦为中国香港执业会计师。萧先生于审计、会计、公司秘书及企业财务方面拥有逾27年工作经验。萧先生现时担任四家于联交所上市之公司（即中国新经济投资有限公司（股份代号：0080）、宏安集团有限公司（股份代号：1222）、迪臣发展国际集团有限公司（股份代号：262）及东麟农业集团有限公司（股份代号：8120））之独立非执行董事。曾担任过Citispot Limited的董事且该公司于2008年4月18日解散或清盘，及万卓有限公司的董事并于2008年7月4日解散或清盘以及具智投资有限公司的董事于2014年5月30日解散或清盘。于2020年4月29日获委任为嬴集团控股有限公司（原名称：权威金融集团有限公司）执行董事。