国家联合资源（HK0254）

田欣先生，1977年12月生，大学本科学历，毕业于中国人民解放军信息工程学院。1996年参加工作，历任北京银行柜员，信贷员，行长助理。2013年至2020年在南京银行北京分行工作，历任支行副行长，支行行长，分行中小企业部副总经理。自2021年8月2日起任北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、投融资总监。于2024年10月24日获委任为国家联合资源控股有限公司执行董事。

张昊先生，于二零一八年七月至今于广东蛇口律师事务所担任主任及合伙人律师。彼于二零一七年七月至二零一八年六月期间于广东金唐律师事务所担任合伙人律师；于二零一二年五月至二零一七年六月期间于广东融关律师事务所担任执业律师。张先生的执业领域以金融资本、企业并购、企业合规、破产重整为主，先后担任多家中大型企业法律顾问。张先生于二零一二年毕业于华东政法大学，并取得计算机科学与技术及法学双学士学位。彼于二零一三年取得中华人民共和国法律职业资格证书。于2025年06月26日获委任为国家联合资源控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。

毛娜女士，于二零零五年七月毕业于中国北京电影学院导演（影视节目制作方向）本科课程。于传媒行业工作超过17年，毛女士在该领域取得丰富的工作及管理经验。彼亦于投资于广告创意、制作及代理、电影、网路视频、杂志、医疗服装及军用装备领域拥有丰富的经验。毛女士现时为北京缔久印象文化传媒有限公司的董事长及法人代表，该公司主要从事组织文化艺术交流。于2022年4月8日委任为国家联合资源控股有限公司执行董事。

邱克先生，于一九九四年获首都经济贸易大学（前称北京经济学院）经济学学士学位，并于二零零三年毕业于中国人民大学企业管理研究生课程。彼亦于二零零四年取得加拿大会计学职业培训证书。邱先生于一九九五年至二零零五年其间在中国建设银行北京市分行信用卡部任职助理统计师，对金融行业及产品有着深入的了解和丰富的经验。其后，彼在加拿大从事会计工作，对国际贸易的各个环节、会计行业的日常管理、各类财务报表、信用证和电汇付款等有着深厚的理论和实践经验。邱先生于二零一八年六月一日起获委任为国家联合资源控股有限公司之独立非执行董事。于2018年12月3日获委任为国家联合资源控股有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

安景文，男，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长；辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事；平顶山天安煤业股份有限公司独立董事；北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事；河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源控股有限公司非执行董事；文投控股股份有限公司十一届董事会独立董事。

麦玉娇，麦女士同为中国香港公司治理公会（前称为中国香港特许秘书公会）及特许公司治理公会（前称为特许秘书及行政人员公会）资深会士。彼亦为统一企业服务有限公司（向上市及非上市公司提供监管合规、企业管治及公司秘书服务）之董事。麦女士于处理上市公司之公司秘书及合规性相关事务方面拥有超过十年的经验。于2022年10月1日获委任为奥星生命科技有限公司公司秘书。于2022年10月1日获委任为国家联合资源控股有限公司公司秘书。于2024年10月23日获委任为小黄鸭德盈控股国际有限公司公司秘书。

郭培远先生，于客运管理拥有接近二十年经验。彼于一九九九年至二零零四年期间就职于北京青年旅行社有限公司，任部门经理，主要职能为旅游客车的调度安排、业务开发、客户维护等。于二零零四年至二零零六年期间，郭先生就职于北京天马旅游汽车公司，任副队长职务，主要职能为管理车队运营、业务开发、客户维护等。彼于二零零六年创办北京天马通驰汽车租赁有限公司，目前任职其总经理。于二零零八年，彼收购北京市民运旅行社，并更名为北京天马通驰旅游客运有限公司。目前，郭先生参与管理北京天马通驰旅游客运有限公司，但并无持有该公司的任何权益。北京市天马通驰汽车租赁有限公司及北京天马通驰旅游客运有限公司自二零一六年八月起分别成为公司的间接全资附属公司及公司持有49%权益之联营公司。郭先生于过去三年并无在其他公众上市公司担任任何董事职务。于二零一八年四月四日获委任国家联合资源控股有限公司执行董事。

李文先生，于一九八三年于中国政法大学取得法学学士及于一九八六年于中国社会科学研究生院取得法学硕士。彼于一九八六年在北京通过全国律师资格考试，取得职业律师资格。李先生于一九八六年八月至一九九二年十二月期间担任中国法律事务中心律师，并在一九八八年六月至一九九一年一月期间先后往中国香港、伦敦、洛杉矶等地的律师事务所实习。于一九九二年十二月至一九九四年六月期间，彼创立北京中伦律师事务所，任主任律师。于一九九四年六月至二零零七年七月期间，李先生创立了北京李文律师事务所，任主任律师。北京李文律师事务所之主要业务领域为公司、国际贸易、房地产及金融。于二零零七年七月至二零一八年一月期间，北京李文律师事务所更名为北京信和律师事务所后，与北京浩天律师事务所合并为北京浩天信和律师事务所，李先生为其合伙人。自二零一八年一月至今，北京浩天信和律师事务所、北京安理律师事务所、广州东方昆仑律师事务所合并为北京浩天安理律师事务所，李先生成为北京浩天安理律师事务所之合伙人。李先生于过去三年并无在其他公众上市公司担任任何董事职务。于二零一八年四月四日获委任国家联合资源控股有限公司独立非执行董事。于2018年12月3日获委任为国家联合资源控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

纪开平先生，于二零零三年十月至二零零五年十一月期间完成中国对外经济贸易大学国际商学院企业管理专业研究生课程。彼于二零零六年创立北京天马通驰汽车租赁有限公司（‘天马通驰’），并出任董事长。天马通驰自二零一六年八月起成为公司的一家间接全资附属公司，由纪先生全面负责天马通驰实际经营管理。纪先生拥有丰富的管理经验。纪先生于过去三年内概无担任任何上市众公司董事职务。于二零一七年八月二十九日获委任为国家联合资源控股有限公司执行董事。于2018年11月29日获委任为国家联合资源控股有限公司董事会主席。于2018年12月3日获委任为国家联合资源控股有限公司提名委员会主席。