利民实业（HK0229）

凌洁心女士，为游莱互动集团有限公司的独立非执行董事。凌女士于2017年11月24日获委任为游莱互动集团有限公司独立非执行董事。凌女士于审计行业有超过30年经验，并于2013年6月退任罗兵咸永道会计师事务所合伙人。凌女士自2015年4月起担任中国香港教育大学校董会成员，自2015年11月起担任地产代理监管局董事局成员，自2001年5月起担任中国香港青年旅舍协会执行委员会成员及自2014年10月起担任中国香港青年协会理事会委员。凌女士亦自2015年4月起担任医院管治委员会成员及自2016年10月起担任上诉委员团（城市规划）成员。彼亦于2006年7月至2012年6月担任雇员补偿援助基金管理局成员。凌女士为执业会计师，以及中国香港会计师公会英国特许公认会计师公会加拿大特许专业会计师协会及英国特许管理会计师公会的会员。彼为中国香港调解资历评审协会有限公司的认可综合调解员。凌女士亦为中国香港会计师专业协会核数与核证准则委员会成员中国香港商界会计师协会专业独立委员会（Professional Independent Committee）成员，以及中国香港独立非执行董事协会法规委员会的执行委员会成员。于2003年，凌女士获中国香港会计师公会选为杰出会计师大使。凌女士于中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）修读会计文凭课程，并于1977年毕业。彼于2014年于中国香港浸会大学取得公司管治及董事学硕士学位。于2019年12月10日获委任为丽年国际控股有限公司独立非执行董事。利民实业有限公司（‘公司’）的董事（‘董事’）会（‘董事会’）宣布，于2020年6月1日起，凌洁心女士，已被委任为利民实业有限公司独立非执行董事，公司审核委员会（‘审核委员会’）主席，以及公司薪酬委员会（‘薪酬委员会’）成员及公司提名委员会（‘提名委员会’）成员。于2020年7月1日获委任为亿和精密工业控股有限公司独立非执行董事。于2021年10月29日获委任为裕承科金有限公司独立非执行董事。于2023年5月31日获委任为万邦投资有限公司独立非执行董事。于2024年01月19日获委任为安宁控股有限公司独立非执行董事。

罗广信先生，独立非执行董事。罗先生于投资银行及企业融资顾问方面拥有超过15年经验。罗先生现时为国泰君安融资有限公司之执行董事及副总经理。罗先生亦拥有三年核数及会计经验。罗先生自一九九九年十二月起成为美国会计师公会会员及自二零零五年九月起成为中国香港会计师公会会员。彼亦自二零零一年九月起成亦为于投资管理与研究协会注册的特许金融分析师。彼于一九九五年获取英属哥伦比亚大学商科学士学位。彼于二零一零年五月加入集团。罗先生自二零一零年五月、二零一三年一月、二零一三年五月及二零一三年七月起分别成为金达控股有限公司（股份代号：528）、利民实业有限公司（股份代号：229）、五洲国际控股有限公司（股份代号：1369）及汇银智慧社区有限公司（股份代号：1280）的独立非执行董事，上述三家公司均为中国香港联合交易所有限公司主板上市公司。于2013年07月17日获委任为中国奇点国峰控股有限公司的独立非执行董事。

莫健兴先生,于2008年7月1日前为利民实业有限公司主席兼执行董事黄乾利先生的代董事.由2008年7月1日起,莫先生获委任为执行董事.莫先生于1990年加入利民实业有限公司任职生产计划主任.彼于1993年获委任为生产经理,1996年出任利民(番禺南沙)电器发展有限公司总经理.自2005年起,莫先生获委任为广州市南沙区政协委员.

黄乾利先生，公司主席。1959年在加拿大大学毕业，获化学工程学士学位。其后三年在中国香港理工学院任讲师，于1964年创办利民实业有限公司。于2021年12月10日调任为利民实业有限公司非执行董事。

黄文显先生，于二零零八年三月二十五日获委任为南南资源实业有限公司之独立非执行董事。黄先生为美国执业会计师公会（CPA）会员、注册管理会计师（CMA），并持有财务管理师（CFM）证书。黄先生持有化学工程学士学位及经济硕士学位。黄先生为中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司利民实业有限公司之执行董事兼副主席。黄先生亦为联交所主板上市公司现代健康科技控股有限公司（原名称：现代美容控股有限公司）之独立非执行董事。黄先生自二零零六年十二月八日起至二零零九年八月五日止期间任福邦控股有限公司（股份代号：1041）的独立非执行董事。黄先生自二零零七年十月九日起至二零零九年六月五日止期间任新源万恒控股有限公司（原名为百灵达国际控股有限公司）（股份代号：2326）的独立非执行董事。黄先生亦自二零零七年八月十七日起至二零零八年二月二十五日止期间任年代国际控股有限公司（股份代号：8043）的独立非执行董事。于二零一七年六月三十日获委任为德利机械控股有限公司独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见。于2017年7月26日获委任为浙江联合投资控股集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月10日获委任为利民实业有限公司董事会主席。于2022年12月7日获委任为Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.公司独立非执行董事。

黄英杰先生,从2008年7月4日起为利民实业有限公司非执行董事黄乾亨博士的代董事,由二零零八年七月四日起生效.黄先生毕业于伦敦大学,获颁授理学士学位.彼为中国香港建筑师学会会员及为合资格中国香港注册建筑师.彼由一九九三年起一直在上海四方盛发房地产开发有限公司出任董事总经理及由一九九五年起一直在广州金鑫房地产开发有限公司出任副主席.委任黄先生为利民实业有限公司非执行董事,于2014年5月26日起生效。

廖佩仪女士，为中国香港执业律师，持有中国香港大学法学学士学位及法律专业文凭。廖女士亦取得清华大学中国法律第二学位。廖女士在有关上市公司合规运行、企业收购及合并事宜方面有丰富的经验。廖女士亦为中国民航信息网络股份有限公司（一家在联交所主板上市的公司（股票代码：0696））的联席公司秘书。廖佩仪女士（“廖女士”）已获委任为利民实业有限公司之公司秘书，自2018年2月9日起生效。

高少丰博士，为中国香港董事学会及中国香港独立非执行董事协会会员。彼为国际科技公司的高管和董事会提供建议，帮助他们将机构的业绩效益、连通性、创新性，从而实现可持续发展扩大到更高的层次。彼之管理生涯超过几十年，主要在材料领域的巴斯夫（BASF）和林德集团（Linde Groups）、医疗技术领域的史赛克（Stryker Corporation）和软件领域的Aspen Technology Incorporated。高博士在加拿大滑铁卢大学取得计算机辅助化学工程硕士学位，在法国欧洲工商管理学院取得工商管理硕士学位，以及在中国香港理工大学取得工商管理博士学位。于2021年10月1日获委任利民实业有限公司独立非执行董事。

黄英敏先生，黄乾亨博士之儿子，于1997年9月15日获委任为利民实业有限公司执行董事。1987年毕业于英国曼彻斯特大学科技学院，并在同年加入利民实业有限公司。曾任职工程师、策划工程师、工程部经理及后成为营运总经理。于2021年12月10日获委任为利民实业有限公司董事会副主席。