德昌电机控股（HK0179）

刘美璇，自二零一零年九月起出任太古地产有限公司董事，并获委任为太古地产有限公司人力资源董事。于二零一一年九月，她获委任为太古地产有限公司财务及人力资源董事，负责太古地产有限公司的财务事宜及人力资源管理。她亦是中国香港太古集团有限公司董事。她于一九八七年加入太古集团。自二零一七年十月一日起刘美璇女士将出任太古股份有限公司财务董事及国泰航空有限公司非常务董事。于2017年7月1日获委任为太古股份有限公司常务董事。自二零一七年十月一日起刘美璇女士将出任太古地产有限公司非常务董事。于2022年8月1日获委任为德昌电机控股有限公司独立非执行董事。

汪建中,于1999年出任联亚集团有限公司总裁及行政总裁,自2001年开始为联亚集团有限公司之主席兼行政总裁。彼亦为联亚集团有限公司购股权委员会主席及联亚集团有限公司若干附属公司之董事。汪先生于制衣业拥有30年经验,负责联亚集团有限公司之整体策略规划和业务发展。汪先生获美国印第安纳州Purdue University工业工程理学学士学位及美国波士顿大学工商管理硕士学位。彼亦为德昌电机控股有限公司之非执行董事及审核委员会成员,以及Hua Thai Manufacturing Public Company Limited(过往曾于泰国证券交易所上市) 之主席兼董事总经理。汪先生于1998年荣获中国香港青年工业家奖。于2005年获Purdue University工业工程学系颁发杰出工业工程家奖。彼亦为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、中国香港制衣厂同业公会名誉会长、中国香港纺织业联会理事、中国香港制衣业总商会会董及中国香港安徽联谊总会有限公司理事会副会长。汪先生为联亚集团有限公司之荣誉主席汪顾亦珍女士之儿子,亦为联亚集团有限公司董事麦汪咏宜女士及汪穗中博士之胞弟。彼为Silver Tree Holdings Inc.(即董事会报告内‘主要股东’一节所载之联亚集团有限公司之主要股东) 之董事。

David Alan ROSENTHAL先生，现为Pebble Mobility,Inc.的顾问，该公司是一家总部位于加州的电动休闲车初创公司。ROSENTHAL先生是一位软件工程师和企业家，他曾创立、建立及领导数据分析和数据库管理领域的业务。在2009年，他联席创立Foundation DB并担任其首席执行官，这是一项分布式键值数据存储（distributedkey-valuedatastorage）业务，为云端服务公司提供创新的软件工具和数据库基础设施技术。于2015年，AppleInc.收购Foundation DB的技术，ROSENTHAL先生遂担任Apple特别项目组的高级总监直至2021年。在联席创立FoundationDB之前，ROSENTHAL先生在工程及科技范畴担任领导职位，北美的初创及知名软件业务包括有Omniture、Visual Sciences,Inc.和Singularity Software。他持有麻省理工学院（MIT）电脑科学学士学位。于2024年03月06日获委任为德昌电机控股有限公司独立非执行董事。

Michael Philip Gannon，持有Kettering 大学工业管理学士学位及密歇根州大学工商管理（会计）硕士学位。他于2013年加入德昌电机控股有限公司，负责全球人力资源、培训及发展和环境及健康与安全，于2014年5月28日获委任为高级副总裁。彼加入集团前，曾在美国及欧洲的通用汽车、Delphi 及Nexteer Automotive 工作，担任人力资源、业务策略及营运的职位。彼最近期于Nexteer Automotive 之Saginaw 分部出任环球人力资源高级副总裁及首席营运官。

Amit CHHABRA，持有印度那格浦尔大学（Nagpur University）工业工程学士学位及亚洲理工学院（Asian Institute of Technology）工商管理硕士学位。他于美国斯坦福大学（Stanford University）商学院（Graduate School of Business）完成斯坦福行政人员课程及他是英国特许管理会计师公会会员以及澳洲会计师公会会员。他于1999年加入德昌电机，肩负多项职务，包括生产营运、信息科技、供应链、企业规划管理及财务等不同领域。于2020年出任首席财务总监前，他曾担任德昌电机财务总监及首席会计官。于2020年03月31日获委任为德昌电机控股有限公司高级副总裁、首席财务总监。

郑丽珠女士为中国香港合资格律师，加入德昌电机控股有限公司前，任职另一所于中国香港联合交易所有限公司上市的公司之法律顾问及公司秘书。于2012年11月8日获委任为德昌电机控股有限公司公司秘书。

李越先生，1960年出生，中国香港国籍，无境外居留权，博士学历。1995年8月起任艾默生新产品总监，2000年10月起任美国开利电子动力及马达技术总监，2001年12月任Emergency One Inc.产品管理副总裁。2004年1月1日起至今任德昌电机高级副总裁。

James Randolph Dick，持有苏格兰 University of Paisley 电力及电子工程学士学位。他负责对宏观市场问题作出反应以及领导德昌电机控股有限公司的生产及销售过程。他在1999年加入德昌电机集团，现为德昌电机控股有限公司高级副总裁。他在世界各地的高科技管理方面拥有35年经验。加入集团前，他曾在美国Xerox 、欧洲IBM以及Emerson Electric 位于中国香港的公司Astec(BSR)Plc 担任行政职务。

汪浩然，毕业于麻省理工学院，并获颁发计算机科学及电机工程系工程硕士及理学士学位。2006年加入德昌电机集团，于2009年成为董事。他为Saia-Burgess Controls大中华地区的总经理，在此之前则为Saia-Burgess China工商用产品组别高级营运经理及Saia-Burgess Controls AG的技术产品经理。汪先生是政协深圳市委员会委员。他曾于计算机行业担任顾问工程师的工作。汪先生为主席及行政总裁汪穗中博士之儿子。于2019年4月获委任为德昌电机控股有限公司高级副总裁。

任志刚先生，1993年至2009年9月任中国香港金融管理局总裁；1991年至1993年任中国香港外汇基金管理局局长；1971年至1991年在中国香港政府部门任多个职务。任先生现任中华人民共和国中国金融学会执行副会长和中国香港中文大学全球经济与金融研究所杰出研究员。任先生亦是多个学术及业界在金融领域上的顾问委员会成员。任先生1970年获中国香港大学社会科学学士一级荣誉学位，1974年获荷兰海牙社会学院统计与国民会计文凭。多年来，任先生也获中国香港及海外多所大学颁授荣誉博士和荣誉教授。任先生于2009年获中国香港特区政府大紫荆勋章的最高荣誉，2001年获中国香港特区政府金紫荆星章，1995年获不列颠帝国勋衔。2010年成为德昌电机控股有限公司独立非执行董事。于2023年4月26日获委任为中国香港交易及结算所有限公司独立非执行董事。

包立德,英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员,于2004年2月获委任加入董事局.包立德先生于1969年在伦敦罗兵咸会计师事务所工作,自1980年起侨居中国香港,1994年至2001年期间担任中国香港罗兵咸永道会计师事务所主席兼高级合伙人.彼为德昌电机控股有限公司及太平洋航运集团有限公司的独立非执行董事.包立德先生曾为汇富国际控股有限公司董事至2008年4月辞任止.包立德先生担任的公职包括中国香港英国总商会监督委员会主席.

恩莱特(ENRIGHT Michael John)先生,2004年成为德昌电机控股有限公司独立非执行董事.他持有哈佛大学化学学士学位、工商管理硕士学位及商业经济博士学位,曾任哈佛商业学院教授.Enright教授现为中国香港大学商学院教授及一所中国香港顾问公司Enright,Scott & Associates的董事.

许金献，持有英国华威大学制造系统工程理学硕士学位及中国香港理工大学工程博士学位。他负责制订亚洲区汽车产品组别的策略、商业及营运方向的工作。他于1988年加入德昌电机，曾担任元件及服务集团和集团工程的职位,现为德昌电机控股有限公司高级副总裁。他为The Institute of Engineering and Technology会员及工业工程师学会会员。

Christopher Dale Pratt 先生 CBE，已获委任为德昌电机控股有限公司的独立非执行董事，任期于2014年4月3日生效。持有牛津大学当代历史荣誉学位。他于1978年加入太古集团及于其后35年为该集团于中国香港、澳洲及巴布亚新畿内亚之业务工作。由2006年至2014年3月退休前，他任职国泰航空有限公司、中国香港飞机工程有限公司、中国香港太古集团有限公司、太古股份有限公司及太古地产有限公司之主席。他亦曾任太古饮料、中国国际航空股份有限公司及中国香港上海汇丰银行有限公司之董事。Pratt 先生现为Pure Circle Limited 非执行董事及中国香港总商会之副主席。他于2000年获授大英帝国司令勋章。Christopher Dale Pratt 先生获委任为德昌电机控股有限公司董事会薪酬委员会成员，由 2015 年 4 月 1日起生效。

汪顾亦珍女士，于1999年及2001年分别出任联亚集团有限公司联席主席及荣誉联席主席，并自2002年开始为联亚集团有限公司之荣誉主席。彼为华孚制衣厂有限公司及其附属公司之创办人。顾女士亦为德昌电机控股有限公司之名誉主席及非执行董事、Hua Thai Manufacturing Public Company Limited（过往曾于泰国证券交易所上市） 之前董事，以及联亚集团有限公司若干附属公司之董事。顾女士为联亚集团有限公司主席兼行政总裁汪建中先生、董事汪穗中博士及麦汪咏宜女士之母亲。

Catherine Annick Caroline Bradley太太现为Peugeot S.A监事会独立成员、财务及审核委员会主席及委任、薪酬及管治委员会成员。她是英国金融监管机构—金融行为监管局之非执行董事会成员及审核委员会主席。她是FICC Markets Standards Board的独立董事。她亦是British School of Brussels之校董会成员。Bradley太太毕业于巴黎HEC商学院,主修金融及国际经济学。从1981年至1991年期间,她于美林证券投资银行部及合并与收购部先后担任不同的职务。她于1991年出任瑞士银行公司(SBC)(瑞士联合银行)(UBS)执行董事,负责投资银行业务,并于1994年出任法国巴黎银行股权顾问团队的欧洲战略主管。于2000年,Bradley太太出任Dresdner Kleinwort Benson董事总经理一职。她于2003年加入瑞士信贷成为董事总经理,先于伦敦担任客户覆盖主管,其后于2008年至2012年在中国香港出任亚太股票挂钩方案业务组别主管。由2013年至2014年,Bradley太太出任法国兴业银行亚太地区环球市场股权顾问主管。她曾于2015年至2017年担任WS Atkins plc(于2017年5月在伦敦交易所除牌及现称为WS Atkins Limited)的非执行董事。Bradley太太于2019年6月获授大英帝国司令勋章。于2019年10月1日获委任为德昌电机控股有限公司独立非执行董事.

Robert Allen Gillette，持有华盛顿大学电力工程理学士学位及Vanderbilt University工商管理硕士学位，专研营运与融资。他负责领导德昌电机所有业务单位之供应链管理，制订相关的策略方向。于2007年加入集团前，他曾于Emerson Electric工作，并在此公司于北美洲及亚洲担任多个营运、营销及供应链领域的职位。于2007年1月获委任为德昌电机控股有限公司高级副总裁。

汪咏宜女士，拥有美国俄亥俄州大学理学士衔，于1999年4月获委任为联亚集团有限公司之非执行董事。彼亦为联亚集团有限公司审核委员会、薪酬委员会及购股权委员会成员。汪女士为联亚集团有限公司两家附属公司之董事。彼亦为德昌电机控股有限公司之副主席及执行董事。汪女士为联亚集团有限公司之荣誉主席汪顾亦珍女士之女儿，及联亚集团有限公司主席兼行政总裁汪建中先生与联亚集团有限公司董事汪穗中博士之胞姊。于2022年1月1日调任为德昌电机控股有限公司非执行董事。

汪穗中，JP，于美国印第安纳州Purdue University专攻电机工程，获理学士及硕士衔，并获颁发荣誉工程博士学位。彼于1999年4月获委任为联亚集团有限公司之非执行董事，并为联亚集团有限公司一家附属公司之董事。汪博士为德昌电机控股有限公司执行董事,主席及行政总裁，同时担任伟易达集团有限公司之独立非执行董事。汪博士曾任中国香港上海汇丰银行有限公司之非执行董事，及中国香港应用科技研究院有限公司之主席及董事。汪博士为联亚集团有限公司之荣誉主席汪顾亦珍女士之儿子，及为联亚集团有限公司主席兼行政总裁汪建中先生之胞兄及联亚集团有限公司董事麦汪咏宜女士之胞弟。

Jeffrey L. Obermayer，持有伊利诺州州立大学工商管理荣誉理学士学位及会计理科硕士学位，并持有西北大学工商管理硕士学位。他具有执业会计师及执业管理会计师资格，他是内部核数师学会（Institute of Internal Auditors）会员。于2010年加入德昌电机前，他在美国及德国之Borg Warner Inc.拥有28年经验，在财务、业务发展、财政与风险管理及会计等部门历任高级行政职位。他在该公司所担任的最后一个职位为副总裁兼总监及首席会计官。他亦曾于芝加哥Arthur Andersen & Co.工作。

蔡冬成，专责集团全球制造管理。1968年加入德昌电机控股有限公司，为高级副总裁。并在电机元件制造、电机装嵌流程及机器和固定装置的应用方面积累逾50年经验。