万威国际（HK0167）

娄振业博士，于二零零四年十二月及二零零九年十二月分别取得中国香港中文大学之文学士学位及哲学硕士学位。彼于完成硕士学位后在德国柏林自由大学继续深造，并于二零一四年二月成功取得哲学博士学位。娄博士具有广泛学术背景及丰富教学经验。娄博士目前为学者，担任中国香港中文大学及中国香港浸会大学国际学院之讲师。其专业课程涉及政治哲学、公共政策伦理学、世界文明关系及经典阅读等多个领域。娄博士亦在中国香港中文大学担任副研究员，其研究专长主要集中于道德与政治哲学、政治经济学及国际关系。娄博士之学术研究成果已刊登于各国际学术期刊，并在各会议上发表。于2023年11月27日获委任为中国支付通集团控股有限公司独立非执行董事。于2024年05月20日获委任为百信国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月25日获委任为万威国际有限公司独立非执行董事。

张钰淇女士，张女士自二零二三年起担任深圳平上微电子有限公司（一间位于中国深圳的公司）的董事、加拿大万锦市（Markham）Player Base（CKP Online在线游戏服务项目）的董事、人力资源经理及艺术与广告部主管。张女士于二零二一年获得美国芝加哥艺术学院美术学士学位。于2024年02月01日获委任为万威国际有限公司的执行董事。

Tiger Charles Chen先生，于2024年02月01日获委任为万威国际有限公司非执行董事及薪酬委员会成员。Chen先生于二零二三年获得美国圣爱德华大学化学理学士学位。彼于二零二三年取得美利坚合众国圣爱德华大学的化学科学学士学位,自此一直担任工程师,主要从事电子设备的电池设计及制造。电源是电子产品设计及生产的重要组成部分,故Chen先生有意分享其在此方面的知识及经验,促进公司业务营运的扩展。自加入董事会以来,Chen先生已就集团生产的电子产品的设计及组合,以及扩展销售渠道至线上商店以扩大公司在电子产品相关行业的市场份额而言提供了具建设性的意见。集团现正努力扩大其产品组合,以满足客户在电子产品方面日益增长的需求,并预期其产品组合将于二零二四年第三季度结束之前增加一倍。彼在电子产品相关行业亦拥有成功的投资往绩记录,包括于二零一九年对一间设于美国的私人公司进行战略性投资。该公司主要从事开发及制造固态电池。固态电池为新一代电池,能量密度较高、充电速度较快、较为耐热、不易燃、寿命较长、重量较轻、体积较小,在电子设备及汽车逐渐普及。彼亦与行内专家建立了强大的网络,并有意在董事会根据公司的职权范围及内部政策进行评估及批准后,邀请具备电子产品相关行业的宝贵灼见和知识的大学教授、研究员、工程师等担任公司高级管理层或董事,从而对公司作出贡献,并将彼等的专业知识引入集团,以进一步促进集团日后的业务发展。

陈坤先生（‘陈先生’）已获委任为皇岦国际教育企业集团有限公司秘书和授权代表，由二零一九年七月一日起生效。陈先生现为黄嘉锡律师事务所（中国香港律师事务所）的合伙人，专注于企业融资工作。陈先生为执业律师，于二零一一年十一月获中国香港律师资格。陈先生于中国香港大学取得法学士学位及法学专业证书。于2020年8月8日获委任为璋利国际控股有限公司公司秘书。于2021年1月1日获委任为万里印刷有限公司公司秘书。已获委任为瑞慈医疗服务控股有限公司公司秘书及授权代表，自二零二零年一月一日起生效。2020年2月1日起获委任为恩典生命科技控股有限（原名称：优库资源有限公司）公司秘书。2020年6月7日担任鸿伟（亚洲）控股有限公司公司秘书。于2020年7月10日委任为克莉丝汀国际控股有限公司公司秘书。2022年3月11日担任恩典生命科技控股有限（原名称：优库资源有限公司）公司秘书。2022年4月1日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书及授权代表。于2023年7月7日获委任为竣球控股有限公司执行董事及联席公司秘书。

陈维洁女士，于二零零四年毕业于广东财经大学并取得法学学士学位，并于二零零五年取得中国香港城市大学法学硕士学位。陈女士于二零零八年六月获得中华人民共和国律师资格，并自二零一三年起成为可进行证券及期货条例项下第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动之持牌代表。陈女士拥有超过14年管理、投资、法律及企业融资经验及曾任职于汇金（证券）有限公司、福泰中国投资控股有限公司、中国富强金融集团有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：290）及中国飞机租赁集团控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1848）等若干金融及证券公司之高级管理职务。于2016年11月1日获委任为朸浚国际集团控股有限公司营运总监。于二零二零年二月十七日获委任为烨星集团控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月18日获委任为创建集团（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年10月4日获委任为财华社集团有限公司执行董事。于2024年04月30日获委任为甘露国际发展有限公司（原名称：天韵国际控股有限公司）独立非执行董事。于2024年09月25日获委任为万威国际有限公司独立非执行董事。

吴国凝女士，自本公告日期起获委任为公司非执行董事及薪酬委员会成员。吴女士自二零二三年八月二十五日起担任中国育儿网络控股有限公司（股份代号：1736）的执行董事。于加入公司前，吴女士于二零二零年至二零二一年担任Kids Gallery Ltd.艺术部主管，于二零一五年至二零一九年担任中国香港专上教育学院艺术课程讲师及培训员，于二零一四年至二零一九年担任Kido Town Ltd.艺术部主管，以及于二零一一年至二零一三年担任乐之优儿有限公司艺术中心部主管。吴女士于二零零八年获得芝加哥艺术学院艺术学士学位，并于二零一四年获得墨尔本皇家理工大学艺术硕士学位。于2024年02月01日获委任为万威国际有限公司非执行董事。

麦天生先生（‘麦先生’），现任Asia Fashion Holdings Limited（‘Asia Fashion’）的行政总裁及执行主席。在此之前，麦先生于二零零四年加入于新加坡凯利板上市的信天集团有限公司担任财务总监，并于二零一三年六月获委任为执行董事。麦先生曾于二零零一年八月至二零零三年九月期间担任另一家于新加坡主板上市的Lott Vision Limited的财务总监。麦先生持有英国谢菲尔德大学颁发的工商管理硕士学位。彼亦为英国特许公认会计师公会资深会员及澳洲注册管理会计师公会会员；麦天生先生获委任为中国烯谷集团（原名为荣丰国际有限公司）执行董事，自二零一五年十一月六日起生效。于2020年4月23日获委任为金泰能源控股有限公司独立非执行董事。于2015年11月06日委任为中亚烯谷集团有限公司执行董事。于2021年11月25日获委任中国清洁能源科技集团有限公司独立非执行董事。于2022年9月16日获委任为浩泽净水国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月20日获委任为天玺曜11有限公司独立非执行董事。于2024年09月23日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司独立非执行董事。于2024年09月25日获委任为万威国际有限公司独立非执行董事。于2024年09月23日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司审核委员会主席。于2024年12月30日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司提名委员会委员。