英皇国际（HK0163）

朱嘉荣先生，自二零零二年十二月加入集团，彼为中国电力新能源发展有限公司独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会主席及提名委员会成员。朱先生持有社会科学学士学位，主修经济学。彼在银行及财务界拥有多年丰富经验。彼亦为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）（一间于中国香港联合交易所有限公司主板上市的公司，股份代号：717）的独立非执行董事。于二零一二年，朱先生获委任为加中化教育协会会长。于2017年5月9日获委任为中国电力清洁能源发展有限公司独立非执行董事。于2021年8月19日获委任为英皇集团(国际)有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会主席及薪酬委员会委员。

杨政龙先生（‘杨先生’），杨先生在多项业务拥有逾7年广泛经验，业务包括艺人管理、娱乐制作、戏院发展及营运，以至传媒及出版、物业投资及发展、酒店营运、金融证券服务和钟表珠宝零售等范畴。彼毕业于美国波士顿沙福克大学（Suffolk University），获科学学士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。由2018年5月2日起，杨政龙先生（‘杨先生’）获委任为英皇集团（国际）有限公司之执行董事（‘该委任’）。于2022年5月3日委任为英皇集团（国际）有限公司董事会副主席。于2024年04月01日获委任为欧化国际有限公司执行董事及董事会主席。于2024年7月1日委任为英皇文化产业集团有限公司到董事会主席。于2025年04月01日获委任为英皇娱乐酒店有限公司董事会副主席、执行董事及执行委员会主席。于2025年04月01日获委任为新传企划有限公司董事会主席及执行董事。于2024年8月20日获委任为英皇国际集团有限公司薪酬委员会委员。

范敏嫦，为中国恒大新能源汽车集团有限公司之执行董事及中国恒大新能源汽车集团有限公司之若干附属公司之董事。范女士自1999年6月起参与集团之管理。彼亦为中国恒大新能源汽车集团有限公司企业管治委员会主席及提名委员会成员。范女士亦为三间于联交所上市公司之董事，其为英皇国际、英皇娱乐酒店及英皇钟表珠宝，该等公司为中国恒大新能源汽车集团有限公司之相联公司。彼拥有逾32年之企业管理经验，于多项业务包括传媒及出版业务、物业投资及发展、酒店经营、金融证券、钟表珠宝零售以及艺人管理及娱乐制作等范畴具有广泛经验。范女士具备中国香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。范女士2017年4月20日获委任为英皇文化产业集团有限公司董事会主席。于2012年6月27日获委任为欧化国际有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司董事总经理。于2022年12月1日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）执行董事。于2021年3月22日获委任为新传企划有限公司执行董事。于2014年11月25日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2024年8月20日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会主席及薪酬委员会委员。于2012年3月28日获委任为英皇娱乐酒店有限公司提名委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年1月1日担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。于2025年4月1日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2021年03月22日获委任为新传企划有限公司提名委员会委员、执行委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年01月担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。

关倩鸾，于二零零八年一月十六日获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。彼为中国恒大新能源汽车集团有限公司提名委员会主席及审核委员会和企业管治委员会成员。关女士毕业于伦敦经济学院（伦敦），关女士拥有在中国香港从事企业╱商业及企业融资事宜之法律实务超逾20年，范畴包括并购、监管事务、公开发售、证券之私人配售及公开供股、合营企业及证券相关法律。彼现专任为企业融资律师，在处理包括创业基金筹划、上市前融资、于中国香港主板及第二版上市、债务及股权、加上银行、金融及其他管理行业之规例及监察事务方面拥有丰富经验。在此前，关女士曾担任一间中国香港知名律师事务所之企业融资部门之主管，在此巩固了其于跨国企业融资及融资交易的网络及阅历。作为一名专业演讲师，关女士曾在中国境内及中国香港举办多个法律从业人员及商业人士研讨会之演讲。彼曾及现仍担任多家中国香港、美国及中国境内备受认可及知名之上市企业之内部高级顾问，业务范围包括供应链、废物转化能源、零售及保险及金融服务。关倩鸾于2015年8月18日委任为英皇娱乐酒店有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会委员及企业管治委员会委员。关倩鸾于2016年3月18日获委任为Hypebeast Limited的独立非执行董事。于2024年08月20日获委任为英皇国际集团有限公司独立非执行董事。

陆小曼，于一九九九年六月加盟英皇集团（国际）有限公司及为英皇集团（国际）有限公司主席。彼毕业于多伦多大学，持有商业学士学位。彼于银行业任职近十年。陆女士现亦担任英皇娱乐酒店有限公司（「英皇娱乐酒店」）（股份代号：296）之非执行董事兼主席，该家公司为英皇集团（国际）有限公司之附属公司，其股份于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。彼于二零一零年三月二十二日辞任龙彩娱乐集团有限公司（前称「英皇娱乐集团有限公司」）（「龙彩娱乐」）（该公司之股份于联交所创业板上市）董事职务。于2005年07月19日委任为英皇国际集团有限公司董事会主席。于2005年07月19日委任为英皇国际集团有限公司非执行董事。

潘仁伟先生，京维集团有限公司之财务总监、公司秘书及授权代表。潘先生于二零一一年三月加入京维集团有限公司，并于审计及会计范畴拥有超过20年经验。潘先生为中国香港会计师公会资深会员。彼亦持有中国香港理工大学之会计学士学位及企业财务硕士学位。彼目前担任一间于联交所上市之公司之财务总监、公司秘书及授权代表。彼于审核及会计领域拥有逾二十年之经验。担任英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）独立非执行董事一职，以填补因郭先生自二零一四年一月二十二日股东周年大会完结时退任而产生之临时空缺。与此同时，潘先生获委任为董事会下设的审核委员会主席以及薪酬委员会与企业管冶委员会成员。朗华国际集团有限公司（原名为长达健康控股有限公司）（前称长达科技控股有限公司）董事会同时宣布潘仁伟先生已获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，自二零一五年十月八日起生效。于2018年5月24日获委任为龙资源有限公司独立非执行董事。于2022年8月18日获委任为英皇集团(国际)有限公司的独立非执行董事、企业管治委员会委员及提名委员会委员。

冯佩玲女士，为公司公司秘书。冯女士于二零零零年加入集团。加入集团之前，彼曾于中国香港一间专业会计师事务所担任公司秘书职务。藉彼现时及之前于集团、余下中渝置地集团以及其他机构任职，冯女士已拥有担任公司秘书逾15年的经验。冯女士于二零零三年毕业于中国香港公开大学，获工商管理学士学位。彼为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的会员。于2012年06月28日委任为透云生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年12月1日获委任为英皇娱乐酒店有限公司公司秘书。于2022年12月1日获委任为英皇国际集团有限公司公司秘书。于2024年9月2日委任为英皇钟表珠宝有限公司公司秘书。