新兴光学（HK0125）

马秀清女士，为执行董事，负责集团市场推广发展工作。彼亦于集团旗下若干成员公司任职。马女士持有英国University of Hull颁发的市场策略工商管理硕士学位以及中国香港理工大学颁发的管理学文凭。彼于一九九七年十二月加盟集团。

李广耀先生，作为合资格律师积逾20年中国香港执业经验。自一九九四年以来为中国香港执业律师。彼持有作为中国香港高等法院律师及英国特许仲裁学会附属会员之专业资格。李先生于二零零六年四月二十日获中华人民共和国司法部委聘为中国委托公证人。彼现时为李广耀律师行之负责人。李先生亦为新兴光学集团控股有限公司（股份代号：125）之独立非执行董事，并于二零零二年一月至二零一一年八月期间出任中广核矿业有限公司（股份代号：1164）之独立非执行董事，两间公司均为联交所上市公司。李先生于二零零九年六月十九日获委任为云白国际有限公司（原名称：万隆控股集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员，并于二零一二年三月二十九日获委任为提名委员会成员。李先生亦担任薪酬委员会主席。李广耀先生已获委任为天臣控股有限公司独立非执行董事，自二零一五年三月二十四日起生效。

刘陶先生，持有华中科技大学的机械和电子工程学士学位。彼于二零零零年六月二十九日加入新兴光学集团控股有限公司，目前是新兴光学集团控股有限公司一家附属公司的总经理。刘先生负责集团的生产，在眼镜制造和质量控制方面拥有丰富的经验。于2021年3月1日获委任为新兴光学集团控股有限公司执行董事。

周志辉先生，周先生于会计及金融业拥有逾20年经验。1995年8月至1998年10月，彼于罗兵咸永道会计师事务所任职，其最后职位为高级会计师。1998年11月至2001年4月，彼任职于新确科技有限公司（股份代号1063），其最后职位为会计及财务经理。2001年4月至2006年9月，彼任职于TOM国际集团有限公司，其最后职位为财务经理。2006年9月至2008年7月，彼担任美亚电力有限公司的会计经理（项目）。2008年7月至2009年1月，彼任职于中粮包装控股有限公司（股份代号906），最后职位为财务总监。2013年9月至2016年10月，彼于富誉控股有限公司（股份代号8269）独立非执行董事。2008年12月至今，彼一直担任易生活控股有限公司（股份代码223）财务总监及公司秘书。周先生于1995年6月获澳洲南澳大学会计学学士学位。周先生自1999年3月起为中国香港会计师公会会员。周志辉先生于2019年12月12日获委任为华和控股集团有限公司的独立非执行董事之一。彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。彼主要负责监督董事会、审核委员会及薪酬委员会并向其提供独立判断。于2021年3月1日获委任为新兴光学集团控股有限公司独立非执行董事.于2021年12月30日获委任为银基集团控股有限公司独立非执行董事。

陈智燊先生，为执行董事，负责集团整体行政事务。彼亦于集团旗下若干成员公司担当董事及其他职位。陈先生持有加拿大西安大略大学颁发的学士学位。陈先生于一九九四年六月加盟集团。彼负责集团的整体行政管理工作，并在信息科技方面拥有丰富经验。

顾毅勇先生，为新兴光学集团控股有限公司主席兼董事总经理。彼亦为新兴光学集团控股有限公司旗下若干成员公司之董事。顾先生持有加拿大西安大略大学颁发的文学士学位，主修行政管理及商务。彼于一九八八年六月加盟新兴光学集团控股有限公司，负责新兴光学集团控股有限公司整体公司政策制订、策略规划及业务发展。彼为顾尧栋先生之子及顾嘉勇先生的胞兄与顾伶华女士的胞弟。

顾嘉勇，男，1973年生，中国国籍，中国香港永久居民。毕业于加拿大蒙特利尔McGill University，工商管理硕士。1995年至今任新兴光学集团控股有限公司副主席兼首席财务官兼执行董事，2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事。

黄志文先生，中国全通（控股）有限公司独立非执行董事。彼于二零零九年八月十九日加入集团并获委任为独立非执行董事。黄先生为董事会审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员。黄先生于一九八四年毕业于中国香港浸会学院，获会计荣誉文凭。黄先生于核数及会计专业拥有逾30年经验。彼为黄志文会计师事务所的独资经营者，并为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼亦为联交所主板上市公司新兴光学集团控股有限公司（股份代号：00125）的独立非执行董事。于二零零六年二月二十日获委任为国盛投资基金有限公司之独立非执行董事。于2020年12月11日获委任为高裕金融集团有限公司（原名称：PF Group Holdings Limited）公司独立非执行董事。于2022年9月9日获委任为中国澳门励骏创建有限公司非执行董事。

金泳国先生，为中国香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员。彼持有中国香港科技大学之工商管理学士（会计学）学位。金先生拥有超过15年审计、会计及财务管理经验。于2021年8月23日获委任为新兴光学集团控股有限公司公司秘书。