越秀地产（HK0123）

刘汉铨先生，中国金茂控股集团有限公司独立董事委员会主席、薪酬及提名委员会主席；越秀交通基建有限公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会委员。刘先生（‘刘先生’）已获委任为顺泰控股集团有限公司顾问（‘顾问’），由二零一四年七月十三日起生效。为全国政协常委。刘先生为刘汉铨律师行高级合伙人，获授金紫荆星章勋章及太平绅士。于一九九七年三月起出任旭日企业有限公司之独立非执行董事。刘先生持有伦敦大学法学学士学位，为中国香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人。现为刘汉铨律师行高级合伙人及中国人民政治协商会议全国委员会常务委员。刘先生现任方兴地产（中国）有限公司、越秀地产股份有限公司、越秀交通基建有限公司、大悦城地产有限公司（曾用名：中粮置地控股有限公司）、华侨永亨银行有限公司（现更新为“华侨华侨永亨银行有限公司”）、光汇石油（控股）有限公司及中国人民保险集团股份有限公司的独立非执行董事。他还出任中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment And Finance Limited、Wydoff Limited及Wytex Limited的董事。刘先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西区区议会主席，于一九九二年至一九九三年任中国香港律师会会长，于一九八八年至一九九七年任双语法例咨询委员会会员，并于一九九五年至二零零四年任中国香港立法会议员（于一九九七年至一九九八年为临时立法会成员）。刘汉铨先生亦为大悦城地产有限公司审核委员会主席、提名委员会委员兼薪酬委员会主席。于2022年3月8日委任为越秀交通基建有限公司环境、社会及管治委员会委员。

张贻兵，男，1967年7月出生，中共党员，大专学历，硕士学位。1987年7至1990年12月，担任广州钢铁厂劳动人事处干部；1990年12至1992年5月，担任广州市计划委员会科技社会处干部；1992年5至1994年12月，担任广州市计划委员会科技社会处科员；1994年12至2001年11月，担任广州市计划委员会社会事业处副主任科员；2001年11至2005年2月，担任广州市发展计划委员会社会发展处主任科员；2005年2至2007年7月，担任广州市发展和改革委员会社会发展处副处长；2007年7至2007年8月，担任广州市发展和改革委员会人事处副处长（主持工作）；2007年8至2012年1月，担任广州市发展和改革委员会人事处处长；2012年1至2015年6月，担任广州市发展和改革委员会城市发展处处长（兼任市地铁资金办主任）；2015年6至2017年6月，担任广州市发展和改革委员会轨道交通处处长（兼任市地铁资金办主任）；2017年6至2019年10月，担任广州铁路投资建设集团有限公司副总经理、董事；2019年10至今，担任广州地铁集团有限公司副总经理。张贻兵先生已获董事会委任为越秀地产股份有限公司非执行董事，自二○二二年三月十日生效。

余立发先生，自一九九二年起出任为越秀地产股份有限公司独立非执行董事。余先生持有澳洲Macquarie University应用财务硕士学位及中国香港大学管理学文凭。余先生在投资、银行及财务方面拥有逾40年经验，现任卓怡融资有限公司资深顾问。余立发先生（‘余先生’）获委任为创兴银行有限公司的独立非执行董事，二零一五年八月四日生效。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司审计委员会委员。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司提名委员会主席。于2015年8月17日担任创兴银行有限公司薪酬委员会委员。于2016年3月23日担任创兴银行有限公司薪酬委员会主席。2001年9月24日担任声扬集团有限公司（原名称：领智金融集团有限公司）执行董事。于2021年1月1日获委任为创兴银行有限公司提名及薪酬委员会主席、风险管理委员会委员。

李家麟，于1978年11月于中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）获得会计学高级文凭，为英国特许公认会计师公会资深会员，并于银行及审计方面有超过25年经验。彼曾出任莱斯银行中国香港分行副行政总裁及亚洲区域财务及营运董事超过15年，具丰富企业银行、私人银行、财务、营运、信息科技发展及管理经验。李先生为越秀金融控股有限公司独立非执行董事。李先生亦为另外两家中国香港上市公司周生生集团国际有限公司及越秀地产股份有限公司之独立非执行董事。亦为及御泰中彩控股有限公司（股份代号：00555）独立非执行董事之职位。李先生于一九九九年六月三十日至二零一零年八月二十六日期间曾任骏威汽车有限公司独立非执行董事，该公司于私有化后已于二零一零年八月在中国香港联合交易所有限公司撤销其上市地位。李家麟先生于2013年2月14日已获委任为创兴银行有限公司独立非常务董事。李先生在下列公司分别解散前曾担任该等在中国香港注册成立的公司的董事：Ever Zenith Investments Limited（于2003年10月10日解散）及栢利莱有限公司（于2013年3月1日解散），李先生确认，其担任董事的上述各公司于各自解散时均有偿付能力，且据他所知，其并无因解散而面临或将面临任何索偿。李家麟于2014年12月3日获委任为密迪斯肌控股有限公司独立非执行董事。于2016年6月10日获委任为永丰集团控股有限公司独立非执行董事。于2018年12月18日获委任为优品360控股有限公司独立非执行董事。于2015年8月17日担任创兴银行有限公司审计委员会副主席。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司审计委员会委员。于2014年12月31日担任创兴银行有限公司审计委员会委员。于2014年12月31日担任创兴银行有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司薪酬委员会委员。于2017年2月16日担任创兴银行有限公司风险管理委员会主席。于2014年12月31日担任创兴银行有限公司风险管理委员会委员。于2021年1月1日获委任为创兴银行有限公司提名及薪酬委员会委员、资讯科技策略委员会主席。

张建生先生，持有中国香港大学经济学社会科学学士学位。彼于企业及商业银行业拥有逾三十年经验，涉及多元化的行业、产品和机构业务范畴。张先生自二零零九年七月起至二零二二年十二月期间任职于星展银行有限公司中国香港分行/星展银行（中国香港）有限公司（‘该银行’），并自二零一一年六月起出任中国香港董事总经理兼企业及机构银行总监一职，至二零二二年十二月退休。彼亦于二零一二年十二月至二零二二年十二月期间为星展银行（中国香港）有限公司之替任行政总裁。张先生于该银行在职逾十三年，彼负责拓展该银行于中国香港的企业及机构银行业务。在加入该银行之前，彼曾为华侨银行东北亚洲区总经理及中国香港分行总经理。在此等委任之前，张先生曾于花旗银行、荷兰银行和荷兰合作银行等主要国际银行出任企业及商业银行和风险管理方面之高级职位。张先生现为中国香港金融学会成员、中国香港资历架构行业培训咨询委员会（银行业）成员、世界绿色组织董事会成员及中国香港理工大学会计及金融咨询委员会成员。彼亦曾于二零一一年一月至二零一六年十二月期间为中国香港出口信用保险局之咨询委员会及投资委员会之成员。于2023年4月1日委任为嘉华国际集团有限公司执行董事。于2023年4月21日获委任为越秀地产股份有限公司独立执行董事。于2024年01月01日获委任为大新银行集团有限公司独立非执行董事。

江国雄先生，1972年出生，本科学历，会计师。监事任期自2018年5月开始，曾任广州造纸集团有限公司财务部业务主任、副部长、部长、财务总监兼任广州市城市建设开发有限公司地产金融部总经理、财务部总经理、流程信息部总经理、越秀地产商业板块财务部总经理、广州市品秀房地产开发有限公司副总经理；广州城建开发南沙房地产开发有限公司董事；烟台越秀地产开发有限公司董事；江门越秀城建房地产开发有限公司董事；中山市越秀地产开发有限公司董事；佛山市南海区越秀地产开发有限公司董事；广州越秀物业发展有限公司董事等职务。于2024年12月31日委任为越秀地产股份有限公司执行董事及联席总经理。现任广州市城市建设开发有限公司董事、联席总经理。于2025年05月22日获委任为越秀服务集团有限公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席、投资委员会主席、薪酬委员会委员及环境、社会及管治委员会主席。

林昭远，男，本科学历，2001 年至2004 年任广州造纸股份有限公司技术开发部副部长，2004 年至2006 年3 月任广州造纸集团有限公司办公室主任，2006 年4 月至今担任广州越秀集团有限公司企管部副总 经理。二○一五年十一月十日起，林昭远先生获委任为越秀地产股份有限公司执行董事、副董事长及总经理。

苏俊杰，男，汉族。1969年7月出生，辽宁大连人，中共党员，大学学历，经济学硕士学位。曾任中国长城资产管理公司新金融研发中心副主任、战略发展部总经理助理，长城国融投资管理有限公司副总经理，中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、兼任并购重组事业部总经理，中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司党委副书记、副总经理（主持工作），上海市分公司党委书记、总经理，长城国富置业有限公司党委副书记（总经理级），2023年7月28日起任广州资产管理有限公司总经理。于2024年09月20日获委任为越秀地产股份有限公司非执行董事。于2025年09月30日获委任为北京控股有限公司非执行董事。

陈静女士，现任广州越秀集团有限公司（‘广州越秀’）、越秀企业（集团）有限公司及广州越秀企业集团有限公司财务总监兼财务部总经理，自二○一六年十一月起亦兼任越秀证券控股有限公司董事长。陈女士毕业于西安交通大学审计专业，拥有北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士学位，具备审计师、国际注册内审师专业资格。陈女士于二○○四年七月加入广州越秀，曾担任监察（审计）室副总经理、审计部总经理等职务。陈女士曾参与广州越秀重大风险体系建设项目，熟悉上市公司风险管理及内部监控管理等业务，在企业建立健全风险管理及内部监控体制等方面拥有丰富经验。陈女士在加入广州越秀前，曾在湖北大学商学院及海信科龙电器股份有限公司（前称‘广东科龙电器股份有限公司’）工作。于2017年7月17日获委任为越秀地产股份有限公司执行董事兼财务总监。于二○一八年四月十三日获委任越秀交通基建有限公司执行董事。陈静于2018年8月15日获委任为创兴银行有限公司非执行董事、审计委员会委员。

曾志钊，男，1978年出生，现担任广州市城市建设开发有限公司副总经理。任期自2021年2月开始，曾任广州越秀集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理；越秀证券控股有限公司董事。于2024年12月31日委任为越秀地产股份有限公司财务总监。

刘艳，女，1978年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州市城市建设开发集团有限公司人力资源（监察）部主办、主管，越投城建房地产开发经营中心综合管理部副经理（高级主管），广州越秀集团有限公司人力资源部高级主管，广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理，广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作），越秀企业（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作）。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理、管理部总经理，广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司董事。刘艳于2018年8月14日获委任为越秀地产股份有限公司执行董事。于2024年04月17日获委任为越秀交通基建有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员及环境、社会及管治委员会主席。

朱辉松先生，于集团业务营运方面拥有逾十年的高级管理经验。二○○八年一月至二○○九年十月期间，朱先生任职于公司间接非全资附属公司广州市城市建设开发有限公司（‘广州城建开发’），最后担任办公室主管。二○○九年十月至二○一一年九月期间，彼先后担任广州越秀城建国际金融中心有限公司综合管理部之部门副主管及部门主管。二○一一年十月至二○一二年十一月期间，彼担任广州城建开发办公室的高级管理人员。二○一二年十一月至二○一八年十一月期间，彼任职于集团于山东省的众多区域公司，最后担任总经理。二○一八年十一月至二○二○年四月期间，彼先后担任集团于北方及华东地区的区域公司总经理。二○二○年四月至二○二三年三月期间，彼担任公司于北方地区的区域公司董事长。朱先生分别自二○二○年四月及二○二三年四月起担任（i）集团于华东地区的区域公司董事长；及（ii）广州城建开发的董事及联席总经理。于2023年4月21日获委任为越秀地产股份有限公司执行董事及联席总经理。于2024年04月24日获委任为越秀服务集团有限公司非执行董事及董事会主席。于2024年12月31日调任为越秀地产股份有限公司总经理及董事会副董事长。

贺玉平，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称。曾任广东东方昆仑律师事务所律师，广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理，广州市城市建设开发有限公司董事，广州越秀集团有限公司副总法律顾问等。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席合规官，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司总法律顾问，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州造纸集团有限公司、广东南方新视界传媒科技有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事，广州越秀国际贸易咨询服务有限公司、广州越秀创新投资有限公司执行董事、经理，广州国际信托投资公司、广州越纸城实业发展有限公司董事长，辽宁越秀辉山控股股份有限公司、广州越秀乳业集团有限公司临时党委书记、董事长等职务。

余达峰是越秀地产股份有限公司的公司秘书。