香港小轮(集团)（HK0050）

林高演先生，自一九八八年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生持有中国香港大学理学士学位，具有超过45年银行及物业发展经验。林先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司主席、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、中国香港中华煤气有限公司之非执行董事及美丽华酒店企业有限公司之执行董事，而该等公司均为上市公司。彼为中国香港大学教研发展基金副主席及复旦大学教育发展基金会董事。林先生于二零零八年获中国香港大学颁授名誉大学院士衔。彼为中国香港运输物流学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。根据证券及期货条例，Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司须予披露之股份权益，而林先生为该等公司之董事。

胡经昌太平绅士，自二零零五年出任恒基兆业发展有限公司之独立非执行董事。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。胡先生乃中国香港中华总商会永远荣誉会长、金银业贸易场永远名誉会长及中国香港证券业协会有限公司永远名誉会长。彼现为利昌金铺有限公司之常务董事。彼亦为有利集团有限公司、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）、中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之独立非执行董事，而该等公司均为上市公司。胡先生曾担任上市公司鼎亿集团投资有限公司（原名为“其士泛亚控股有限公司”）之独立非执行董事直至二零一一年十月二十七日。

黄锦全先生，MCF， BA（Hons）， FCCA， CPA， ACIS， ACS，自二零一三年九月起出任中国香港小轮（集团）有限公司财务及会计部副总经理。彼于一九九五年加入中国香港小轮（集团）有限公司担任助理稽核员，其后获委任为会计经理至二零一三年八月。黄先生为特许公认会计师公会之资深会员，并为中国香港会计师公会及中国香港特许秘书公会会员。黄先生具备多年从事会计、审计及企业融资之工作经验。

李宁先生，自1992年起至2005年出任恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）执行董事，持有Babson College理学士及南加州大学工商管理硕士学位。李先生于一九八九年设立千色Citistore店铺业务，并自此以董事身分管理业务，在百货行业具有25年之丰富经验。李先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司（恒地之上市联营公司）之执行董事。一九九零年至二零一零年期间，李先生曾担任公司之执行董事。彼亦曾担任上市公司Glencore International plc之独立非执行董事直至彼于二零一三年五月二日辞任。除上述所披露者外，李先生于过去三年内并无在其他于中国香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职务。于一九八九年六月至一九九四年四月期间，李先生为威威食品有限公司（‘威威食品’）之非执行董事。威威食品为一间中国香港注册成立之公司，并从事烧味食品业务。根据一九九四年五月十八日法庭之颁令，威威食品由法庭执行清盘。李先生于威威食品开始清盘前已辞任董事一职，并无参与任何事件致使威威食品清盘。有关威威食品清盘之事宜已于一九九五年十二月完结。于一九八九年九月至一九九六年六月期间，李先生亦为恒河制衣有限公司（‘恒河’）之非执行董事。恒河为一间中国香港注册成立之公司，并从事服装代理及贸易业务。根据一九九六年十月二十三日法庭之颁令，恒河由法庭执行清盘。李先生于恒河清盘前已辞任董事一职，并无参与任何事件致使恒河清盘。有关恒河清盘之事宜已于一九九八年三月完结。李先生为李兆基博士之女婿、李佩雯小姐之配偶及李家杰先生及李家诚先生之姐夫。彼由二零一四年十二月一日起获委任为恒基兆业发展有限公司执行董事。

李嘉豪，于二零一四年四月一日加入医思健康（原名称：中国香港医思医疗集团有限公司），并于二零一五年十一月四日获委任为医思健康（原名称：中国香港医思医疗集团有限公司）的执行董事兼营运总监。彼负责医思健康（原名称：中国香港医思医疗集团有限公司）日常营运管理。李先生于业务管理拥有逾14年经验。加入医思健康（原名称：中国香港医思医疗集团有限公司）前，李先生于二零零一年七月至二零一四年四月任职于国泰航空有限公司（‘国泰航空’，一间于联交所主板上市的国际航空公司，股份代号：293），彼于二零零一年七月至二零零四年六月加入国泰航空担任管理层培训生，随后担任多个管理职位，包括最近期为于二零一四年一月至二零一四年四月任职货物枢纽运作经理，负责管理中国香港国际机场的航空公司的货运业务/货物营运，并于二零一一年八月至二零一三年十二月于中国香港国际机场任职规划及表现经理，监督航空公司于中国香港国际机场的机场运作，并自二零零九年七月至二零一零年三月担任航空公司中国业务部货运经理，监督14个中国城市的货运员工并负责开发货运业务。于任职国泰航空时，李先生亦于二零一一年三月至二零一一年七月借调至北京的中国国际货运航空有限公司（一间中国国有航空企业），当中彼担任商业部（营销）助理总裁。彼于二零零七年七月至二零零九年七月借调至中国上海的港龙航空有限公司，担任华东区域营销及销售经理。李先生于二零零一年七月毕业于中国香港大学，取得工商管理学士（会计及财务）。于2021年10月4日获委任为中国香港小轮（集团）有限公司总经理。于2023年1月3日委任为中国香港小轮（集团）有限公司执行董事。

欧肇基先生，自2010年出任管理人之主席兼非执行董事。欧先生于2005年12月至2011年6月期间担任恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）之执行董事及首席财务总监，自2011年7月起退任首席财务总监一职，调任为恒基地产之非执行董事；并于2012年12月调任为恒基地产之独立非执行董事，直至2015年6月退任为止。欧先生自2018年12月起再度担任恒基地产独立非执行董事。欧先生曾担任九龙仓集团有限公司之独立非执行董事直至2017年11月23日。欧先生现时为恒基兆业发展有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事，以及中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事，该等公司之股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。 　　欧先生为一位资深银行家，曾于1993年10月至1998年3月期间担任恒生银行有限公司之行政总裁，其后亦于1998年9月至2002年4月在新加坡之华侨银行有限公司任职行政总裁。彼曾为多间主要公司之非执行董事，包括中国香港上海汇丰银行有限公司、中国香港铁路有限公司及恒隆集团有限公司。欧先生曾接受专业会计训练，为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。于2012年10月22日担任九龙仓集团有限公司审核委员会委员。于2020年12月1日获委任为美丽华酒店企业有限公司独立非执行董事。

何厚锵先生，BA,ACA,FCPA，于二零零零年十一月获委任为Vision Values Holdings Ltd.之非执行董事，并于二零零七年一月十一日起调任为执行董事。何先生拥有超过34年管理及地产发展经验。他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。何先生现为中国中信股份有限公司（原名中信泰富有限公司）、中国华星集团有限公司（原名为“升冈国际有限公司”）、美丽华酒店企业有限公司、中国香港小轮 （集团） 有限公司、利兴发展有限公司及信德集团有限公司之董事，这些公司均在联交所上市。何先生于1988年8月31日加入利兴发展有限公司董事会，并为利兴发展有限公司审核委员会及薪酬委员会主席；以及提名委员会成员。彼为英国特许会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。何先生曾担任中国华星集团有限公司之独立非执行董事，并于二零一三年八月二十六日告退。2005年8月11日担任德祥地产集团有限公司非执行董事。于2022年6月15日获委任为中国澳门博彩控股有限公司独立非执行董事。

陈惠仁先生，于2019年12月10日获委任为宝龙商业管理控股有限公司独立非执行董事，负责就集团的运营及管理提供独立意见。陈先生于2007年10月创办大正资本有限公司（一间投资管理公司），目前为投资总监。自2008年11月及2008年2月，彼一直为其根据证券及期货条例分别进行第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动的负责人员。于2016年7月，彼获联交所委任为主板及GEM上市委员会成员。彼现任威扬酒业国际控股有限公司（股份代号：8509）的独立非执行董事，该公司乃股份在联交所GEM上市的酒品公司。陈先生于2002年5月获美国纽约大学史登商学院颁授财务及会计理学士学位。于2023年3月20日获委任为中国香港小轮(集团)有限公司独立非执行董事。于2023年8月2日获委任理文造纸有限公司独立非执行董事。

刘壬泉先生,自一九八七年出任恒基兆业地产有限公司执行董事,具有超过四十五年银行、财务及投资经验.刘先生亦为中国香港小轮(集团)有限公司及美丽华酒店企业有限公司之董事,而该两间公司均为上市公司.彼曾担任上市公司恒基兆业发展有限公司之执行董事,直至彼于二零一一年六月九日退任.

周东明先生，是中国香港执业律师，为李伟斌律师行的律师。周先生持有中国香港大学工商管理学学士（法学）、法学士和法学专业证书。周先生于 2010 年被中国香港高等法院允许作为执业律师。周先生能就公司秘书业务联络格菱控股有限公司首席财务官MR.MATTHEW CREW。于2023年12月8日获委任为中国香港小轮(集团)有限公司公司秘书。

黄汝璞女士于2004年9月至2006年2月为卓佳专业商务有限公司董事。在未加入卓佳前,黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人,于2004年7月退休。黄女士于1968年加入罗兵咸永道会计师事务所,并于1978年开始负责中国业务。1979年,黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处,随后于80年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解,尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。黄女士于2004年获中国香港特区政府委任为太平绅士,2008年获中国香港城市大学颁授名誉院士。现任嘉里建设有限公司、中国香港小轮(集团)有限公司、六福集团(国际)有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事;中国国际贸易中心股份有限公司第六届董事会独立董事。于2019年6月11日获委任为中国澳门博彩控股有限公司独立非执行董事。

梁树强先生，BA,CIA,CFE,CBM,PgD，中国香港小轮（集团）有限公司之稽核部经理。彼于一九九二年加入中国香港小轮（集团）有限公司并具备超过27年之会计、核数及管理保证之经验。