合兴集团（HK0047）

司徒振中，自二零一零年十月起出任赛得利控股有限公司非执行董事。司徒先生自二零一二年三月二十七日起获委任为执行委员会成员。彼自二零一二年八月十六日起停任提名委员会主席及成员。司徒先生自二零零六年起为翔鹰董事。司徒先生担任三家联交所上市公司之独立非执行董事，分别自二零零二年起任九龙建业有限公司独立非执行董事，自二零零三年起任中国光大控股有限公司独立非执行董事，及自二零零六年起任合兴集团控股有限公司独立非执行董事。司徒先生亦于二零零零年至二零零三年间任联交所非执行董事。彼于一九九四年至二零零零年任联交所理事会理事，于一九九七年至二零零零年出任第一副主席。一九八二年至二零零一年，司徒先生任汇丰金融服务（亚洲）有限公司行政总裁。司徒先生于一九七三年毕业于纽约大学，取得金融专业工商管理硕士学位。在证券及期货业累积逾40年经验。彼于二零零三年四月加入董事会。司徒先生自二零一四年八月二十九日起获委任为合兴集团控股有限公司董事会副主席。于二零一八年五月十五日获委任为万成集团股份有限公司独立非执行董事。司徒先生委任为博富临置业有限公司独立非执行董事,任期自二零一九年七月一日起。

黄国英先生，集团审计总监及集团公司秘书，于二零零零年一月十日获委任为集团董事。黄先生为执业会计师及会计师公会资深会员，拥有逾三十年财务、会计及核数经验。彼于一九九零年加入集团前，曾任职于一间国际会计师行。

林凤明女士,于二零一三年六月二十八日调任合兴集团控股有限公司非执行董事。本集团首席营运总监,负责有关本集团食用油业务之销售业务、制造、质量保证及产品开发.彼持有中国香港理工大学食品科技理学学士学位及化学科技高级文凭,具有逾二十年食用油及食品业经验.林女士于一九九零年加入本集团,并于二零零四年十一月一日获委任为本集团董事.

温世昌先生,为英格兰及威尔士特许会计师公会、英国特许仲裁学会、董事学会、皇家艺术学会及中国香港会计师公会资深会员。温先生亦为中国香港国际仲裁中心委员。温先生之前曾分别于二零一二年二月至二零一四年九月期间担任伦敦国际仲裁院(London Court of International Arbitration)董事及于二零零九年六月至二零一四年九月期间担任英国国际争议解决中心(International Dispute Resolution Centre)董事。在一九七八年合资格成为特许会计师后,温先生于一九七八年至一九八七年期间在中国香港毕马威会计师事务所就职,期间于其伦敦办事处效力一年。于一九八七年,温先生加盟迪生创建(国际)有限公司(一间于中国香港联交所上市之公司,在东南亚分销名贵产品),担任其集团财务总监,分别于一九八七年及一九九一年负责收购巴黎S.T.Dupont及伦敦Harvey Nichols。于一九九二年至二零一四年期间,温先生担任英国Harvey Nichols集团之行政总裁,该集团于一九九六年至二零零三年期间在伦敦证券交易所上市。温先生于一九九九年五月获委任为S.T.DupontS.A.(一间于巴黎证券交易所上市之公司)监事会成员,并于二零零八年一月获选为监事会主席,直至二零一四年九月退任。温先生在国际税务规划、交易尽职审查及法务会计方面拥有专业特长。此外,彼亦在业务周转、并购、公司财务、百货零售、食肆营运及全球名贵产品市场方面拥有专长。于2016年2月1日获委任为合兴集团控股有限公司独立非执行董事。于2017年8月21日获委任为雅居乐雅生活服务股份有限公司独立非执行董事。

史习陶先生,于二零零零年获委任为新华汇富金融控股有限公司独立非执行董事。史先生曾任职罗兵咸会计师事务所 (现称罗兵咸永道会计师事务所) 达25年并为该公司之合伙人逾22年。史先生同时为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。史先生现时出任中国香港中旅国际投资有限公司、大新银行集团有限公司、大新金融集团有限公司、合兴集团控股有限公司、闽信集团有限公司及南洋集团有限公司等中国香港上市公司之独立非执行董事。

洪明基先生，本集团行政总裁，负责本集团之食用油业务以及快餐服务连锁餐厅业务。彼于二零一二年三月十二日获委任为本集团之董事兼行政总裁。洪先生于一九九二年毕业于美国南加州大学，获得理学士学位，主修会计，其后取得中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。洪先生拥有约二十年商业管理经验。洪先生为洪克协先生及洪昭仪女士之侄子以及洪克有先生（根据证券及期货条例，洪克有先生为合兴集团控股有限公司之一位主要股东）之儿子。