金山科技工业（HK0040）

吕明华博士，SBS，太平绅士，一九九四年获委任为时捷集团有限公司独立非执行董事，吕博士现时为先思行有限公司、辉煌科技（控股）有限公司、金山工业（集团）有限公司及力劲科技集团有限公司及时捷集团有限公司（股份代号：1184）（均为中国香港联交所上市公司）之独立非执行董事及亚洲果业控股有限公司（伦敦证券交易所及中国香港联交所上市公司）之董事。吕博士持有澳洲新南威尔斯大学之应用科学硕士学位及加拿大University of Saskatchewan之工程学博士学位。吕博士目前为文明电子有限公司之董事总经理。吕博士为一名工业家，吕博士亦为中国香港电子业商会荣誉主席及中国香港中华厂商联合会名誉会长。吕先生现为力劲科技集团有限公司独立非执行董事。吕博士于二零零一年十二月获委任为辉煌科技（控股）有限公司独立非执行董事。于1995年12月01日委任为金山科技工业有限公司独立非执行董事。于2001年12月13日委任为新华联合投资有限公司独立非执行董事。

梁玄博先生，自二零一二年五月起为南顺（中国香港）有限公司之集团董事总经理兼执行董事。梁先生持有美国Virginia Polytechnic Institute and State University经济学学士学位及工商管理（市场学）硕士学位。梁先生在食品及消费品行业拥有27年之经验。彼曾于中国香港及美国的企业工作，包括Sara Lee Corporation,Heinz USA and R.J.Reynolds Tobacco Company USA.于2025年1月1日委任为金山科技工业有限公司执行董事。

陈其镳教授，自2005年获委任为独立非执行董事。陈教授目前身兼中国香港电子业商会会长、中国香港工业总会第27分组（汽车零部件）主席及中国香港绿色制造联盟名誉主席、中国香港科技协进会名誉会长、表面装贴技术协会（中国香港分会）荣誉会长和由创新科技署成立之中国香港汽车零部件研究及发展中心董事局董事，陈教授更同时担任创新及科技基金之创新及科技支援计划评委会委员、中国香港贸易发展局电子及家电业咨询委员会主席及中国香港生产力促进局电子业工作失误会会员。陈教授现职新加坡上市公司新进科技集团有限公司主席兼高级董事总经理。于2005年07月14日委任为金山科技工业有限公司独立非执行董事。

林显立先生，获委任为金山工业（集团）有限公司之执行董事，委任自二零一九年四月一日起生效。林先生自二零一四年加入集团，现时为GP工业有限公司（‘GP工业’）集团执行董事、总经理–业务发展及主席助理，亦为金山电池国际有限公司（‘金山电池’）及集团其他成员公司董事。于本公布日期，GP工业为一间于新加坡注册成立的有限公司，其股份于新加坡交易所股票交易公司上市，公司拥有GP工业85.5%权益。金山电池为一间于新加坡注册成立的有限公司及GP工业之全资附属公司。林先生于二零零一年首次加入集团，其后随集团于二零零七年出售电气业务而迁任至一所国际能源管理公司。林氏出任高级管理层逾15年。他持有澳洲新南威尔士大学电机工程学位。于2019年04月01日委任为金山科技工业有限公司执行董事。于2024年03月31日获委任为金山科技工业有限公司董事总经理。

王文干先生，自一九九四年加入集团，现时为公司之助理总经理–财务。王文干先生拥有逾30年会计经验及为英国特许公认会计师公会资深会员。他亦为中国香港会计师公会及中国香港特许秘书公会会员。王氏持有中国香港科技大学工商管理硕士学位。于二零一九年四月一日获委任为金山工业（集团）有限公司公司秘书。于二零一九年三月二十二日获委任为金山工业（集团）有限公司助理总经理–财务。于2019年03月22日委任为金山科技工业有限公司助理总经理–财务。于2019年04月01日委任为金山科技工业有限公司公司秘书。

唐伟章教授，PhD,FASME,FHKEng，太平绅士，获委任为金山工业（集团）有限公司之独立非执行董事，委任自二零一九年四月一日起生效。除担任公司独立非执行董事外，唐教授并无担任集团其他成员公司任何职位。唐教授在美国多间大学执教逾30年，在二零零九至二零一八年间出任中国香港理工大学校长，之前为美国乔治华盛顿大学工程及应用科学学院院长。唐教授为热传学专家，曾出版超过80份专业论文，并为美国机械工程师学会会士、中国香港工程科学院院士及国际导热率会议资深会员。他热心参与本港公共事务，现时为中国香港廉政公署社区关系市民咨询委员会主席、第12及13届中国人民政治协商会议成员、百人会会员、国际专业管理学会咨询顾问委员会成员，并担任大舜政策研究中心顾问及智囊团成员。唐教授持有美国俄勒冈州立大学机械工程理学士学位，并于美国加州大学柏克莱分校取得机械工程硕士及博士学位。于2019年7月2日担任英达公路再生科技（集团）有限公司非执行董事。于2019年8月23日获委任为小米集团独立非执行董事。于2019年04月01日委任为金山科技工业有限公司独立非执行董事。

罗洁怡 自2002年加入金山工业集团，为金山工业（集团）有限公司副总经理，同时亦为负责KEF产品在亚太区销售及推广之GP Acoustics （HK） Limited的总经理，及KEF音响的全球市务总监。罗氏于美国西北大学毕业，并持有美国伊利诺理工学院设计学院设计硕士学位及中国香港科技大学工商管理硕士学位。罗洁怡为罗仲荣之女。于2002年01月01日委任为金山科技工业有限公司副总经理。于2021年3月31日获委任为金山工业（集团）有限公司副董事总经理。

吴家晖女士获委任为金山工业（集团）有限公司之非执行董事，委任由二零一五年六月十七日起生效。吴女士现职于一跨国投资企业，主理亚洲区交投事务，拥有逾十年区域投资经验。吴女士于美国麻省理工学院毕业，持有电机工程及计算机科学理学士学位。吴女士持有CFA认证资格。吴女士为已故吴崇安先生之女，吴崇安先生于一九八四年至二零一四年间为金山工业（集团）有限公司之执行董事。于2015年06月17日委任为金山科技工业有限公司非执行董事。于2024年10月07日获委任为创科实业有限公司独立非执行董事。

利德裕 PhD,CCMI,FHKIoD,FRSA，自2022年加入金山科技集团，现时为公司总经理及集团环境社会及管治发展总监。利博士拥有丰富的公私营机构领导和以科学为本、设计思维为导向的创新型企业管理经验。他是英国特许管理学会、皇家艺文、制造、商贸学会及中国香港董事学会资深会员。利博士持有伦敦国王学院微生物学士学位及生物科技博士学位，及英国华威大学工商管理硕士学位。

刘堃先生，在企业融资、航运、物流及电子商务科技行业出任高级管理层逾15年。刘先生为中国人民政治协商会议南京市第14届及第15届委员会委员、港区省级政协委员联谊会青年委员会副主任、中国香港南京总会常务副会长、龙传基金活动及筹募委员会副主席、中国香港浸会大学咨议会荣誉委员、青年总裁协会及企业家协会成员。于2024年04月01日获委任为金山科技工业有限公司执行董事。

李耀祥先生，自1981年加入金山工业集团，为GP工业有限公司董事总经理。GP工业有限公司为金山工业集团拥有约85%之附属公司，于新加坡上市。李先生亦为GP工业有限公司若干附属公司之董事。李先生于国际及中国的电子工程和制造业累积逾30年经验。李先生为中国香港工程师学会资深会员，并持有加拿大英属哥伦比亚大学电机工程学士学位、中国香港中文大学环球商贸硕士学位及中国香港城市大学工商管理博士学位。获委任为金山工业（集团）有限公司之执行董事，委任由二零一五年四月二十一日起生效。于2015年04月21日委任为金山科技工业有限公司执行董事。于2021年6月17日获委任为金山工业（集团）有限公司执行副总裁，董事局副主席。于2021年06月17日委任为金山科技工业有限公司董事局副主席。

梁志丰先生，于2023年加入集团，现为GP工业有限公司财务总监。梁先生在会计及审计方面拥有超过10年的专业经验。梁先生是中国香港会计师公会会计师。梁先生持有中国香港科技大学财务及专业会计学工商管理学士学位。于2025年1月1日获委任为金山科技工业有限公司公司秘书。于2025年01月01日获委任为金山科技工业有限公司非执行董事。

罗仲荣GBS,OBE，太平绅士，自1972年效力金山工业集团，1990年起获委任为主席兼总裁，亦为GP工业有限公司主席，并曾于1990年至1993年出任金山电池国际有限公司主席。罗氏为中国香港设计中心董事会主席、中国香港特别行政区创意智优计划审核委员会主席、西九文化区管理局董事局成员和该局旗下博物馆委员会主席，亦为中国香港理工大学教学酒店唯港荟有限公司之董事会主席。罗氏于美国伊利诺理工学院毕业，持有产品设计理学士学位。罗仲荣为罗仲炳之弟，为罗洁怡之父。于1990年01月01日委任为金山科技工业有限公司总裁。于1990年01月01日委任为金山科技工业有限公司董事会主席。于2011年03月31日委任为金山科技工业有限公司执行董事。

罗宏泽先生，由二零零四年六月至二零零八年十月及由二零零八年八月至二零零八年十月，罗先生分别担任玖龙纸业（控股）有限公司（一间于联交所上市之公司，股份代号：2689）之财务总监及非执行董事。罗先生亦曾于另外四间中国香港上市公司的财务部出任不同要职逾12年，如财务总监及副总裁。在此之前，罗先生曾于Coopers & Lybrand（现称罗兵咸永道会计师事务所）的审计部任职逾5年。罗先生为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会的资深会员。彼亦为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之会员。罗先生于财务审核、财务尽职审查、并购、企业重组、会计及企业融资方面拥有超逾29年经验。罗先生毕业于英国伦敦大学伦敦经济政治学院，于一九九一年拥有经济学学士学位及于一九九五年拥有金融经济学硕士学位。罗宏泽先生获委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）（原名称：东胜旅游集团有限公司）（原名为东胜中国控股有限公司）之独立非执行董事，由二零一四年九月十日起生效。于2015年4月24日获委任为德基科技控股有限公司的独立非执行董事。罗宏泽先生，于二零一六年十一月十日获委任为耀星科技集团股份有限公司（原名称：In Technical Productions Holdings Limited）非执行董事。罗宏泽先生（‘罗先生’），于二零一七年十一月十四日获委任为守益控股有限公司独立非执行董事。于二零一七年十一月三十日获委任为Vicon Holdings Limited的独立非执行董事。罗宏泽先生，于二零一八年八月十七日获委任为奥邦建筑集团有限公司独立非执行董事。于2021年6月17日获委任为金山工业（集团）有限公司执行董事，为金山工业（集团）有限公司集团财务管理高级副总裁。于2024年2月28日获委任金山科技工业有限公司财务总裁。

陈志聪先生，于一九九一年加入集团，并于一九九二年获委任为执行董事。彼现时负责集团之企业事务及财务管理。陈先生为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、中国香港税务学会会员，并在中国香港拥有执业会计师资格。彼现为金山工业（集团）有限公司（为中国香港联合交易所上市公司）之独立非执行董事，以及捷荣国际控股有限公司（为新加坡证券交易所上市公司）之独立董事。于2004年07月16日委任为金山科技工业有限公司独立非执行董事。