其士国际（HK0025）

梅展良先生担任其士国际集团有限公司公司秘书一职。

孙立勋,绿景(中国)地产投资有限公司(原名绿景(中国)地产投资有限公司)独立非执行董事.孙先生在一九八六年毕业于加州大学洛杉矶分校,取得工商管理系硕士学位.孙先生乃宏亚按揭证券有限公司 (一间按揭证券化公司) 的行政总裁兼创办人.孙先生于亚洲及美国第二按揭巿场已积逾二十年经验,直接参与环球按揭证券的架构设计、交易及分销工作.一九九七年,孙先生获中国香港特区政府财政司司长委任为中国香港按揭证券有限公司首位行政总监,负责营运成立这间政府全资拥有的公司.过去,孙先生于一九八六年七月至一九九四年十月期间,获高盛雇用,并在GS (Asia) Securities Limited的Fixed Income International Sales Department出任执行董事.一九九四年十月至一九九六年二月期间,彼在贝尔斯登亚洲有限公司的Emerging Markets Fixed Income Sales Department出任高级董事总经理.彼于二零一一年十二月获委任为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事.于2017年6月12日获委任为泉州汇鑫小额贷款股份有限公司独立非执行董事。孙立勋于2019年2月26日获委任为其士国际集团有限公司独立非执行董事。

何宗梁先生，执行董事及执行委员会成员，于一九八五年加入其士集团。彼亦为集团若干公司之董事。何先生主要负责管理其士集团的会计及库务等事务。何先生为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。

潘宗光教授,G.B.S,J.P,Ph.D,D.Sc,于2009年获委任为中国香港中华煤气有限公司董事。潘教授现为精进基金有限公司（注册非牟利慈善组织）会长及中国香港理工大学荣休校长。于2009年1月退休前，担任中国香港理工大学校长之职达18年。在中国香港一直致力推动大学教育40年。潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事，以及恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）、其士国际集团有限公司、深圳投控湾区发展有限公司和嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均为上市公众公司。他于1979年获「中国香港十大杰出青年奖」、1989年获委任为非官守太平绅士(JP)、1991年获颁英国官佐勋章（OBE）勋衔、2002年获中国香港特区政府颁授金紫荆星章（GBS）、2008年获颁「杰出领袖奖（教育）」及2009年获中国香港理工大学颁授荣誉人文博士学位。此外，潘教授曾被委任为立法局议员（1985-1991）及中国人民政治协商会议全国委员会委员（1998-2013），并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。

谭国荣先生，执行董事，副董事总经理及执行委员会成员，于一九八六年加入其士集团。彼亦为集团若干公司之董事。除管理其士集团之保险承保、物业投资及发展、物业管理、冷藏仓库物流及旅游代理等业务外，彼亦负责集团之法律事务及企业传讯等事务。谭先生持有中国北京大学法律学士学位、中国香港城市大学文学硕士学位及中国香港理工大学企业管理深造文凭。彼亦为英国特许仲裁学会、英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之资深会员。同时，谭先生获委任为中国人民政治协商会议长春市委员会委员及其港澳台侨和外事委员会副主任，现还担任中国香港特许秘书公会理事及其教育委员会、专业发展委员会副主席。谭先生亦现任中国香港物业管理公司协会理事及中国香港保险索偿投诉局名誉顾问。于2025年1月1日获委任为其士国际集团有限公司董事总经理。

周莉莉小姐,于二零一一年十二月一日获委任为其士国际集团有限公司执行董事及执行委员会成员.彼于一九九零年加入其士国际集团有限公司,亦为其士国际集团有限公司一间附属公司之董事.彼负责其士国际集团有限公司之策略性筹划及业务发展.周小姐于二零一一年十月二十七日辞任其士泛亚控股有限公司(已改名为鼎亿集团投资有限公司)之执行董事,该公司为联交所上市公司.周小姐持有加拿大温哥华哥伦比亚大学颁授文学士学位.周小姐现为中国香港特区政府发展局辖下之海滨事务委员会委员、中国香港工业贸易署辖下之中小型企业委员会委员及运输及房屋局辖下之交通咨询委员会委员.彼现亦为中国人民政治协商会议宁波市委员会委员.周小姐为其士国际集团有限公司主席周亦卿博士之千金及为其士国际集团有限公司执行董事周维正先生之姊.

施荣怀太平绅士，于二零一一年五月四日获委任为非执行董事。彼为集团创办人之一，于二零零五年至二零一二年任江西金源董事。施先生于投资及企业管理方面拥有逾21年经验。彼为主板上市公司恒和珠宝集团有限公司（股份代号：513）的独立非执行董事。施先生于二零零八年获委任为中国人民政治协商会议北京市委员会常务委员、还于二零零七年获委任为湖南省青年联合会副主席并担任中国香港中华厂商联合会副会长。彼自二零零八年起成为岭南大学校董会及咨议会成员，并于二零零七年至二零一二年获选为中国香港特别行政区行政长官选举委员会委员。施先生于二零一一年获中国香港政府委任为太平绅士并于二零一二年担任中国香港中华厂商联合会会长。施先生于一九八五年毕业于美国威斯康辛大学拉克罗斯分校，取得理学士学位。现为中国香港联合交易所有限公司主板（‘主板’）上市公司中国织材控股有限公司（股份代号：3778）之非执行董事及私人公司恒通资源集团有限公司之执行董事，施先生二零一 六年十一月二十五日获委任为其士国际集团有限公司独立非执行董事。于2017年2月1日获委任为百营环球资源控股有限公司非执行董事。于2018年4月23日获委任为智云国际控股有限公司（原名称：智纺国际控股有限公司）独立非执行董事。于2018年12月18日获委任为优品360控股有限公司独立非执行董事。于二零二二年三月十四日获委任为力高健康生活有限公司的独立非执行董事，彼负责就力高健康生活有限公司营运及管理提供独立意见。于2022年7月1日获委任为尚晋（国际）控股有限公司独立非执行董事。于2023年5月29日获委任为通达集团控股有限公司独立非执行董事。

郭海生先生，执行董事、副主席兼董事总经理，并为执行委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，于一九七二年加入其士集团。彼亦为集团若干公司之董事。彼为中国香港电梯业协会主席、国际电梯工程师协会中国香港-中国分会副主席及中国香港机电工程商联会副主席，并为中国香港注册升降机及自动梯工程师。彼更获委任为中国人民政治协商会议广州市委员。郭先生对业务发展拥有丰富经验，并负责其士集团升降机及自动梯、楼宇建造、建筑材料及供应、铝工程、机电服务、土木工程、物业发展及投资项目之策略性筹划及营运管理。郭海生先生二零一六年一月十二日获委任为其士国际集团有限公司董事会联席主席。

马志荣先生，执行董事及执行委员会成员，彼于一九九三年加入其士集团，亦为集团若干公司之董事。马先生拥有广泛的项目管理经验，现时并负责集团之汽车代理、酒店投资及贸易等业务。彼亦负责集团之人事管理及一般行政管理。马先生持有英国华威大学工商管理硕士学位、中国香港城市大学国际商业学士学位、美国加州大学柏克莱分校企业财务证书及中国清华大学中国建筑业务专业证书。

周维正先生，执行董事，并为执行委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，于二零零零年加入其士集团，彼亦为集团若干公司之董事。彼于二零一二年六月四日获港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）选任为独立非执行董事，该公司为联交所上市公司。他曾在中国香港、加拿大及英国接受教育，并毕业于英国牛津大学工程硕士课程。周先生于1997年回港从事金融工作，先后服务于法国巴黎百富勤的企业财务部门，以及于苏黎世金融服务集团旗下附属公司－Centre Solutions （Asia） Limited担任核保师。周先生于2000年加入其士集团。周先生现任中国香港总商会理事会成员及中国香港中华厂商联合会会董。彼亦为中国人民政治协商会议上海市委员会委员、环境咨询委员会委员及中小企业发展支援基金评审委员会委员；中国香港理工大学及中国香港大学顾问委员会成员。此外，他亦为中国香港科技大学校董会成员。周先生曾为鼎亿集团投资有限公司（前称其士泛亚控股有限公司）的执行董事兼董事总经理，并已于2011年10月辞任该董事职务。周维正先生（‘周先生’）为投入更多时间处理其个人事务，将由其士国际集团有限公司执行董事调任为非执行董事，自二零一五年十月一日起生效。于2025年01月01日调任为其士国际集团有限公司执行董事及董事会副主席。

关蕙女士，于二零一零年九月获委任为万胜证券之行政总裁。关女士为万胜证券其中一位持有有关证券及期货条例项下第1类、第4类及第6类受规管活动之牌照之负责人士。关女士为Cantor Fitzgerald之前任董事总经理、亚太区营运总监并主要负责Cantor Fitzgerald于亚太区之营运及业务之所有支援事务及营运方面。于加入Canto Fitzgerald前，关女士于证监会工作，并担任市场监察部总监及法规执行部总监。关女士参与为HG Asia（随后纳入ABN Amro/RBS）、Dresdner Kleinwort Benson及BGC/Canto Fitzgerald集团公司于亚洲多个地区成立新业务。关女士于亚洲及美国各类业务之业务管理、营运、监管、合规、审核及内部审核等方面拥有逾24年之经验。关女士为中国香港及美国执业会计师。彼持有工商管理（会计）理学学士学位、工商管理（金融）硕士及法学学士学位。彼为中国香港理工大学金融学荣誉教授、证监会获委任之总监及中国香港证券专业学会资深会员、Securities and Investments Development Corporation（马来西亚证券监督委员会之培训机构）总监，并经常为中国香港理工大学、中国香港证券专业学会、多间国际监管组织及培训机构演讲。于2023年6月29日委任为其士国际集团有限公司独立非执行董事。