恒基地产（HK0012）

冯李焕琼女士，自一九七六年出任恒基兆业地产有限公司执行董事。冯女士于一九七四年加入恒基兆业地产有限公司之母公司恒基兆业有限公司（「恒兆」）任职司库，并自一九七九年出任恒兆执行董事。冯女士现为恒兆、恒基地产及恒基发展等集团之总司库。根据证券及期货条例，Rimmer （Cayman） Limited、Riddick （Cayman） Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒兆、Yamina Investment Limited、Believegood Limited、Cameron Enterprise Inc.及South Base Limited持有恒基兆业地产有限公司之须予披露之股份权益，而冯女士为该等公司之董事。冯女士为李兆基博士及李达民先生之胞妹。

潘宗光教授,G.B.S,J.P,Ph.D,D.Sc,于2009年获委任为中国香港中华煤气有限公司董事。潘教授现为精进基金有限公司（注册非牟利慈善组织）会长及中国香港理工大学荣休校长。于2009年1月退休前，担任中国香港理工大学校长之职达18年。在中国香港一直致力推动大学教育40年。潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事，以及恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）、其士国际集团有限公司、深圳投控湾区发展有限公司和嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均为上市公众公司。他于1979年获「中国香港十大杰出青年奖」、1989年获委任为非官守太平绅士(JP)、1991年获颁英国官佐勋章（OBE）勋衔、2002年获中国香港特区政府颁授金紫荆星章（GBS）、2008年获颁「杰出领袖奖（教育）」及2009年获中国香港理工大学颁授荣誉人文博士学位。此外，潘教授曾被委任为立法局议员（1985-1991）及中国人民政治协商会议全国委员会委员（1998-2013），并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。

李王佩玲女士，于二零零零年一月二十八日获委任为TOM集团有限公司之独立非执行董事。彼自二零零四年八月四日起被调任为TOM集团有限公司之非执行董事，并为TOM集团有限公司之审核委员会成员。彼亦为长江基建及恒基兆业地产有限公司之非执行董事，以及鹰君集团有限公司之独立非执行董事。彼积极参与公共事务，现为中国香港金融管理局之外汇基金咨询委员会之委员及证券及期货事务监察委员会之收购及合并委员会之成员。彼曾任证券及期货事务监察委员会之非执行董事。彼为执业律师，持有法律学士学位，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会之资深会员。

李家杰，金紫荆星章，太平绅士，DBA（Hon），自2018年6月25日获委任为小米集团独立非执行董事。李家杰自1985年起担任恒基兆业地产有限公司（中国香港联交所股份代号0012）执行董事，自1993年起担任副总裁，主要负责恒基兆业地产集团中国业务的发展。彼自1993年起担任恒基兆业发展有限公司（中国香港联交所股份代号0097）执行董事及副主席，亦担任恒基兆业有限公司副主席。自2013年5月起李家杰担任东亚银行有限公司（中国香港联交所股份代号0023）非执行董事及自2016年4月起担任薪酬委员会成员，自1990年3月起担任中国香港中华煤气有限公司（中国香港联交所股份代号0003）非执行董事。李家杰担任多家中国香港上市公司的董事及董事委员会成员而获得丰富的处理企业管治事宜经验。李家杰的经验包括（i）审查、监察公司的政策、运作及合规情况并作出建议，及（ii）实施措施确保董事会与股东有效沟通。因此，李家杰在执行相关上市规则规定及董事职务方面训练有素而富有经验。李家杰于2009年荣获太平绅士称号，于2015年获中国香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。李家杰于2009年9月获中国香港大学颁授名誉大学院士衔及于2014年7月3日获爱丁堡龙比亚大学颁授荣誉工商管理博士学位。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席，联席总经理。于2021年10月25日获委任为港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）非执行董事、董事会主席。

叶盈枝先生,自一九九七年出任恒基兆业地产有限公司执行董事.彼毕业于中国香港大学及伦敦经济学院,并为律师及执业会计师.叶先生具有超过40年之公司财务,企业及投资管理经验.

林达民，于一九八三年加入恒基兆业地产有限公司，现任营业（一）部总经理。林先生持有澳洲悉尼科技大学工程管理学硕士学位及中国香港理工大学管理学文凭，现时为中国香港地产行政师学会普通会员、中国香港市务学会行政人员会士及中国绿色建筑认证经理，并具有超过35年之物业销售策划经验。

冯孝忠：男，1957年7月出生，大学本科学历。历任澳洲联邦银行中国香港分行司库及亚洲资本市场主管、星展银行环球金融市场董事总经理、恒生银行副总经理兼投资及保险业务主管、总经理兼投资及保险业务主管。现任恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管，董事。2016年7月1日起任恒生前海基金管理有限公司董事。于2017年8月1日获委任为恒基兆业地产有限公司首席财务总监。于2022年6月14日获委任为中国香港中华煤气有限公司非执行董事。

胡经昌太平绅士，自二零零五年出任恒基兆业发展有限公司之独立非执行董事。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。胡先生乃中国香港中华总商会永远荣誉会长、金银业贸易场永远名誉会长及中国香港证券业协会有限公司永远名誉会长。彼现为利昌金铺有限公司之常务董事。彼亦为有利集团有限公司、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）、中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之独立非执行董事，而该等公司均为上市公司。胡先生曾担任上市公司鼎亿集团投资有限公司（原名为“其士泛亚控股有限公司”）之独立非执行董事直至二零一一年十月二十七日。

黄浩明,于一九九六年加入恒基兆业地产有限公司,并自二零一零年九月出任公司执行董事。彼同时为地产发展部总经理。黄先生曾担任上市公司恒基兆业发展有限公司之执行董事,直至彼于二零一二年六月十一日退任。黄先生为注册专业测量师,具有超过34年地产估值、买卖及发展经验。彼于二零零八年获中国香港特别行政区政府委任为太平绅士。

江宝欣小姐，于二零二一年加入恒基兆业地产有限公司担任集团租务部总经理。江小姐持有中国香港大学地理文学士学位。江小姐于房地产行业拥有三十年之工作经验。彼于零售及商业租务以及执行大型翻新项目与重整租户组合方面拥有丰富经验。彼曾于多家著名之大型物业发展商及房托基金担任管理职位，包括新鸿基地产发展有限公司、新世界发展有限公司及领展房地产投资信托基金。

郭文祥先生，于二零零五年加入恒基兆业地产有限公司，现任地产策划（二）部总经理。郭先生拥有项目策划经理及建筑师的专业资格。彼持有中国香港大学建筑学士（荣誉）学位，中国香港大学建筑项目管理硕士学位及清华大学高级行政人员工商管理硕士学位。郭先生为中国香港建筑师学会资深会员及英国项目管理协会会员，具有超过40年中国香港及内地房地产及建筑业的专业经验。

李家诚先生，为中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会委员，并曾为广西壮族自治区第十届委员会委员及佛山市第十届委员会委员，自一九九三年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自二零零五年出任副主席，曾在加拿大接受教育。李先生为恒基兆业有限公司（‘恒兆’）之副主席。彼亦为恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、美丽华酒店企业有限公司（‘美丽华’）执行董事及行政总裁，以及中国香港中华煤气有限公司之非执行董事，而该等公司均为上市公司。彼将于二零一四年六月十二日调任为美丽华主席兼行政总裁。根据证券及期货条例，恒兆、恒地、Kingslee S.A.、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司之须予披露之股份权益，而李先生为该等公司之董事。李先生为李兆基博士之儿子及李家杰先生之胞弟。现为恒基兆业发展有限公司副主席的李家将获委任为恒基兆业发展有限公司提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。诚先生，由二零一五年七月一日起，将调任为恒基兆业发展有限公司主席兼董事总经理。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席,联席总经理。

胡家骠,自2011年7月起出任中国平安保险(集团)股份有限公司独立非执行董事,现为骐利及芳芬集团公司的董事、恒基兆业地产有限公司的独立非执行董事及新鸿基地产发展有限公司之非执行董事胡宝星爵士的替代董事。他亦是信溢投资策划有限公司的首席执行官,观韬律师事务所的主席(国际)及其联营律师事务所王泽长·周淑娴·周永健律师行的顾问。胡先生曾任亚司特律师行的合伙人,洛希尔父子(中国香港)有限公司董事及投资银行部大中华区的联席主管,其亦曾为恒基兆业发展有限公司及恒基兆业地产有限公司前非执行董事胡宝星爵士的替代董事。在此之前,他曾担任胡关李罗律师行的公司企业融资合伙人。胡先生于2008年1月获世界华人协会颁授的2008年世界杰出华人奖及由美国西亚拉巴马州立政府大学颁授的荣誉博士学位。胡先生亦是清华大学名誉校董、并被中华人民共和国司法部委任为中国委托公证人及在中国香港特别行政区为律师纪律审裁团执业律师成员。胡先生获英国牛津大学法理学硕士学位,并为中国香港,英格兰及威尔士和澳洲首都地域最高法院的合资格律师。

韩家辉先生，于二零一三年加入恒基兆业地产有限公司，现任营业（二）部总经理。彼为英国皇家测量师学会及中国香港测量师学会会员。彼具有超过32年之物业收购、发展、销售、市场推广及融资经验，参与之项目分布于中国香港、中国内地、中国台湾及日本等地。彼加盟恒基兆业地产有限公司前，曾担任梁振英测量师行（现为戴德梁行）之始创董事、信和置业之联席董事及英资高富诺集团之亚洲区执行董事/发展部董事总经理。

李佩雯小姐，于一九八四年加入恒基兆业地产有限公司，现任集团租务部高级总经理。李小姐持有英国伦敦大学文学士（荣誉）学位，具有超过34年之市场发展经验。李小姐为李兆基博士之长女、李宁先生之配偶及李家杰先生及李家诚先生之胞姊。

梁美宝小姐，自二零二三年加入恒基兆业地产有限公司，现为企业传讯部总经理。梁小姐具有丰富企业事务、品牌推广、全球公关宣传及客户体验管理之经验。在加入公司前，彼曾任中国香港旅游发展局管理层职位。彼持有中国香港大学文学士学位及中国香港科技大学文学硕士学位。梁小姐现为中国香港管弦乐团听众拓广委员会成员、愿望成真基金伙伴关系委员会成员及中国香港红十字会传讯及资源发展顾问小组成员。于2023年12月31日获委任为恒基兆业地产有限公司企业传讯部总经理。

黄文华先生，自二零一二年十二月加入恒基兆业地产有限公司，现为营业部高级总经理。彼持有中国香港律师之专业资格及现时为中国香港律师会物业委员会之成员。彼持有中国香港大学之法律学士学位及法学专业证书。在加入公司前，黄先生于土地及有关物业发展工作方面具有超过二十二年之法律专业经验，并曾为中国香港其中之一大型国际法律事务所之合伙人。

邝志强，于2002年10月获委任为独立非执行董事，现为新创建集团有限公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员。彼亦为多家中国香港上市公众公司独立非执行董事，包括雅居乐集团控股有限公司、中信国际电讯集团有限公司、中国远洋控股股份有限公司、中国电力国际发展有限公司、周大褔珠宝集团有限公司、环球数码创意控股有限公司、恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司及华科智能投资有限公司（原名称：华科资本有限公司）（原名称：东英金融有限公司）。彼曾担任华富建业国际金融有限公司（原名称：中国通海国际金融有限公司）（原名为华富国际控股有限公司）（于2012年9月6日退任）及中国诚通发展集团有限公司（于2013年11月1日辞任）独立非执行董事，以及北京首都国际机场股份有限公司独立监事（于2014年6月30日退任），该等公司均为中国香港上市公众公司。邝先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。彼于1984至1998年间曾为罗兵咸会计师事务所的合伙人，并于1992至1997年间出任中国香港联交所的独立理事，期间曾担任监察委员会及上市委员会召集人。邝志强于2015年11月18日获委任为丰盛生活服务有限公司（原名称：丰盛服务集团有限公司）独立非执行董事。2014年12月31日获委任为中国电力国际发展有限公司审核委员会主席，薪酬及提名委员会委员。2015年4月27日获委任为中国电力国际发展有限公司薪酬及提名委员会主席。2016年4月22日获委任为中国电力国际发展有限公司风险管理委员会委员。于二零二零年七月九日起，邝志强先生获委任为中远海运国际（中国香港）有限公司独立非执行董事。曾任远见控股有限公司独立非执行董事。

陈柱辉先生，于二零一六年加入恒基兆业地产有限公司，现任工程部总经理。彼持有中国香港大学土木工程学士和硕士学位，以及赫瑞–瓦特大学工商管理硕士学位。彼为中国香港工程师学会资深会员，以及英国土木工程师学会及结构工程师学会之会员。彼具有超过四十年之结构、土木及土力工程之专业经验。

廖祥源先生，自二零零五年加入恒基兆业地产集团，现为集团之公司秘书。廖先生毕业于澳洲Monash大学，取得经济学学士学位。彼为中国香港会计师公会及中国香港特许秘书公会资深会员，并为澳洲特许会计师公会会员。廖先生具有多年之会计、审计、企业财务、企业投资及发展，以及公司秘书实务经验。

梁锦亮先生，于一九九七年加入恒基兆业地产有限公司，现任地产计划部总经理。彼持有国际房地产理学硕士学位及管理学深造文凭，为中国香港测量师学会资深会员、英国皇家测量师学会资深会员及注册专业测量师，具有超过39年之土地及物业发展经验。在加入恒基兆业地产有限公司之前，梁先生曾在中国香港政府地政总署任职总产业测量师，具有超过二十年之政府土地出售、换地、契约修订及补地价等经验。彼为数个政府咨询委员会委员。

黄永基先生，于二零零七年六月加入恒基兆业地产集团，出任会计部总经理。黄先生毕业于伦敦大学伦敦经济及政治学院，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。彼在英国及中国香港具有超过30年之会计、审计、投资银行及企业财务经验。在加入恒基兆业地产集团前，黄先生于二零零四年十二月至二零零七年五月期间出任嘉里建设有限公司之首席财务主管。

余惠伟太平绅士，于二零一三年加入恒基兆业地产有限公司，现任地产策划（一）部总经理。彼为中国香港建筑师学会会员、中国香港项目管理学会荣誉资深会员及政府认可人士（建筑师）。余先生具有超过33年物业规划及设计、项目管理、品质管理、成本管理、土地收购及客户服务等专业经验。彼亦对文化艺术、创新绿色建筑及文物保育项目发展具有一定经验。余先生于二零一三年获中国香港特别行政区政府委任为太平绅士。余先生现为建造业议会之零碳天地有限公司主席及地产代理监管局会员。加盟恒基兆业地产有限公司前，彼曾担任上市公司信和置业有限公司执行董事。彼曾为建造业议会成员。

孙国林，荣誉勋章、铜紫荆星章、太平绅士，于二零一五年十月九日获委任中海物业集团有限公司独立非执行董事。彼负责就中海物业集团有限公司的业务及营运提供独立策略意见及指引。彼于物业管理方面拥有逾45年经验，并于一九七零年至一九九七年期间服务于新昌地产管理有限公司，最后职位为董事兼总经理。于一九九七年加入恒基兆业地产有限公司,并自二零零二年一月出任恒基兆业地产有限公司执行董事.孙先生曾担任上巿公司恒基兆业发展有限公司之执行董事,直至彼于二零一一年六月九日退任.孙先生为中国香港地产行政师学会副会长及中国香港地产建设商会个人会员.彼于二零零三年至二零零七年期间为中国香港物业管理公司协会会长,具有超过四十年物业管理经验.彼于二零零五年获中国香港特别行政区政府颁授荣誉勋章,复于二零一一年获委任为太平绅士.

高秉强先生：1951年出生，中国香港籍，1982年毕业于加利福尼亚大学伯克莱分校，电机工程与计算机博士；1982-1983年任美国贝尔实验室任研究员；1984-1993年任加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；电机计算机系副主任；1994-1998年任中国香港大学研究资助局主席；1995-2005年任中国香港科技大学工学院院长；2005年至今任中国香港科技大学荣休教授；1999年携手李泽湘、吴宏两位教授，发起创办固高科技，担任董事至今。

于正人先生，二零二零年加入恒基兆业地产有限公司担任主席办公室顾问。彼加入公司前，曾担任瑞银集团、瑞士信贷集团及罗兵咸在中国香港及伦敦之高级职位。彼拥有二十八年广泛之专业经验并涉及多种领域，包括行销及推广、投资咨询、会计、税务及风险管理。彼带领公司的可持续发展运作，并于二零二二年在世界绿色建筑委员会举办的‘亚太区绿色建筑领袖大奖’中荣获‘可持续发展企业领袖’最高殊荣。彼亦向公司提供楼宇销售及推广、制定政策、数码化转型和革新的相关范畴之策略性建议。于先生毕业于伦敦大学伦敦政治经济学院，持有管理学学士学位及取得伦敦城市大学之财务管理学硕士学位。彼为英格兰及威尔士特许会计师协会会员及特许金融分析师协会会员。

郭炳濠先生，自1993年12月出任恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）（于中国香港联合交易所有限公司主板上市之公司）执行董事。 郭先生持有伦敦城市大学研究生商学院行政管理理学硕士学位、中国香港大学测量学（房地产发展）深造文凭及伦敦大学（工程）（土木工程组）荣誉理学学士学位。彼亦为皇家特许测量师学会资深会士及英国银行学会会士。郭先生曾担任中国香港大学工商管理硕士课程的兼职讲师，并于2012 年获委任为中国香港大学建筑学院房地产及建设系名誉教授。郭先生于金融及业务管理方面累积逾35 年经验，包括自1987 年起负责恒基地产集团旗下公司之企业投资、融资及财资管理、以及项目管理事务；当中包括集团重组、私有化计划及企业收购等工作。

李兆基博士，大紫荆勋贤，恒基兆业发展有限公司之创办人，自一九七五年出任恒基兆业发展有限公司主席兼总经理，在中国香港已从事物业发展逾60年。彼亦为恒基兆业发展有限公司提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。彼为恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）创办人，并出任该公司主席兼总经理。此外，他亦为中国香港中华煤气有限公司及美丽华酒店企业有限公司（‘美丽华’）之主席、新鸿基地产发展有限公司副主席及中国香港小轮（集团）有限公司之非执行董事，而该等公司均为上市公司。彼将于二零一四年六月十二日辞任美丽华主席，并调任为美丽华非执行董事。彼曾担任上市公司东亚银行有限公司之独立非执行董事，直至彼于二零一三年四月二十四日辞任。李博士于二零零七年获中国香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章。根据证券及期货条例，Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司之须予披露之股份权益，而李博士为该等公司之董事。李博士为李达民先生之胞兄及李家杰先生及李家诚先生之父亲。李兆基博士由二零一五年七月一日起将退任恒基兆业发展有限公司主席兼董事总经理、提名委员会之主席及薪酬委员会之成员之职务,并留任恒基兆业发展有限公司执行董事。

黄永灏太平绅士，于二零零六年加入恒基兆业地产有限公司，现任建筑部总经理。彼为英国土木工程师学会、中国香港工程师学会、英国公路学会及中国香港公路学会之资深会员。彼亦为根据第409章工程师注册条例注册之中国香港注册工程师。黄先生于二零零五年获委任为太平绅士。彼曾担任中国香港建造商会之会长及建造业训练局之主席，现为建造业议会委员、建造业训练委员会主席及中国香港建造商会之永远监督。曾任南岸集团有限公司执行董事。

欧肇基先生，自2010年出任管理人之主席兼非执行董事。欧先生于2005年12月至2011年6月期间担任恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）之执行董事及首席财务总监，自2011年7月起退任首席财务总监一职，调任为恒基地产之非执行董事；并于2012年12月调任为恒基地产之独立非执行董事，直至2015年6月退任为止。欧先生自2018年12月起再度担任恒基地产独立非执行董事。欧先生曾担任九龙仓集团有限公司之独立非执行董事直至2017年11月23日。欧先生现时为恒基兆业发展有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事，以及中国香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事，该等公司之股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。 　　欧先生为一位资深银行家，曾于1993年10月至1998年3月期间担任恒生银行有限公司之行政总裁，其后亦于1998年9月至2002年4月在新加坡之华侨银行有限公司任职行政总裁。彼曾为多间主要公司之非执行董事，包括中国香港上海汇丰银行有限公司、中国香港铁路有限公司及恒隆集团有限公司。欧先生曾接受专业会计训练，为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。于2012年10月22日担任九龙仓集团有限公司审核委员会委员。于2020年12月1日获委任为美丽华酒店企业有限公司独立非执行董事。

李敬恩小姐，现任恒基兆业地产有限公司租务部高级副总经理。李小姐持有中国香港大学房地产学硕士学位及美国史丹福大学文学士学位。在加入恒基兆业地产前，曾任职于投资银行界。彼具有超过十年之物业租赁、市场推广和资产管理经验。她现任城市土地学会全球管理受托人，亦是中国香港菁英会及中国香港培华教育基金会会员以及仁安医院‘仁心仁术慈善计划’委员会成员。李小姐为李兆基博士之外孙女、李宁先生及李佩雯小姐之女儿以及李家杰博士、李家诚博士及冯李焕琼女士之亲属。

林高演先生，自一九八八年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生持有中国香港大学理学士学位，具有超过45年银行及物业发展经验。林先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司主席、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、中国香港中华煤气有限公司之非执行董事及美丽华酒店企业有限公司之执行董事，而该等公司均为上市公司。彼为中国香港大学教研发展基金副主席及复旦大学教育发展基金会董事。林先生于二零零八年获中国香港大学颁授名誉大学院士衔。彼为中国香港运输物流学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。根据证券及期货条例，Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司须予披露之股份权益，而林先生为该等公司之董事。