九龙仓集团（HK0004）

谢秀玲女士 FCPA（HKICPA）； CPA,CA（Canada）；JP，在美国洛杉矶加州大学取得数学荣誉文学士学位及金融／会计工商管理硕士学位，并在加拿大多伦多取得特许会计师资格。她在二○一三年八月底退休前是中国香港医院管理局（‘医管局’）的财务总监及总监（财务及资讯科技服务）。她于一九九一年医管局成立时加入医管局。她目前为医管局公积金计划的信托人及中国香港中文大学赛马会公共卫生及基层医疗学院客座教授，亦出任中国香港大学审核委员会成员及志莲净苑安老服务委员会成员。于2013年10月01日获委任为会德丰有限公司董事。于2021年1月1日获委任为九龙仓集团有限公司独立非执行董事。

邓日燊，BBS,JP，邓先生BSc,MBA自二○一二年十月起出任会德丰有限公司独立非执行董事。他为美国加州Santa Clara大学工商管理硕士及美国加州Menlo学院工商管理学士。邓先生现任升和有限公司之主席兼董事长、公众上市的景福集团有限公司之副主席、公众上市的美丽华酒店企业有限公司之执行董事、公众上市的恒生银行有限公司之独立非执行董事，及多间私营商业机构之董事。此外，邓先生亦为邓肇坚何添慈善基金顾问。于2016年10月3日获委任为景福集团有限公司署理主席。于2017年3月20日获委任为景福集团有限公司董事会主席。于2021年1月1日获委任为九龙仓集团有限公司独立非执行董事。

捷成汉先生，自二○○一年起出任九龙仓集团有限公司独立非执行董事，他亦出任九龙仓集团有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。他为捷成洋行有限公司主席及公众上市的希慎兴业有限公司非执行董事，且为丹麦丹佛斯公司副主席及董事局成员。他现任多项公职，包括世界自然（中国香港）基金会副会长兼信托人、亚洲文化协会中国香港分会会友委员会主席、亚洲文化协会信托人委员会委员、纽约洛克菲勒兄弟基金成员、中国香港科技大学大学学会会士和校董会成员、环境咨询委员会成员、中国香港贸易发展局中国香港/欧盟经济合作委员会成员、Asia Society Hong Kong Center咨询委员会委员和信托人委员会委员，以及中国香港红十字会顾问团成员。他亦为中国吉林市荣誉市民、吉林市政府经济顾问及中国人民政治协商会议吉林市委员会委员。捷成汉先生在德国及丹麦接受教育后，在德国及英国修读了两年银行业，并于一九七八年至一九八一年期间在瑞士St.Gallen大学修读工商管理。捷成汉先生于二○○一年获中国香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章，二○○六年获丹麦女王颁授Dannebrog银十字勋章，获授予「Dannebrog骑士」称号，二○○八年获德国政府颁授十字功劳勋章，并于二○一一年一月获丹麦女王颁「Hofjagermester」衔头。于2001年9月01日担任九龙仓集团有限公司提名委员会委员、薪酬委员会主席、审核委员会委员。捷成汉先生于1994年获委任为希慎兴业有限公司非执行董事。

陈坤耀教授,出生于中国香港,陈教授自二○○二年起出任九龙仓集团有限公司独立非执行董事。他在一九九五年九月至二○○七年八月出任中国香港岭南大学校长，现为中国香港公开大学荣誉教授，亦是中国香港大学亚洲研究中心杰出院士。他于一九九一年至一九九二年出任中国香港立法局议员，一九九二年至一九九七年出任中国香港行政局成员。他现任于中国香港公众上市的第一太平有限公司的董事，亦曾任公众上市的亚洲卫星控股有限公司的董事。陈教授为中国香港大学文学士和社会科学硕士，以及牛津大学哲学博士。他于一九九三年获委任为太平绅士，一九九五年获颁授大英帝国司令勋章，二○○三年获中国香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。2016年7月1日起任恒生前海基金管理有限公司独立董事。

陈国邦先生，于一九九三年加入九龙仓集团有限公司（「九龙仓」）（海港企业有限公司为九龙仓之附属公司）集团，一直参与九龙仓集团于中国大陆及中国香港的各项地产发展项目。他目前为九龙仓中国地产发展有限公司（其为海港企业有限公司的同母系附属公司）的董事，负责九龙仓集团于中国的新商业地产项目的规划、项目管理及兴建。陈先生毕业于中国香港理工大学，是土木及结构工程会士。他是中国香港工程师学会及英国土木工程师学会会员，以及英国工程协会的特许工程师。于二○一五年五月十五日获委任为九龙仓集团有限公司董事。

罗君美，女，1954年出生。1976年毕业于加拿大Mcgill大学管理学系会计学专业，获商学士学位。曾任职加拿大蒙特利尔Richter Usher&Vineberg会计师事务所，现任罗思云罗君美会计师事务所有限公司的首席执业董事，罗思云会计师行东主。同时担任中国香港职业发展服务处有限公司主席及中国香港社会服务联会执行委员会委员，还任中国人民政治协商会议广东省政协委员。她是中国香港执业资深会计师、加拿大特许会计师、英国及韦尔斯特许会计师、澳洲资深注册会计师，中国香港注册税务师，曾任中国香港华人会计师公会会长，中国香港会计师公会理事，是中国香港女会计师协会有限公司创始会长。2009年获授中国香港特别行政区太平绅士。2011年起任中国香港上市新华汇富金融控股有限公司和多伦多证券交易所上市新华国际有限公司独立董事。2012年起任万科独立董事。2012年起任公司独立董事，审计委员会召集人。于2016年10月21日获委任祈福生活服务控股有限公司独立非执行董事。于2017年8月1日获委任为九龙仓集团有限公司独立非执行董事。于2017年11月23日担任九龙仓集团有限公司审核委员会委员。罗君美女士，于2022年9月29日起获委任为万物云空间科技服务股份有限公司独立非执行董事。其主要负责为公司的运营和管理提供独立意见。于2023年4月1日获委任为星光集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月1日获委任为丽年国际控股有限公司独立非执行董事。

凌缘庭女士，BSc（Hons），MRICS,MHKIS,RPS，于二零零四年加入九龙仓集团。她现为海港城置业有限公司、荷里活广场有限公司、时代广场有限公司及Wharf Estates Limited 的执行董事（该四间公司皆为九龙仓集团有限公司的全资附属公司）。她前曾于二零一二年七月一日至二零一三年四月十日期间出任九龙仓集团有限公司的上市附属公司海港企业有限公司的董事。凌女士在房地产业界有丰富经验，现时负责（其中包括）管理集团于中国香港的核心投资物业海港城、时代广场及荷里活广场。凌女士是特许测量师，持有土地管理一级荣誉学士学位。于二○一七年八月八日获委任为九龙仓置业地产投资有限公司执行董事。于2020年10月1日获委任为九龙仓集团有限公司非执行董事。于2021年8月10日由九龙仓集团有限公司非执行董事调任为执行董事。

方刚议员,方先生自一九九三年起出任九龙仓集团有限公司独立非执行董事,他亦出任九龙仓集团有限公司审核委员会成员兼主席.他为陶比 (中国香港) 有限公司行政总裁及志丰制衣厂有限公司常务董事.方先生目前代表批发及零售功能组别出任立法会议员.他为医院管理局及中国香港旅游发展局成员,廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员及中国香港机场管理局董事会成员,亦为玛嘉烈医院和葵涌医院的医院管治委员会主席及优质旅游服务协会主席.他为中国香港零售管理协会荣誉顾问及中国香港制衣业总商会会董.方先生于北卡罗莱纳州大学毕业,在该校分别取得纺织工程科学学士及硕士学位.方先生于二○○八年获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章,他亦为太平绅士.

徐耀祥，会德丰有限公司执行董事兼集团财务总监。徐先生FCCA,FCPA,FCMA,FCIS,CGA-Canada自一九九八年起出任会德丰有限公司董事，二○○三年出任会德丰有限公司执行董事，目前亦为集团财务总监。他亦为九龙仓的执行董事兼集团财务总监，海港企业、有线宽带和会德丰地产新加坡的董事，以及会德丰有限公司旗下若干其它附属公司的董事。此外，他亦为会德丰地产的副主席。徐先生亦为Joyce的董事及绿城的非执行董事。2018年6月1日起，徐先生获委任九龙仓置业地产投资有限公司之执行董事及副主席。于二〇一九年五月六日获委任为Joyce Boutique Group Limited董事并自二〇一九年六月十七日起调任为Joyce Boutique Group Limited董事会非执行董事。

许仲瑛先生，于二○一三年七月一日已获委任为九龙仓集团有限公司的公司秘书。许先生自一九八六年起取得专业会计师资格。他目前是特许公认会计师公会资深会员和中国香港会计师公会会员。他于一九八六年加入会德丰有限公司（其为九龙仓集团有限公司的最终控股公司）集团，自此一直受聘于会德丰／九龙仓集团。他目前出任九龙仓集团有限公司的集团财务监督及九龙仓集团有限公司旗下若干附属公司的董事。在获上述委任而担任九龙仓集团有限公司秘书一职后，许先生将继续负责九龙仓集团有限公司财务监督的职务。彼已获委任为海港企业有限公司的公司秘书，于2014年12月1日起生效。许先生已获委任为JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED的公司秘书及授权代表并于同日许先生已获委任为有线宽频有限公司的公司秘书及授权代表，于2015年1月1日起生效。许仲瑛先生已获委任为海港企业有限公司董事，于二○一五年八月一日生效。于二○一七年八月八日获委任为九龙仓置业地产投资有限公司公司秘书。于二○一九年七月二十二日获委任为Joyce Boutique Group Limited公司秘书。九龙仓置业地产投资有限公司（‘公司’）谨宣布委任许仲瑛先生（‘许先生’）为公司董事，由二○二○年一月一日起生效。于2021年7月1日获委任为九龙仓集团有限公司董事。

唐宝麟 (David Muir Turnbull),为独立非执行董事,并担任薪酬委员会主席.一九七六年,唐先生毕业于剑桥大学,获颁授文学士荣誉学位 (主修经济学) 其后取得文科硕士学位.彼于毕业后即加入太古集团,在该集团任职的30年间曾出任多个高级管理层职位，负责国际性业务，范畴涵盖航空、航运及地产。.唐先生亦曾在多家于联交所上市的公司担任多个职位,包括于二零零五年一月至二零零六年一月间任职太古股份有限公司及国泰航空有限公司主席,于一九九五年三月至二零零六年八月间任职中国香港飞机工程有限公司主席,于二零零五年一月至二零零五年十二月间任职中国香港上海汇丰银行有限公司非执行董事,于二零零五年五月至二零零五年十二月间任职中国国际航空股份有限公司非执行董事,及于二零零五年五月至二零零六年一月间任职希慎兴业有限公司非执行董事.二零零八年七月,唐先生获委任为太平洋航运集团有限公司 (于联交所上市) 行政主席,并自二零零六年五月起担任该公司的独立非执行董事.二零零六年七月,彼获委任为Green Dragon Gas Limited(一家于伦敦证券交易所另类投资市场 (「伦敦AIM」)上市的公司)独立非执行董事.二零零八年十一月,彼获委任为 Seabury Aviation and Aerospace Asia 的主席.二零一一年三月,彼获委任为伦敦AIM上市的 Greka Drilling Limited 非执行董事.唐先生于二零零九年十月十四日获委任为金沙中国有限公司独立非执行董事.于2013年11月18日起获委任为九龙仓集团有限公司独立非执行董事。

吴天海,自二○○九年起出任海港企业有限公司主席兼董事。他亦出任海港企业有限公司提名委员会成员兼主席及海港企业有限公司薪酬委员会成员。在多间中国香港和新加坡上市公司之中,吴先生出任海港企业有限公司的最终控股公司会德丰有限公司( ‘会德丰’ )的副主席,海港企业有限公司的控股公司九龙仓集团有限公司(‘九龙仓’)的副主席兼常务董事,有线宽频有限公司(‘有线宽频’)、Joyce Boutique Holdings Limited(‘Joyce’)及会德丰地产(新加坡)有限公司 (‘会德丰地产新加坡’)的主席,以及Hotel Properties Limited的非执行董事。他亦曾出任绿城中国控股有限公司(‘绿城’)的非执行董事,直至二○一五年三月二十七日辞任。吴先生于一九五二年在中国香港出生,并在中国香港成长。他于一九七一年至一九七五年期间就读于美国威斯康辛州瑞盆城的瑞盆学院及德国波恩大学,毕业于数学系。他是中国香港总商会常务副主席及中国香港雇主联合会咨议会成员。九龙仓集团有限公司现任副主席兼常务董事吴天海先生获吴光正先生推荐,将紧接吴光正先生卸任后,继任九龙仓集团有限公司主席,任期为三年。于二○一七年八月八日调任为九龙仓置业地产投资有限公司执行董事并获委任为主席,及于二○一七年十月二十四日获委任为九龙仓置业地产投资有限公司常务董事。吴天海于2019年7月11日获委任为绿城中国控股有限公司非执行董事。彼于二〇一九年五月六日获委任为Joyce Boutique Group Limited董事并自二〇一九年六月十七日起调任为Joyce Boutique Group Limited董事会主席及非执行董事。