泰晶科技（603738）

喻信东先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月毕业于武汉理工大学机械系，2007年1月获得清华大学工商管理硕士学位，2017年6月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。2004年7月至2018年2月，任深圳市泰晶实业有限公司董事长和总经理；2005年10月至2021年5月，任泰晶科技股份有限公司总经理；2008年12月至2024年9月，任随州润晶电子科技有限公司董事；2017年9月至2024年7月，任武汉市杰精精密电子有限公司董事；2005年10月至今，任泰晶科技股份有限公司董事长。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。

王斌先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历。2005年11月至今，先后在泰晶科技股份有限公司担任研发部经理、生产负责人；2008年12月至2024年9月，任随州润晶电子科技有限公司董事；2011年12月至2021年5月，任泰晶科技股份有限公司副总经理；2011年12月至今，任泰晶科技股份有限公司董事；2018年3月至2019年4月，任武汉润晶汽车电子有限公司执行董事；2013年4月至今，任湖北东奥电子科技有限公司董事长；2013年5月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事长；2018年6月至2025年4月，任重庆泰庆电子科技有限公司董事长；2021年2月至今，任随州泰华电子科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任泰晶科技股份有限公司副董事长；2025年4月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董事兼经理。

黄大勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至今，历任泰晶科技股份有限公司技术中心主任、总经理助理、企业发展部主任；2024年5月至今，任泰晶科技股份有限公司董事；2025年11月11日，任武汉润晶汽车电子有限公司董事。

王金涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007年1月至2011年12月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至2021年5月，任泰晶科技股份有限公司副总经理；2012年5月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月至今，任泰晶科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任泰晶科技股份有限公司总经理。

苏灵，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于武汉大学企业管理专业，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999年7月至今，就职于武汉大学，先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019年6月至今，任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任泰晶科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任湖北中一科技股份有限公司独立董事。

王宇宁女士，独立董事，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年5月毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1999年4月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授；2024年1月至今，武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任泰晶科技股份有限公司独立董事。

余志勇先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年1月毕业于清华大学材料科学与工程专业，博士研究生学历。2006年8月至今，就职于武汉理工大学；2024年5月至今，任泰晶科技股份有限公司独立董事。

刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技股份有限公司，历任泰晶科技股份有限公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任泰晶科技股份有限公司监事；2018年5月至2025年4月，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事；2024年1月至今，任泰晶科技股份有限公司监事；2024年7月至今，任深圳市科成精密五金有限公司监事。

张美昆先生，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年6月毕业于电子科技大学光电信息科学与工程专业，本科学历。2020年7月至今，任泰晶科技股份有限公司研发工程师；2024年5月至今，任泰晶科技股份有限公司监事。

张家豪先生，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年7月毕业于贵州大学物理系，本科学历。2020年7月至今，任泰晶科技股份有限公司研发工程师；2024年5月至今，任泰晶科技股份有限公司职工代表监事。

王金涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007年1月至2011年12月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至2021年5月，任泰晶科技股份有限公司副总经理；2012年5月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月至今，任泰晶科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任泰晶科技股份有限公司总经理。

黄晓辉女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年12月毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2016年5月至2020年7月，任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020年8月入职公司；2020年9月至今，任泰晶科技股份有限公司董事会秘书；2021年1月至今，任泰晶科技股份有限公司副总经理；2022年5月至2025年4月，任重庆泰庆电子科技有限公司董事。

万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年5月毕业于武汉理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任泰晶科技股份有限公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任泰晶科技股份有限公司监事及监事会主席；2024年1月至今，任泰晶科技股份有限公司副总经理。

钟院华先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2015年6月至2017年10月，任美的集团结构工程师；2017年11月至今，历任泰晶科技股份有限公司产品开发工程师、技术中心主任；2023年11月至今，任泰晶科技股份有限公司副总经理。

时承虎先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于电子科技大学，本科学历。2004年至2017年，任中信科移动股份有限公司市场总监；2017年7月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018年3月至今，任武汉润晶汽车电子有限公司总经理；2019年2月至今，任泰晶科技股份有限公司总经理助理，负责市场营销工作；2023年11月至今，任泰晶科技股份有限公司副总经理。

马阳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于湖北经济管理干部学院财会专业，大专学历，中级会计师。2015年8月至2024年4月，任泰晶科技股份有限公司财务部经理；2024年4月至今，任泰晶科技股份有限公司财务总监。