易天股份（300812）

高军鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017年12月至2024年9月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016年9月至2022年8月任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司执行董事；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长、总经理。

万晓峰：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表，江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理，晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理，深圳市易天自动化设备有限公司销售总监；2016年9月至今担任深圳市易天自动化设备股份有限公司销售总监、营销中心副总经理；2017年6月至2020年9月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司监事；2020年9月至2022年8月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事；2023年11月至今，任深圳市微组半导体科技有限公司董事；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、副总经理。

张清涛：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司总经办代理副总经理；2021年8月至2024年10月，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2024年10月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司总经理；2024年12月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司董事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2024年9月至今，任中山市易天自动化设备有限公司总经理；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事。

柴明华：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国电子科技集团公司第二研究所工程师，劲通电子设备（深圳）有限公司总经理，深圳市劲拓自动化设备有限公司董事，海阳市海润投资有限公司董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市嘉骏精密机械有限公司执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2017年12月至今，任中山市易天自动化设备有限公司执行董事；2016年9月至2022年8月任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事。

胡靖林：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖北省襄樊市江华机械厂工艺主任，中山岳隆机械有限公司设计主管，深圳市日东电子设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司技术主管，深圳市效时实业有限公司执行董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市易天辰投资管理有限公司总经理、执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司执行董事，2016年4月至今担任深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年10月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司董事长；2016年9月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事。

祁丽女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007年1月至2008年12月就职于国浩律师（深圳）事务所，担任律师助理、律师；2009年1月至2012年4月就职于中国联合网络通信有限公司深圳市分公司，担任法律事务室负责人；2012年4月至今就职于国浩律师（深圳）事务所，历任律师、合伙人；2019年9月至今，担任显盈科技独立董事；2022年8月至今担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024年3月至今担任深圳市魔样科技股份有限公司独立董事；现任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事。

薛志坚先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中国香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董事，深圳粤湾国际文化旅游产业有限公司董事，深圳市美嘉投资有限公司董事长，深圳市深商国际控股有限公司执行董事、总经理，深圳市加中海归创新创业投资有限公司监事，深圳市加中科技创新投资有限公司监事，赛艾特会展（深圳）有限公司董事，加中（深圳）国际商贸有限公司执行董事、总经理，深圳市佳园坤实业发展有限公司董事长，深圳豪威科技控股有限公司执行董事，深圳市豪威产业投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳豪威超高清传媒科技有限公司董事。2016年8月至今，任深圳市亚威信息科技集团有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书长；2022年8月至今任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。

于小偶：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大合众（厦门）科技集团股份公司董事；2024年1月至今，任深圳硅基仿生科技股份有限公司董事；2021年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院副教授；2024年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。于2024年04月19日获委任为容大合众（厦门）科技集团股份公司审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员及策略委员会委员。

谭春旺：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任桂林象山区相思纸制品加工厂财务部成本会计，深圳市新誉达实业有限公司财务部应付会计，深圳市力鹏不锈钢制品有限公司财务部成本会计，金安国纪科技（珠海）有限公司财务部总账会计，深圳市易天自动化设备有限公司总账会计、财务经理、审计经理；深圳市易天自动化设备股份有限公司审计经理；2017年10月至今，担任深圳市微组半导体科技有限公司监事；2020年8月至今，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司项目经理；2016年9月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会主席。

刘建珍：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市雅杏达电子有限公司技术员，深圳市易天自动化设备有限公司调试工程师、售后部副经理、调试部副经理；2016年9月至今担任深圳市易天自动化设备股份有限公司调试部副经理；2020年9月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司监事。

霍贞：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市易天自动化设备有限公司人力资源部主管；2017年7月至2020年3月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司人力资源部副经理；2020年4月至今，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司人力资源中心人力资源经理；2024年7月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司职工监事。

高军鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017年12月至2024年9月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016年9月至2022年8月任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司执行董事；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长、总经理。

王亚丽：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，理学学士。已于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新华社安徽分社新闻信息中心编辑记者，深圳科士达科技股份有限公司（002518.SZ）董事会秘书助理，深圳市朗科科技股份有限公司（300042.SZ）证券事务代表，深圳市奥拓电子股份有限公司（002587.SZ）证券事务代表兼投资者关系（IR）总监。2023年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

万晓峰：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表，江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理，晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理，深圳市易天自动化设备有限公司销售总监；2016年9月至今担任深圳市易天自动化设备股份有限公司销售总监、营销中心副总经理；2017年6月至2020年9月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司监事；2020年9月至2022年8月担任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事；2023年11月至今，任深圳市微组半导体科技有限公司董事；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、副总经理。

张清涛：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司总经办代理副总经理；2021年8月至2024年10月，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2024年10月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司总经理；2024年12月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司董事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2024年9月至今，任中山市易天自动化设备有限公司总经理；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事。

陈会东：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宏茂微电子（上海）有限公司LCD Driver事业部工程师，奇裕集团奇舶裕国际贸易（上海）有限公司技术支持工程师，奇裕集团奇元裕（上海）商贸有限公司销售经理、事业部总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理助理兼市场品牌部经理、总经理助理兼市场品牌部经理。2022年1月至8月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司总经办代理副总经理兼总经办主任；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理兼总经办主任。