易天股份（300812）

肖学礼先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任重庆庆铃汽车股份有限公司电气技术员、助理工程师，华为电气有限公司研发部工程师，艾默生网络能源有限公司研发部高级总监，深圳沃特玛电池有限公司电子部总监。2012年6月至2022年4月，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总经理。2025年11月起，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长。

高军鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017年12月至2024年9月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016年9月至2022年8月任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司执行董事；2022年8月至2025年11月，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长、总经理。现任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理。

孙林旗先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于金融机构、知名资产管理公司、创业投资公司；2021年11月至今，担任千一私募基金管理（山东）有限公司执行董事兼总经理。2025年11月起，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事。

王文先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市创进精机有限公司研发部工程师，深圳市效时实业有限公司研发部经理；2024年9月至今，任深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年10月至今，任深圳市微组半导体科技有限公司董事、总经理；2025年11月起，任深圳市易天自动化设备股份有限公司总经理助理，现任深圳市易天自动化设备股份有限公司职工代表董事。

邓选民先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任中兴财光华会计师事务所有限公司湖北分所审计部注册会计师，美的集团财务部总账经理，华为技术有限公司财务部高级财务经理。2023年7月至今，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计部审计总监。2025年11月起，任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。

薛志坚先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中国香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董事，深圳粤湾国际文化旅游产业有限公司董事，深圳市美嘉投资有限公司董事长，深圳市深商国际控股有限公司执行董事、总经理，赛艾特会展（深圳）有限公司董事，加中（深圳）国际商贸有限公司执行董事、总经理，深圳市佳园坤实业发展有限公司董事长，深圳豪威科技控股有限公司执行董事，深圳市豪威产业投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳豪威超高清传媒科技有限公司董事。2016年8月至今，任深圳市亚威信息科技集团有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书长；2022年8月至今任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。

户青女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。中国注册会计师，河南省会计领军人才。2024年2月至今，任雪松发展股份有限公司独立董事；2016年6月至今，任河南财经政法大学讲师，硕士研究生导师。2025年11月起，任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。

高军鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017年12月至2024年9月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016年9月至2022年8月任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司执行董事；2022年8月至2025年11月，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事长、总经理。现任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事、总经理。

王亚丽女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，理学学士。已于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新华社安徽分社新闻信息中心编辑记者，深圳科士达科技股份有限公司（002518.SZ）董事会秘书助理，深圳市朗科科技股份有限公司（300042.SZ）证券事务代表，深圳市奥拓电子股份有限公司（002587.SZ）证券事务代表兼投资者关系（IR）总监。2023年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈会东先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宏茂微电子（上海）有限公司LCD Driver事业部工程师，奇裕集团奇舶裕国际贸易（上海）有限公司技术支持工程师，奇裕集团奇元裕（上海）商贸有限公司销售经理、事业部总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理助理兼市场品牌部经理、总经理助理兼市场品牌部经理。2022年1月至8月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司代理副总经理兼总经办主任；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理兼总经办主任。

张清涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司代理副总经理；2021年8月至2024年10月，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2024年10月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司总经理；2024年12月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司董事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2024年9月至今，任中山市易天自动化设备有限公司总经理；2024年2月至2025年11月，任深圳市易天自动化设备股份有限公司董事；2022年8月至今，任深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理。

黄爱雪女士：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，本科学历，中国会计师，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。曾任深圳市智动力精密技术股份有限公司财务总监，卡莱特云科技股份有限公司财务总监；2025年3月加入深圳市易天自动化设备股份有限公司，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司财务副总监；现任深圳市易天自动化设备股份有限公司财务负责人。