集智股份（300553）

楼荣伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年4月出生，1992年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，本科学历。楼荣伟先生1992年至1998年5月先后就职于杭州人民玻璃厂总工程师办公室、杭州汇丽新型装饰材料公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司，1998年6月与吴殿美和杨全勇创办了关西建筑、2000年8月与吴殿美之女创办了关西体育，2004年6月至2007年2月，与吴殿美、杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任监事、副总经理；2007年3月至2012年2月，历任集智有限监事、副总经理、董事长兼总经理；2012年3月至2015年3月，任杭州集智机电股份有限公司总经理、第一届董事会董事长；2014年1月至今，任新集智执行董事兼总经理；2015年3月至2018年5月，任杭州集智机电股份有限公司总经理、第二届董事会董事长；2018年5月至2021年6月任杭州集智机电股份有限公司总经理、第三届董事会董事长；2021年6月至2024年5月任杭州集智机电股份有限公司总经理、第四届董事会董事长。2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司总经理、第五届董事会董事长，任期三年。

吴殿美女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1955年6月出生，大专学历。吴殿美女士1975年12月至1998年5月先后就职于中国建筑三局第一建设有限责任公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司，1998年6月与楼荣伟、杨全勇创办了关西建筑；2004年6月至2007年2月，与楼荣伟和杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任执行董事、总经理；2007年3月至2012年2月，就职于集智有限，历任执行董事、总经理、副董事长、副总经理、供应部部长；2012年3月至2015年3月，任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第一届董事会副董事长；2015年3月至2018年5月，任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第二届董事会副董事长。2018年5月至2021年6月任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第三届董事会副董事长；2021年6月至2024年5月任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第四届董事会副董事长。2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司第五届董事会副董事长，任期三年。

俞金球女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年3月出生，本科学历，高级会计师。2003年6月至2010年12月，俞金球女士先后就职于杭州迪佛汽车维修有限公司、杭州迪佛汽车俱乐部有限公司、浙江中通物业发展有限公司和迪佛电信集团有限公司。俞金球女士于2011年1月加入集智有限，任财务总监；2012年3月至今，任杭州集智机电股份有限公司财务总监；2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第五届董事会董事，任期三年。

俞俊强先生，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010年6月加入集智股份有限公司，历任研发部部长助理、副部长，2018年4月至2021年9月任研发部部长。2021年9月至今任杭州集智机电股份有限公司总工程师；2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第五届董事会董事，任期三年。

杨全勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年12月出生，本科学历、工程师。杨全勇先生1992年7月至2004年5月先后就职于杭州人民玻璃厂、杭州新天地电脑有限公司、关西建筑，浙江东方电子实业公司和飞腾电子；1998年6月杨全勇与楼荣伟和吴殿美创办了关西建筑，1999年11月，杨全勇创办飞腾电子并持有45%的股权，2004年6月至2007年2月，与楼荣伟和吴殿美等人创办并就职于商鼎科技，任副总经理；2007年3月至2012年2月，就职于集智有限，历任营销部部长、董事；2012年3月至2015年3月，任杭州集智机电股份有限公司营销部部长、第一届董事会董事；2015年3月至2018年5月，任杭州集智机电股份有限公司营销部部长、第二届董事会董事；2018年5月至2021年6月任杭州集智机电股份有限公司销售总监，第三届董事会董事；2021年6月至今任杭州集智机电股份有限公司销售总监、第四届董事会董事；2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司第五届董事会董事，任期三年。

谢轩先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年4月，先后就职于深圳天马微电子股份有限公司和杭州罗盘科技有限公司。2009年5月加入集智有限，历任研发部部长助理、监事，及研发部副部长。2014年起至2018年5月任第二届监事会职工代表监事。2018年6月至2023年4月任杭州合慧智能装备有限公司副总经理，2023年5月至今任杭州集智机电股份有限公司人力资源总监。2024年5月起任杭州集智机电股份有限公司第五届董事会董事，历任杭州集智机电股份有限公司职工代表董事。

王晓萍女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1961年10月出生，研究生学历，企业管理硕士，三级教授；1984年7月至2021年11月，历任起杭州电子科技大学管理学院专业教师、教务处副处长、研究生院副院长、信息工程学院院长、信息工程学院学术委员会主任；2021年11月于杭州电子科技大学退休。曾在2014年4月至2015年3月期间担任杭州集智机电股份有限公司独立董事。

方建中先生：1971年生，中国国籍，浙江大学光华法学院法学博士，中共党员。2002.1-至今在杭州电子科技大学任教。现任杭州集智机电股份有限公司独立董事，从事律师工作12年，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与经验。

谢乔昕：男，中国国籍，1986年出生，汉族，博士，注册会计师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师、MPAcc办公室主任；兼任旺能环境股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

楼荣伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年4月出生，1992年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，本科学历。楼荣伟先生1992年至1998年5月先后就职于杭州人民玻璃厂总工程师办公室、杭州汇丽新型装饰材料公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司，1998年6月与吴殿美和杨全勇创办了关西建筑、2000年8月与吴殿美之女创办了关西体育，2004年6月至2007年2月，与吴殿美、杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任监事、副总经理；2007年3月至2012年2月，历任集智有限监事、副总经理、董事长兼总经理；2012年3月至2015年3月，任杭州集智机电股份有限公司总经理、第一届董事会董事长；2014年1月至今，任新集智执行董事兼总经理；2015年3月至2018年5月，任杭州集智机电股份有限公司总经理、第二届董事会董事长；2018年5月至2021年6月任杭州集智机电股份有限公司总经理、第三届董事会董事长；2021年6月至2024年5月任杭州集智机电股份有限公司总经理、第四届董事会董事长。2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司总经理、第五届董事会董事长，任期三年。

葛明先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1990年1月出生，本科学历。2013年6月至2016年9月任职于苏州中来光伏新材股份有限公司证券部。2016年9月加入杭州集智机电股份有限公司，任杭州集智机电股份有限公司证券事务代表。2018年5月至2024年5月任杭州集智机电股份有限公司证券事务代表、投资总监，现任杭州集智机电股份有限公司副总经理、董事会秘书。葛明先生于2014年10月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

俞金球女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年3月出生，本科学历，高级会计师。2003年6月至2010年12月，俞金球女士先后就职于杭州迪佛汽车维修有限公司、杭州迪佛汽车俱乐部有限公司、浙江中通物业发展有限公司和迪佛电信集团有限公司。俞金球女士于2011年1月加入集智有限，任财务总监；2012年3月至今，任杭州集智机电股份有限公司财务总监；2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第五届董事会董事，任期三年。

俞俊强先生，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010年6月加入集智股份有限公司，历任研发部部长助理、副部长，2018年4月至2021年9月任研发部部长。2021年9月至今任杭州集智机电股份有限公司总工程师；2024年5月至今任杭州集智机电股份有限公司副总经理、第五届董事会董事，任期三年。

陈向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。陈向东先生1991年5月至2011年4月先后就职于杭州机床厂、杭州机床集团有限公司；陈向东先生于2011年4月加入集智有限，2011年4月至2017年5月任杭州集智机电股份有限公司副总经理，2017年6月至2021年9月任杭州集智机电股份有限公司生产总监，2021年10月至2024年5月任杭州集智机电股份有限公司副总经理，现任杭州集智机电股份有限公司副总经理。

楼雄杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，大专学历。楼雄杰先生于2008年1月加入杭州集智机电股份有限公司，2017年9月至今，任上海衡望智能科技有限公司总经理执行董事，现任杭州集智机电股份有限公司副总经理。