全信股份（300447）

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于全信股份，现任全信股份党总支书记、董事长、总裁，全面负责公司经营管理工作。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”、第六届南京市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者，2011年当选中国共产党南京市第十三次代表大会代表，2012年、2016年当选为南京市鼓楼区人大代表，现任南京市第十七届人大代表。

王志刚：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，博士学历。2013年至2022年，曾任上海赛治信息技术有限公司总经理。现任南京全信传输科技股份有限公司首席专家，上海赛景信息技术有限公司法人、执行董事。专业背景为网络与计算技术，实际负责公司网络与计算领域技术管理工作。

陈晓栋：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，先后在军代表系统、海军装备部机关任职，负责装备规划、研制管理等工作，自加入南京全信传输科技股份有限公司后，从事公司市场相关工作。

徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任南京全信传输科技股份有限公司职工代表董事、工会主席、质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，具体负责公司质量管理工作。

宋亚辉，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，法学博士，现任南京大学法学院教授，南京大学经济法研究所所长，南京大学华英学者。2012年6月毕业于南京大学法学院，获法学博士学位（提前攻博项目），同年6月入职东南大学法学院担任讲师。2015年调任南京大学法学院副教授。现任南京大学法学院教授、博士生导师。曾任德国哥廷根大学访问学者、德国奥斯纳布吕克大学法学院交换教师，入选“江苏社科优青”“江苏青蓝工程”等人才项目，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、江苏省法学会经济法学研究会副会长，曾获教育部首届博士生学术新人奖、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖，入选第六届江苏省优秀青年法学家。曾任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司独立董事、江苏农垦集团有限公司外部董事。2022年5月起被选举为公司独立董事。2025年4月18日后，不再担任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事。

何志聪，男，1979年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久境外居留权，毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。专业背景为管理咨询，不负责南京全信传输科技股份有限公司具体经营业务。2005年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，历任上海弘礼投资管理有限公司合伙人；现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司独立董事。2020年5月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。于2025年02月14日获委任为美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司审计委员会委员、薪酬委员会主任委员、提名委员会委员。

许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。还担任江苏康缘药业股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于全信股份，现任全信股份党总支书记、董事长、总裁，全面负责公司经营管理工作。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”、第六届南京市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者，2011年当选中国共产党南京市第十三次代表大会代表，2012年、2016年当选为南京市鼓楼区人大代表，现任南京市第十七届人大代表。

孙璐：女，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，复旦大学研究生学历。2007年加入南京全信传输科技股份有限公司，2011年1月至2016年12月担任南京全信传输科技股份有限公司证券事务代表，全程参与公司IPO工作及上市后证券事务管理相关工作。现任南京全信传输科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，负责公司运营、投资、证券管理相关工作。

何亮：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，控制工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。1990年-2018年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018年6月加入南京全信传输科技股份有限公司，现任南京全信传输科技股份有限公司副总裁，负责公司科研、质量方面管理工作，兼任全信光电法人代表、执行董事。

刘拂尘：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中材科技（苏州）有限公司财务会计、虹光精密工业（苏州）有限公司财务会计、江苏华瑞国际实业集团有限公司财务主管、南京上元堂医药股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2019年加入南京全信传输科技股份有限公司，现任南京全信传输科技股份有限公司财务总监，专业背景为财务管理，实际负责公司财务管理工作。