王子新材（002735）

王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为深圳王子新材料股份有限公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（中国香港）有限公司董事，2009年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事长，2018年1月至今任深圳王子新材料股份有限公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。

王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月任深圳王子新材料股份有限公司副总裁，曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司执行董事、总经理和董事等职务，2009年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司副总裁。

程刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生学历。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，深圳王子新材料股份有限公司第三届监事，锶美腾智能科技（北京）有限公司董事。2014年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任深圳王子新材料股份有限公司战略投资部总经理，2017年5月至今先后任安捷光通科技成都有限公司董事、董事长，2017年7月至今任深圳知信会展有限公司监事，曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司董事长、董事、执行董事和总经理等职务，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司副总裁，2020年12月至今任深圳市新邦防护科技有限公司董事，2021年1月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事。

刘大成先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1998年清华大学博士毕业留校任教，1998年至2001年曾任清华大学精密仪器与机械系讲师、副教授、研究生导师、系党委委员、清华清仪公司董事总经理，2002年至2005年曾任清华大学工业工程系党委副书记，其中2002年至2003年曾任德国亚琛工业大学（RWTH-Aachen）生产工程研究所访问教授，2006年至2009年曾任清华大学工业工程系工会主席，2009年12月至2015年12月曾任深圳王子新材料股份有限公司独立董事，2014年至2017年曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任，2012年4月至2019年8月曾任美国北卡罗莱纳大学教堂山校区凯南商学院联合副教授，曾任中铁特货物流股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司和九洲恒昌物流股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年6月任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，2020年9月至2023年9月任辽宁大学经济学院兼职教授，2017年10月至2023年10月任大连海事大学客座教授，2015年12月至2024年3月任沃德传动（天津）股份有限公司独立董事，2015年6月至2024年5月任绿丞实业（上海）股份有限公司董事，2018年3月至2024年5月任广东宝丽华新能源股份有限公司（000690）独立董事，2018年1月至2024年7月任京能置业股份有限公司（600791）独立董事，2016年4月至2025年3月任马鞍山江东绿丞科技有限公司董事。2001年9月至今任清华大学工业工程系博士生导师、博士后合作导师，2017年7月至今任《铁道学报》常务副理事长兼编委，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事，2019年9月至今任北京星恒众诚科贸有限公司监事，2020年8月至今任青岛朗夫科技股份有限公司独立董事，2021年3月至今任北京极智嘉科技股份有限公司独立董事，2021年7月至今任清大智能制造科技研究院无锡有限公司监事。2021年4月至2024年5月，任广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会独立董事，兼任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

曹跃云，男，1963年出生，工学博士，教授、博士生导师，动力系统、新材料及电子信息系统专家。曾任海军工程大学教研室主任、科研处处长、科研部副部长、船舶与动力学院院长、电子工程学院院长，浙江大学兼职教授，苏州大学兼职教授。现任金杯汽车股份有限公司独立董事、深圳王子新材料股份有限公司独立董事。

王竞达，1972年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997年7月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授、博士生导师，资产评估研究院院长。2020年9月至今任中国资产评估协会考试专家委员会委员，2017年8月至今任中国企业财务管理协会常务理事，2017年9月至2023年5月任中国资产评估协会理事，2018年10月至2022年9月任北京资产评估协会专家委员会委员。2020年12月至2024年2月任河北冀衡药业股份有限公司独立董事，2021年5月至2023年12月任昇兴集团股份有限公司（002752）独立董事，2021年1月至2024年3月任惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（301555）独立董事，2022年1月至今任北京高能时代环境技术股份有限公司（603588）独立董事，2022年2月至今任北新集团建材股份有限公司（000786）独立董事。

孙蓟沙，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总经理。2022年1月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。

任兰洞先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理。2005年3月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事，2015年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司监事会主席，2016年4月至今任上海颐威国际贸易有限公司监事，2022年12月至今任烟台信兴物业管理服务有限公司执行董事，曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司执行董事、监事和总经理等职务，现任深圳王子新材料股份有限公司工程建设部总经理。

李智先生，1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士学历。曾任深圳市创策投资发展有限公司总经理，成都市盛达利包装制品有限公司总经理。曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司董事长、执行董事和总经理等职务，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司监事。

匡光辉先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长。2002年10月至今在深圳王子新材料股份有限公司技术部工作，先后任组长、主管、副经理等职务，现任深圳王子新材料股份有限公司技术部经理，2018年3月至今任深圳王子新材料股份有限公司监事。

王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为深圳王子新材料股份有限公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（中国香港）有限公司董事，2009年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事长，2018年1月至今任深圳王子新材料股份有限公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。

白琼女士，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司证券事务代表。2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事会秘书、副总裁。

王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月任深圳王子新材料股份有限公司副总裁，曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司执行董事、总经理和董事等职务，2009年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司副总裁。

程刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生学历。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，深圳王子新材料股份有限公司第三届监事，锶美腾智能科技（北京）有限公司董事。2014年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任深圳王子新材料股份有限公司战略投资部总经理，2017年5月至今先后任安捷光通科技成都有限公司董事、董事长，2017年7月至今任深圳知信会展有限公司监事，曾任或现任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司董事长、董事、执行董事和总经理等职务，2018年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司副总裁，2020年12月至今任深圳市新邦防护科技有限公司董事，2021年1月至今任深圳王子新材料股份有限公司董事。

屈乐明先生，1983年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东双和新能源科技有限公司财务总监，曾任深圳王子新材料股份有限公司下属多家子公司董事和监事等职务，2015年12月至今任深圳王子新材料股份有限公司财务总监。