欧菲光（002456）

蔡荣军先生，中国国籍，1972年生，本科学历，毕业于汕头大学；2002年至今供职于欧菲光集团股份有限公司，2002年至2004年9月任欧菲光集团股份有限公司总经理，2004年10月至2020年6月任欧菲光集团股份有限公司董事长，2021年11月至今任欧菲光集团股份有限公司董事长。

黄丽辉先生，中国国籍，1976年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于欧菲光集团股份有限公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM影像事业群总裁，Delta影像事业群总裁，现担任集团总裁、光学事业部总裁、欧菲光集团股份有限公司副董事长、总经理。

申成哲先生，中国国籍，1977年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于欧菲光集团股份有限公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业部总裁、欧菲光集团股份有限公司董事、副总经理。

孙雅杰先生，中国国籍，1984年生，硕士研究生学历，毕业于重庆大学，无境外永久居留权。2020年6月加入欧菲光集团股份有限公司，历任法务部副总经理、法务合规处总经理、法务合规处副总裁、欧菲光集团股份有限公司监事。现任法务合规处总裁/首席合规官，主导集团合规委员会工作，分管集团合规部、稽查部、法务部及知识产权部。

于洪宇先生，中国国籍，1976年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。曾担任南方科技大学深港微电子学院院长、湖南九山半导体科技有限公司董事。2011年10月至今担任南方科技大学教授，2016年3月至今担任北京和欣康得生物科技有限公司董事，2021年4月至今担任深南电路股份有限公司独立董事，2022年8月至今担任贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事，2022年11月至今担任江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，2019年6月至今担任深圳南湾通信有限公司董事，2024年11月至今担任深圳职业技术大学集成电路学院二级教授，2024年1月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。深南电路股份有限公司独立董事。

王冠女士，中国国籍，1987年生，硕士学历，本科毕业于北京师范大学法学及经济与工商管理专业（双学士学位），研究生毕业于纽约大学，无境外永久居留权。曾任北京市金杜（上海）律师事务所律师、北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2020年12月至今担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人，2022年10月至今担任深水海纳水务集团股份有限公司独立董事，2023年10月至今担任酷派集团有限公司独立非执行董事，是中国香港中文大学（深圳）客座教师，中国香港中国独立董事协会创会理事，2023年8月至今担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。于2023年10月11日委任为酷派集团有限公司提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会委员。

米旭明，中国籍，男，1975年出生，无境外永久居留权，管理学博士，应用经济学博士后。米旭明先生1998年7月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至2009年10月任厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后；2009年12月至2022年11月任深圳大学副教授；2012年12月至2018年9月任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2015年4月至2016年4月任英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计系访问学者；2020年6月至今任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；2021年1月起至今任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事；2022年12月至今任深圳大学会计学教授；2023年10月至今任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

黄丽辉先生，中国国籍，1976年生，本科学历，毕业于湖北江汉石油学院。2007年至今供职于欧菲光集团股份有限公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理，深圳基地总裁，品质中心副总裁、副总经理，CCM影像事业群总裁，Delta影像事业群总裁，现担任集团总裁、光学事业部总裁、欧菲光集团股份有限公司副董事长、总经理。

周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于欧菲光集团股份有限公司，历任证券部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任欧菲光集团股份有限公司证券事务代表，2022年6月至今任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

申成哲先生，中国国籍，1977年生，本科学历，毕业于吉林大学。2013年9月至今供职于欧菲光集团股份有限公司，历任研发处副总经理、事业部副总裁，现任集团副总裁/影像事业部总裁、欧菲光集团股份有限公司董事、副总经理。

孙士泉先生，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学，中国注册会计师协会非执业会员。2009年12月至2024年6月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所，历任审计部经理、高级经理。2024年6月加入欧菲光集团股份有限公司，历任集团审计部副总经理，现任集团财务中心总经理。

曾兆豪先生，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，硕士学历，毕业于湖北大学商学院工商管理专业，会计师。曾任职于深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”），2005年5月至2012年9月，先后担任卓翼科技资讯部负责人、资材部负责人、事业部总经理；2012年10月至2015年8月，担任卓翼科技财务负责人、副总裁；2015年9月至2018年12月，担任卓翼科技第三、第四届董事会董事、财务负责人、副总裁。2019年7月至今任欧菲光集团股份有限公司财务总监。