天虹股份（002419）

肖章林先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级工程师，曾任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理，中航国际深圳公司规划与经营部副部长、部长，中航国际控股公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司总经理，飞亚达精密科技股份有限公司董事，现任天虹数科商业股份有限公司董事长，深南电路股份有限公司董事。

黄俊康先生，中国国籍，中国香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业，中国香港城市大学荣誉社会科学博士。历任中国香港上市公司中国食品有限公司副主席，前中国香港上市公司鹏利国际集团有限公司副董事总经理，中国香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁；现任中国人民政治协商会议第十四届广州市委员会常委，中国香港广东社团总会执行主席，中国香港广州社团总会主席，中国香港房地产协会永远荣誉会长，五龙贸易有限公司董事会主席，莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，天虹数科商业股份有限公司副董事长。

黄国军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，大学本科学历。历任东门天虹品类经理，天虹数科商业股份有限公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长，南昌公司统配中心经理，天虹数科商业股份有限公司商品中心副经理，君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理，华中区总经理，江西区总经理，天虹数科商业股份有限公司助理总经理，华东区总经理，天虹数科商业股份有限公司副总经理；现任天虹数科商业股份有限公司董事、总经理。

向先虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，大学本科，注册会计师。历任深圳市水榭花都房地产有限公司会计、财务经理、财务总监，莱蒙国际集团有限公司计划财务中心总经理助理、战略投资部总经理助理，助理总裁；现任莱蒙国际集团有限公司副总裁兼计划财务中心总经理，天虹数科商业股份有限公司董事。

万颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司资本运营部部长；历任天虹数科商业股份有限公司商场分部部长、南昌公司助理总经理、证券事务部总监、财务部总监、资本运营部总监、公司助理总经理、董事会秘书、副总经理、总法律顾问，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表。

郭高航先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事；历任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理，深圳中施机械设备有限公司董事，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师，赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师。

傅曦林，男，1972年出生，中共党员，博士研究生。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人。现任广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市水务规划设计院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301038）独立董事，天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002419）独立董事，大连德泰港华燃气股份有限公司（非上市）独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

梁广才先生，中国国籍，中国香港永久性居民，具有英国居留权，1956年3月出生，中国香港中文大学社会科学学士学位。历任鹏利国际集团有限公司、中国食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事，环球智能控股有限公司独立非执行董事；现任中国环境资源集团有限公司执行董事，景林资本有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司独立董事。

曾泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，厦门大学管理学博士（会计学）。曾任深圳市天音通信发展有限公司客户经理，厦门大学管理学院会计学系助理教授，新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究；现任厦门大学管理学院会计学系副教授，天虹数科商业股份有限公司独立董事。

胡敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，北京大学民事诉讼法专业硕士，经济师。现任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师，深圳中航商贸有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事，广东国际大厦实业有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，中航国际供应链科技有限公司监事；历任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部副部长，中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部法律顾问，中航凯迪恩机场工程有限公司董事，中航技房地产开发有限公司监事。

罗文俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，大专学历，商业企业管理经济师、基本建设管理工程师。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长，上海新新百货公司总经理，上海市闸北区人民政府商委主任助理，上海名品商厦总经理，上海心族百货有限公司董事总经理，上海明天广场有限公司董事总经理，上海不夜城股份有限公司董事常务副总，莱蒙国际集团（上海）有限公司总经理，莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁；现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问，天虹数科商业股份有限公司监事。

张国城先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科学历。历任深圳市灵智数字科技有限公司数据库管理员；现任天虹数科商业股份有限公司数字化发展中心数据库管理员，天虹数科商业股份有限公司职工监事。

黄国军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，大学本科学历。历任东门天虹品类经理，天虹数科商业股份有限公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长，南昌公司统配中心经理，天虹数科商业股份有限公司商品中心副经理，君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理，华中区总经理，江西区总经理，天虹数科商业股份有限公司助理总经理，华东区总经理，天虹数科商业股份有限公司副总经理；现任天虹数科商业股份有限公司董事、总经理。

陈卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书，飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

吴小华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，中国人民大学硕士研究生学历。历任中国邮电工业总公司综合办公室秘书，中国普天信息产业集团公司战略发展部总经理助理、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，中航国际航空发展有限公司副总经理，中航技国际经贸发展有限公司纪委书记、总法律顾问兼工会主席；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理、总法律顾问。

徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任天虹数科商业股份有限公司培训管理员、培训中心主任，人力资源部助理总监、副总监，商学院执行院长，天虹数科商业股份有限公司助理总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理、工会主席。

郑蔓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，中国人民大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师。历任东门天虹副总经理，梅林天虹总经理，天虹数科商业股份有限公司营运管理部总监、战略管理部总监，华南区副总经理，天虹数科商业股份有限公司营销管理部总监、战略与营运部总监，电商事业部总经理，天虹数科商业股份有限公司助理总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理。

王涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，中国香港城市大学工商管理学硕士学位。历任天虹数科商业股份有限公司培训中心培训管理员，行政管理部行政秘书，商品中心综合项目部部长、自有品牌总监、商品中心助理总监，君尚百货营销总监，天虹数科商业股份有限公司战略与营运副总监，超市事业部生鲜采购总监、商品规划总监、sp@ce总经理、战略采购总监、副总经理，助理总经理兼超市事业部总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理。

揭超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，博士研究生学历、同济大学管理学博士学位。历任创业天虹助理总经理、副总经理，新沙天虹购物中心总经理，宝安天虹购物中心总经理，天虹数科商业股份有限公司战略发展部总监，湖南区总经理，天虹数科商业股份有限公司助理总经理兼华南一区总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理。

张泳波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，大学本科学历。历任天虹数科商业股份有限公司统配中心助理经理、副经理，采购部总监，长沙公司总经理，华中区总经理，华南区总经理，华南一区总经理，天虹数科商业股份有限公司助理总经理；现任天虹数科商业股份有限公司副总经理。