延华智能（002178）

胡新宇，男，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，高级经济师。曾任天津农村商业银行副行长、董事会秘书，天津国恒投资控股有限公司董事长；2020年12月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司党委委员、副总经理。2024年6月起担任延华智能董事长。

潘志先生：中国国籍，无境外居留权；本科学历，曾任职于中国银行天津分行、上海浦东发展银行天津分行；2016年12月至2019年12月任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司，先后担任业务三部经理、业务四部负责人；2020年1月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司业务经营五部负责人，同时兼任华融（天津自贸试验区）投资有限公司执行董事。2019年11月起担任延华智能副总裁、2024年6月起担任延华智能副董事长。

王菁女士：中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，注册会计师，注册税务师，注册造价师。曾任上海延华智能科技（集团）股份有限公司财务总监、慧云科技股份有限公司财务总监、万博智云信息科技（上海）有限公司财务总监、上海延华生物科技股份有限公司总经理；2019年6月起至今担任上海延华大数据科技有限公司董事；2024年1月起至今担任上海欧豪投资管理有限公司总经理。2024年6月起担任延华智能董事。

苏燕女士：中国国籍，无境外居留权；本科学历，注册会计师，高级会计师。1993年7月至2000年1月任职于中国工商银行天津分行，2000年2月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司计划财务部四级专家。2024年6月起担任延华智能董事。

张照东先生：中国国籍，有中国香港居留权；法学博士、经济学博士后。现为华侨大学法学院副教授、硕士生导师，厦门大学法学院实践教学导师，中共厦门市湖里区委党校特聘教授，福建天衡联合律师事务所一级律师。张照东先生还担任泉州市首席法律咨询专家、厦门市劳动关系管理研究会副会长、中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委员会副主任、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、福建省人民政府立法咨询专家、厦门市人民政府、漳州市人民政府立法顾问、中共泉州市政法委执法监督员、厦门/福州/泉州等多地仲裁委员会仲裁员。张照东先生具有证券交易所认定的上市公司独立董事资格。2024年6月起担任延华智能独立董事。

马晓鲁，女，中国国籍，无境外居留权；毕业于中央民族大学，法学与经济学双学士学位。福建晓真律师事务所创始人、律师事务所主任，拥有超过15年法律专业服务经验，担任多家政府机构、医疗机构、金融机构的法律顾问，具有丰富的金融交易、金融合同纠纷以及不良资产处置的司法实践经验。2024年6月起担任延华智能独立董事。

刘荣，女，1971年10月生，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立董事资格。曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011年10月至今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外部董事、天津国恒投资控股有限公司、天津津南村镇银行独立董事、天津市国际税收研究会理事、天津市财政局政府会计咨询专家。2024年6月起担任延华智能独立董事。

唐文妍女士：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历。2016年4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任延华智能证券事务代表、董事会秘书，2024年4月起担任延华智能执行总裁、董事会办公室主任。

张彬，男，中国国籍，无境外居留权；本科，毕业于东北大学。2011年2月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任延华智能北方区域中心总经理、总裁助理、副总裁；现任延华智能执行总裁、智能化区域事业部总经理、延华智能子公司海南智城科技发展股份有限公司总经理；当选海南省科技企业联合会主席团主席、三亚市中小企业联合会副会长；荣获“建国70周年海南自贸区（港）十佳科技创新型企业家”荣誉称号、荣获海南省三亚市人民政府授予的“三亚市优秀中小企业家”荣誉称号。

李国敬先生：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生、中国台湾中正大学法律学研究所博士候选人，中国国际经济贸易仲裁委员会及北京、深圳、上海、南京、合肥、沈阳等十余家仲裁机构在册仲裁员。2009年1月至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年1月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任延华智能执行总裁、法务总监。

王翔宇先生：中国国籍，无境外居留权；华中科技大学双学士学位。2011年4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股子公司东方延华，2013年8月担任东方延华副总经理，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司总裁助理。现任延华智能执行总裁，延华智能子公司东方延华董事、总经理。

施学群，男，中国国籍，无境外居留权；本科，高级工程师，一级注册建造师（机电专业）；曾获上海市首届智能建筑建设协会十大优秀项目经理、2011年度中国建筑业协会智能建筑分会优秀项目经理等行业荣誉称号；中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会专家；上海市智能建筑协会专家委员会专家。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副总经理、广东兆邦智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，自2016年5月就职于延华智能，现任延华智能执行总裁、智能建筑本部总经理。

黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任集团总裁、代财务总监。

王垒宏先生：中国国籍，无境外居留权；法学学士、金融学学士。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司证券事务代表、审计部负责人。2024年4月起担任延华智能董事会秘书。王垒宏先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

潘志先生：中国国籍，无境外居留权；本科学历，曾任职于中国银行天津分行、上海浦东发展银行天津分行；2016年12月至2019年12月任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司，先后担任业务三部经理、业务四部负责人；2020年1月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司业务经营五部负责人，同时兼任华融（天津自贸试验区）投资有限公司执行董事。2019年11月起担任延华智能副总裁、2024年6月起担任延华智能副董事长。

张泰林先生：中国国籍，无境外居留权，本科、高级工程师、一级注册建造师、一级注册造价师、注册（投资）咨询工程师、信息系统集成高级项目经理、计算机系统工程师。上海市科学技术进步奖、第四届上海市科技创新标兵、中国智能建筑行业新锐人物、中国智能建筑行业优秀经理人、上海市智能建筑优秀项目经理。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任延华智能副总裁、医疗卫生事业部总经理。

沈丽女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于东华大学。2000年7月起就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任延华智能子公司多昂副总经理、集团商务总监；现任延华智能党委副书记、副总裁、延华智能生态合作部负责人。