悦心健康（002162）

李慈雄先生：中国台湾籍，1956年10月生，中国台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT＆T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月、2022年5月至2023年2月期间任上海悦心健康集团股份有限公司总裁。

余璟先生：中国国籍，1976年5月生，大学本科学历，国际工商管理硕士，中国注册会计师。1998年8月至2012年8月，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员、科长、副总经理。2012年8月至2022年7月，历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022年11月起加入上海悦心健康集团股份有限公司，2023年2月至2024年12月任上海悦心健康集团股份有限公司总裁，2023年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

陈超女士：中国国籍，1970年8月生，研究生学历，华东师范大学经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务（上海）有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理，2019年8月至今任职于上海悦心健康集团股份有限公司，现任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司董事、总裁，2020年1月起任上海悦心健康集团股份有限公司执行副总裁，2020年4月起任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任上海悦心健康集团股份有限公司执行副总裁，2018年12月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

宋源诚先生：中国台湾籍，1962年8月生，中国台湾政治大学会计系毕业，中国注册会计师及中国台湾注册会计师。1988年起在中国台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月以及2014年3月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事，2004年1月至2014年3月任上海悦心健康集团股份有限公司董事会秘书，2009年4月至2009年10月以及2019年6月至2022年8月任上海悦心健康集团股份有限公司财务负责人，2012年12月至2021年9月以及2022年5月至2023年4月任上海悦心健康集团股份有限公司副总裁，2021年9月至2022年5月任上海悦心健康集团股份有限公司总裁。2023年6月至今任上海悦心健康科技发展有限公司总经理。

叶匡时先生：中国台湾籍，1957年1月生，中国台湾大学政治系学士、美国特拉华大学公共行政硕士、美国卡内基梅隆大学组织理论博士。曾任高雄市副市长、中国台湾交通部门领导人、桃园机场公司首任董事长、中国台湾政治大学科智所教授、高雄中山大学企管系教授、北京清华大学及上海复旦大学访问教授、长风文教基金会执行长、太平洋联网营运长、易游网旅游共同创办人、方正富邦基金管理公司独立董事、上海东冠健康用品股份有限公司独立董事。现任中国台湾中华大学讲座教授、亚太公私合伙建设（PPP）发展协会理事长、阳明山未来学社理事长、富邦金控（股）公司独立董事等。2024年6月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

洪亮先生：律师。中国国籍，1975年12月生，硕士研究生学历，历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单位的法律顾问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、杭州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。

阮永平，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学硕士学位，1998年7月至2001年9月，于广东华信证券（现安信证券）从事投资银行业务，并任分支机构负责人；2001年9月至2005年6月，上海交通大学安泰管理学院就读，获管理学（财务管理研究方向）博士学位；2005年7月-至今，就职于华东理工大学商学院会计学系，现任华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计专业硕士学位学术主任；2020年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今任宿迁联盛科技股份有限公司独立董事。

王其鑫先生：中国台湾籍，1959年4月生，中国台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、中国台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月至2020年4月担任上海悦心健康集团股份有限公司董事，2014年12月至2018年7月期间任上海悦心健康集团股份有限公司总裁。2024年6月至今任上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

李慈雄先生：中国台湾籍，1956年10月生，中国台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT＆T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月、2022年5月至2023年2月期间任上海悦心健康集团股份有限公司总裁。

程梅女士：中国国籍，1980年6月生，本科学历。2002年2月加入本上海悦心健康集团股份有限公司，2007年7月至2014年3月任上海悦心健康集团股份有限公司证券事务代表。于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事会秘书。

刘晖先生：中国国籍，1970年3月生，硕士学历，拥有美国CPA证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新（中国）投资有限公司管制长、百超（上海）精密机械设备有限公司财务总监，2012年4月至今任职于上海悦心健康集团股份有限公司，历任销售财务部总监、市场部总监，现任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。2018年7月起至今任上海悦心健康集团股份有限公司副总裁。

王璐先生：中国国籍，1983年12月生，研究生学历，美国底特律大学计算科学硕士，上海交通大学计算机科学学士和法学学士。2011年5月至2013年9月，历任中国金融期货交易所技术中心项目经理、产品经理等。2013年10月至2019年11月，历任中国民生银行上海分行公司条线副总经理；民生电商华东事业部总经理、战略部总经理、技术中心总经理、CTO；大数征信有限公司董事；中民普惠副总裁等。2019年11月加入上海悦心健康集团股份有限公司，曾任上海悦心健康集团股份有限公司投资促进部总经理，现任医疗及智慧康养事业部总经理及全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司副总裁；2024年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司副总裁。

赵一非先生：中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部；2001年5月加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监、总裁助理兼副财务长，2022年8月至今任上海悦心健康集团股份有限公司财务负责人。

陈超女士：中国国籍，1970年8月生，研究生学历，华东师范大学经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务（上海）有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理，2019年8月至今任职于上海悦心健康集团股份有限公司，现任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司董事、总裁，2020年1月起任上海悦心健康集团股份有限公司执行副总裁，2020年4月起任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任上海悦心健康集团股份有限公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任上海悦心健康集团股份有限公司执行副总裁，2018年12月至今任上海悦心健康集团股份有限公司董事。

何志明先生：中国国籍，1974年2月生，上海财经大学经济学学士，本科学历，中国注册会计师协会会员。1997年任上海三鼎经济发展总公司会计，1998年任上海斯米克有限公司软件系统分析员，2002年任华东电脑股份有限公司软件应用顾问，2003年任上海顺胤科技有限公司软件应用顾问，2005年至2021年9月，任职上海东冠健康用品股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、总经理。2021年9月至2021年12月任斯米克集团副总裁，2022年1月加入本上海悦心健康集团股份有限公司，2022年4月至今任上海悦心健康集团股份有限公司副总裁、执行副总裁。