神火股份（000933）

李宏伟先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级会计师。曾任：2008年3月至2020年5月任河南神火煤电股份有限公司董事会秘书；2014年4月至2020年5月任河南神火煤电股份有限公司副总经理，负责内控管理、资本运作、“三会”运作和信息披露工作；2016年9月至2022年9月任河南通达电缆股份有限公司独立董事；2018年8月至2023年12月任牧原食品股份有限公司独立董事；2020年5月起任河南神火煤电股份有限公司董事长，主持河南神火煤电股份有限公司董事会工作；2020年5月起任神火集团副总经理；现任：河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）党委常务委员、董事、副总经理，河南神火煤电股份有限公司董事长，兼任牧原食品股份有限公司独立董事。

刘超先生，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科副科长、综采二队党支部书记、公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、董事长、公司运营管理部部长、公司下属新疆神火煤电有限公司党委副书记、总经理；现任：河南神火集团有限公司党委常务委员、董事、副总经理（主持工作）。

张伟先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，副教授。曾任：2008年4月至2020年5月任河南神火煤电股份有限公司副总经理,负责河南神火煤电股份有限公司安全、质量标准化、环保、工农关系协调与社会治安综合治理工作;2017年3月起任神火集团董事;2020年5月起任河南神火煤电股份有限公司董事;2020年5月起任神火集团副总经理；现任：神火集团党委常务委员、副书记、董事、副总经理，神火集团总医院党委书记，河南神火煤电股份有限公司董事。

王向红女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级政工师。曾任：河南神火集团有限公司综合办公室副主任、主任、党委委员、纪委副书记，河南神火煤电股份有限公司下属神火煤业公司党委副书记、纪委书记，河南神火煤电股份有限公司下属河南神火国贸有限公司党委书记、副总经理，河南神火煤电股份有限公司纪委书记、职工监事；现任：河南神火集团有限公司党委常委、董事、工会主席，河南神火煤电股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

文献军，男，中国国籍，1962年10月出生，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生、教授级高级工程师；中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技术委员会顾问组顾问委员。曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事。2021年9月17日至今任浙江海亮股份有限公司独立董事。

秦永慧，男，1975年11月出生，中国国籍。2006年毕业于对外经济贸易大学，硕士学位。曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，现任北京大成律师事务所顾问、高级合伙人，北京市法学会不动产法研究会副秘书长。2023年1月起担任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

谷秀娟女士：公司独立董事，中国国籍，中共党员，1968年4月出生，博士研究生学历，高级会计师、金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经贸学院院长，好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、丰润生物科技股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董事、陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事、河南工业大学经贸学院教授。现已退休，兼任河南神火煤电股份有限公司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事、中原银行股份有限公司外部监事。新疆国统管道股份有限公司独立董事。

黄国良，男，1968年12月出生，汉族，管理学博士、教授、博士生导师，曾任中国矿业大学会计系主任、工商系主任、管理学院副院长、中国会计学会煤炭分会副会长、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任和秘书长、校学术委员会委员、经济管理学院教授委员会主任。现任中国矿业大学教授、博士生导师、首批中央竞道国家一流《会计学》专业建设点负责人、首批国家一流《财务管理》课程负责人、会计学学术型硕士点负责人。河南神火煤电股份有限公司、山西高速集团股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司独立董事。

徐学锋先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,高级经济师。2016年6月至2024年2月任上海立信会计金融学院教授;2016年10月至2019年1月任中信资产管理有限公司风险管理专家;2017年7月至2023年7月任江苏宜兴农村商业银行股份有限公司独立董事;2020年1月至2020年9月任昆山世盈资本管理有限公司顾问;2020年5月起任河南神火煤电股份有限公司独立董事;2020年9月起至2022年3月任苏州世名科技股份有限公司监事。

张文章先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。2016年至2020年7月任神火集团企管部部长；2020年7月至2023年5月任云南神火总经理；2021年9月至2023年5月任河南神火煤电股份有限公司副总经理；现任：神火集团党委委员，河南神火煤电股份有限公司总经理，河南神火煤电股份有限公司控股子公司云南神火铝业有限公司总经理、党委副书记。

李元勋先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，高级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年4月至2023年5月任河南神火煤电股份有限公司证券事务代表；2016年4月至2020年7月任河南神火煤电股份有限公司董事会办公室副主任；2020年7月起任董事会办公室主任；2023年5月起任河南神火煤电股份有限公司董事会秘书。

程欢先生，1970年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任：河南神火煤电股份有限公司下属新庄煤矿生产科副科长、科长、党委委员、总工程师、副矿长，河南神火煤电股份有限公司下属葛店煤矿党委副书记、矿长，河南神火煤电股份有限公司下属薛湖煤矿党委副书记、矿长，河南神火煤电股份有限公司下属许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席、选煤厂党总支副书记（主持工作），河南神火煤电股份有限公司安全监察与应急管理局副局长。现任：河南神火煤电股份有限公司副总经理、总工程师。

常振先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任：神火集团证券部副部长，公司组织部副部长、劳动人事部副部长，神火集团综合办公室主任、培训中心主任、人力资源部部长，公司下属铝电公司党委副书记、纪委书记、副总经理，公司资本运营部部长，公司副总经理；现任：公司副总经理。

刘京领先生,1970年12月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师、高级技师。2018年3月至2020年7月任新疆神火公司常务副总经理;2020年7月至2022年6月任新疆神火公司副总经理(主持工作);2022年6月至2023年1月任新疆神火公司党委副书记、总经理。2023年1月起任河南神火煤电股份有限公司副总经理;2023年5月起任云南神火总经理。

刘子成先生,1971年11月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级工程师。2018年5月至2019年6月任河南神火煤电股份有限公司下属神火煤业公司党委委员、副总经理;2019年6月至2020年7月任河南神火煤电股份有限公司下属神火煤业公司党委委员、副总经理兼企管部部长;2020年7月至2023年1月任河南神火煤电股份有限公司总经理助理。2023年1月起任河南神火煤电股份有限公司副总经理。现任:商丘天翔投资股份有限公司监事、商丘新创投资股份有限公司监事。

冯英博先生，1973年11月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任：河南神火煤电股份有限公司下属新庄煤矿机电科主任工程师，河南神火煤电股份有限公司生产部机电科副主办、主办，河南神火煤电股份有限公司下属新密市恒业有限公司和成煤矿筹建处党支部委员、副处长，河南神火煤电股份有限公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）泉店煤矿筹建处党总支委员、副处长，河南神火煤电股份有限公司下属兴隆公司党总支委员、党委委员、副总经理，河南神火煤电股份有限公司下属兴隆公司选煤厂党总支委员、副厂长（主持工作）、厂长，河南神火煤电股份有限公司总经理助理、机电部部长。现任：河南神火煤电股份有限公司副总经理。

陈凯先生，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任：河南神火煤电股份有限公司下属上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）供销公司副总经理，河南神火煤电股份有限公司下属上海铝箔、商丘阳光铝材有限公司总经理助理、经营部部长、党委委员、副总经理，河南神火煤电股份有限公司下属上海铝箔党委副书记、党委书记、总经理，河南神火煤电股份有限公司下属神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）党总支副书记、党委副书记、总经理，河南神火煤电股份有限公司总经理助理。现任：河南神火煤电股份有限公司副总经理、神火新材董事长、上海铝箔董事长。

曹锋先生，1978年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任：河南神火煤电股份有限公司下属新庄煤矿企管科副科长，河南神火煤电股份有限公司下属刘河煤矿筹建处企管科副科长、科长、生产科科长、副总工程师、党委委员、副矿长，河南神火煤电股份有限公司下属煤业公司安监部部长，河南神火煤电股份有限公司下属新龙公司党委副书记、总经理。现任：河南神火煤电股份有限公司副总经理。

陈光先生，1975年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，会计师；2017年3月至2019年7月任河南神火煤电股份有限公司财务部部长、资金管理中心主任；2019年7月至2020年7月任资金管理中心主任、公司下属铝电公司总会计师等职务；2020年7月至2024年7月任神火集团财务部部长；2022年5月至2023年5月任河南神火煤电股份有限公司监事；2022年10月至2024年7月任神火集团副总会计师；2024年7月起任河南神火煤电股份有限公司总会计师。

曹广远先生，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。2018年5月至2019年8月任河南神火煤电股份有限公司下属神火煤业公司副总经理；2019年8月至2020年7月任河南神火煤电股份有限公司安全监察与应急管理局副局长、河南神火煤电股份有限公司下属神火煤业公司副总经理；2020年7月至2023年1月任河南神火煤电股份有限公司安全监察与应急管理局副局长；2023年1月起任河南神火煤电股份有限公司安全监察与应急管理局局长(作为经理班子成员分管安全工作)。