新疆天业（600075）

公司并购事件（新疆天业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-31	实施中	新疆天业汇合新材料有限公司	——	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司	50000	CNY	——	天业汇合本次增资在新疆产权交易所公开挂牌,天业汇合于2018年7月21日收到新疆产权交易所有限责任公司《挂牌项目信息反馈函》:截止公告期,征集到两名意向受让人——中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司(以下简称“央企扶贫基金”)、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业(以下简称“兵投联创”)。2018年7月21日,天业汇合、公司、天业集团、央企扶贫基金、兵投联创共同签署《新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股合同》,央企扶贫基金、兵投联创分别以5亿元、3亿元的价格购买天业汇合15.15%、9.09%股权。2018年7月30日,央企扶贫基金、兵投联创已分别通过新疆产权交易所有限责任公司将增资款一次性转入天业汇合。
2	2018-07-31	实施中	新疆天业汇合新材料有限公司	——	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司	30000	CNY	——	天业汇合本次增资在新疆产权交易所公开挂牌,天业汇合于2018年7月21日收到新疆产权交易所有限责任公司《挂牌项目信息反馈函》:截止公告期,征集到两名意向受让人——中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司(以下简称“央企扶贫基金”)、新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业(以下简称“兵投联创”)。2018年7月21日,天业汇合、公司、天业集团、央企扶贫基金、兵投联创共同签署《新疆天业汇合新材料有限公司增资扩股合同》,央企扶贫基金、兵投联创分别以5亿元、3亿元的价格购买天业汇合15.15%、9.09%股权。2018年7月30日,央企扶贫基金、兵投联创已分别通过新疆产权交易所有限责任公司将增资款一次性转入天业汇合。
3	2018-07-28	实施中	石河子一四八团福利综合厂	——	石河子一四八团福利综合厂	石河子一四八团福利综合厂	697.02	CNY	100	新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权收购方”)收购石河子市天诚节水器材有限公司(下称“天诚节水”或“标的公司1”)股东石河子下野地农场投资有限责任公司(下称“下野地投资公司”或“股权转让方1”)持有的40%股权,收购价为39.268万元;天业节水收购石河子一四八团福利综合厂(下称“标的公司2”股东石河子西营农场(下称“西营农场”或“股权转让方2”)持有的100%股权,收购价为697.02万元,共计736.288万元。
4	2018-07-28	实施中	石河子市天诚节水器材有限公司	——	石河子市天诚节水器材有限公司	石河子市天诚节水器材有限公司	39.268	CNY	40	新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权收购方”)收购石河子市天诚节水器材有限公司(下称“天诚节水”或“标的公司1”)股东石河子下野地农场投资有限责任公司(下称“下野地投资公司”或“股权转让方1”)持有的40%股权,收购价为39.268万元;天业节水收购石河子一四八团福利综合厂(下称“标的公司2”股东石河子西营农场(下称“西营农场”或“股权转让方2”)持有的100%股权,收购价为697.02万元,共计736.288万元。
5	2018-07-07	实施完成	石河子市泰安建筑工程有限公司	——	石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市泰安建筑工程有限公司	14801.98	CNY	——	本次关联交易是公司向控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)转让所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称“泰安公司”)100%股权。
6	2018-06-04	实施中	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	——	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	201.83	CNY	100	本次交易为新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权收购方”)收购石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司(下称“西域水电公司”或“标的公司”)股东新疆石河子玛纳斯河流域管理处(下称“玛河管理处”或“股权转让方”)持有的100%股权,收购总价为201.83万元。
7	2018-06-04	实施中	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	——	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司	201.83	CNY	100	本次交易为新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权收购方”)收购石河子西域水利水电建筑工程有限责任公司(下称“西域水电公司”或“标的公司”)股东新疆石河子玛纳斯河流域管理处(下称“玛河管理处”或“股权转让方”)持有的100%股权,收购总价为201.83万元。
8	2018-04-12	董事会预案	石河子市泰安建筑工程有限公司	——	石河子市泰安建筑工程有限公司	石河子市泰安建筑工程有限公司	——	——	——	本次关联交易是公司拟向控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)转让所持有的石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称“泰安公司”)100%股权。
9	2017-12-16	实施中	沙雅天业现代农业科技有限公司	——	新疆天业节水灌溉股份有限公司	——	3000	CNY	100	公司子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)为香港联合交易所主板上市公司,股票代码HK00840,是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商,为全国节水灌溉行业龙头企业。新疆沙雅县是全国产棉百强县,棉花是其重要的支柱产业,常年种植面积连续多年产量居全国之首,素有“中国榙里木棉花之乡”美称,在棉纺行业基本上实现了除印染以外的全产业链生产,拟以2017年-2019年建设的50万亩农业高效节水增收试点项目为契机,做优棉花产业。为发挥天业节水自身优势,联合种子、机械、化肥、棉纺等上、下游企业,在与沙雅县政府多次调研并洽谈基础上,天业节水于2017年12月13日在新疆沙雅县设立“沙雅天业现代农业科技有限公司”,注册资本3,000万元,进行农业土地流转和种植经营,配套高效节水灌溉产品生产、推广和工程建设,并以天业节水技术为支撑建立优质棉生产基地和高效节水灌溉示范基地、培训基地,健全节水农业社会化服务体系。
10	2017-09-22	实施中	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	——	石河子白杨预拌砼有限公司	——	1225	CNY	——	石河子市泰安建筑工程有限公司为公司全资子公司,主要经营土建安装业务,系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业。为抓住石河子市及周边地区加大固定资产投资机会,董事会同意泰安公司与石河子白杨预拌砼有限公司共同投资2,500万元成立合资公司,其中:泰安公司出资1,275万元,占合资公司51%;白杨砼公司出资1,225万元,占合资公司49%。合资公司经工商部门预先核准名称为“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”。股东以现金和实物方式缴纳出资,出资实物为合资公司经营所需资产,经双方共同确认经评估后入帐,其中:泰安公司以重型罐式货车、重型专项作业车及搅拌站配套设备认缴出资353.533万元,认缴现金出资921.467万元;白杨砼公司以重型专项作业车认缴出资303万元,认缴现金出资922万元。合资公司投资建设2×180立方/小时商品砼生产线(装置及配套设施),年生产能力30万立方商品砼。
11	2017-09-22	实施中	石河子市丝路天杨预拌砼有限公司	——	石河子市泰安建筑工程有限公司	——	1275	CNY	——	石河子市泰安建筑工程有限公司为公司全资子公司,主要经营土建安装业务,系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业。为抓住石河子市及周边地区加大固定资产投资机会,董事会同意泰安公司与石河子白杨预拌砼有限公司共同投资2,500万元成立合资公司,其中:泰安公司出资1,275万元,占合资公司51%;白杨砼公司出资1,225万元,占合资公司49%。合资公司经工商部门预先核准名称为“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”。股东以现金和实物方式缴纳出资,出资实物为合资公司经营所需资产,经双方共同确认经评估后入帐,其中:泰安公司以重型罐式货车、重型专项作业车及搅拌站配套设备认缴出资353.533万元,认缴现金出资921.467万元;白杨砼公司以重型专项作业车认缴出资303万元,认缴现金出资922万元。合资公司投资建设2×180立方/小时商品砼生产线(装置及配套设施),年生产能力30万立方商品砼。
12	2017-06-24	实施中	新疆天业汇合新材料有限公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业股份有限公司	——	75000	CNY	——	控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)为全国第一批循环经济试点企业,获得第二届中国质量提名奖、第四届中国工业大奖,通过电石炉气制乙二醇工艺路线的成功实践,开创了从传统氯碱化工向现代煤化工迈进的有效途径,自2015年底顺利投产并打通所有工艺流程生产出聚酯级优质乙二醇产品至今,已拥有合成气制乙二醇产品25万吨/年装置,生产的乙二醇产品在下游长丝、短纤、瓶片领域都有较好应用。鉴于天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势,公司拟与天业集团共同投资设立项目公司,名称暂定为新疆天业汇合新材料有限公司(最终以工商部门核准名称为准,以下简称“项目公司”),项目公司承接《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》建设及运营。项目公司注册资本25亿元,其中:天业集团以现金出资17.5亿元,占注册资本70%;本公司以现金出资7.5亿元,占注册资本30%。各股东按照约定的认缴出资额,在2018年6月30日前根据项目建设资金需求按出资比例分期缴足认缴出资额,资金不足部分,通过包括但不限于股东按项目公司出资比例增资、申请银行贷款、申请项目扶持资金等方式解决。
13	2017-06-24	实施中	新疆天业汇合新材料有限公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业(集团)有限公司	——	175000	CNY	——	控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)为全国第一批循环经济试点企业,获得第二届中国质量提名奖、第四届中国工业大奖,通过电石炉气制乙二醇工艺路线的成功实践,开创了从传统氯碱化工向现代煤化工迈进的有效途径,自2015年底顺利投产并打通所有工艺流程生产出聚酯级优质乙二醇产品至今,已拥有合成气制乙二醇产品25万吨/年装置,生产的乙二醇产品在下游长丝、短纤、瓶片领域都有较好应用。鉴于天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面具有人才与技术领先优势,公司拟与天业集团共同投资设立项目公司,名称暂定为新疆天业汇合新材料有限公司(最终以工商部门核准名称为准,以下简称“项目公司”),项目公司承接《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》建设及运营。项目公司注册资本25亿元,其中:天业集团以现金出资17.5亿元,占注册资本70%;本公司以现金出资7.5亿元,占注册资本30%。各股东按照约定的认缴出资额,在2018年6月30日前根据项目建设资金需求按出资比例分期缴足认缴出资额,资金不足部分,通过包括但不限于股东按项目公司出资比例增资、申请银行贷款、申请项目扶持资金等方式解决。
14	2016-12-06	董事会预案	精河县鑫石运输有限公司	装卸搬运和运输代理业	石河子鑫源公路运输有限公司	——	500	CNY	——	1、对外投资的基本情况为保证公司化工产业石灰原料供应,缓解精河县石灰原料运输矛盾和压力,董事会同意子公司石河子鑫源公路运输有限公司(以下简称“鑫源运输”)在精河县成立全资子公司,注册资本500万元,鑫源运输以2013年10月购买的10辆解放奥威牵引车和10辆自卸半挂车评估作价出资,不足部分则以货币补足。2、董事会审议情况本次对外投资已于2016年12月4日经公司2016年第三次临时董事会审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
15	2016-12-06	董事会预案	新疆天业生态科技有限公司	装卸搬运和运输代理业	新疆天业节水灌溉股份有限公司	——	500	CNY	——	为发挥新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)在节水灌溉技术、新产品开发以及节水灌溉工程施工能力等方面优势,董事会同意子公司天业节水与天业集团共同投资设立合资公司,名称暂定为新疆天业生态科技有限公司,主要经营造林和更新,绿化管理,绿网工程的规划、设计、工程项目施工及运维服务(以工商部门核定为准)。合资公司注册资本2500万元,股东均以货币形式出资,其中天业节水以现金出资500万元,占注册资本20%;天业集团以现金出资2000万元,占注册资本80%。为保证合资公司前期工作的顺利进行,首期出资500万元,由各股东按照出资比例认缴。在取得建设项目后,视取得项目工程标的额度和资金需求,由合资公司董事会提议,经股东会同意形成决议后,各股东按照出资比例共同分期认缴出资,资金不足部分,通过包括但不限于股东按合资公司出资比例增资、申请银行贷款、申请项目扶持资金等方式解决。
16	2016-12-06	董事会预案	石河子市天泰商贸有限公司	建筑业	石河子市泰安建筑工程有限公司	——	100	CNY	——	1、对外投资的基本情况为开拓经营渠道,提高经济效益,统一供应和管理所属项目部建筑材料,有效管控经营、税务及财务风险,董事会同意子公司石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称“泰安建筑”)以现金出资100万元设立全资子公司。2、董事会审议情况本次对外投资已于2016年12月4日经公司2016年第三次临时董事会审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。3、本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
17	2016-12-06	董事会预案	新疆天业生态科技有限公司	装卸搬运和运输代理业	新疆天业(集团)有限公司	——	2000	CNY	——	为发挥新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)在节水灌溉技术、新产品开发以及节水灌溉工程施工能力等方面优势,董事会同意子公司天业节水与天业集团共同投资设立合资公司,名称暂定为新疆天业生态科技有限公司,主要经营造林和更新,绿化管理,绿网工程的规划、设计、工程项目施工及运维服务(以工商部门核定为准)。合资公司注册资本2500万元,股东均以货币形式出资,其中天业节水以现金出资500万元,占注册资本20%;天业集团以现金出资2000万元,占注册资本80%。为保证合资公司前期工作的顺利进行,首期出资500万元,由各股东按照出资比例认缴。在取得建设项目后,视取得项目工程标的额度和资金需求,由合资公司董事会提议,经股东会同意形成决议后,各股东按照出资比例共同分期认缴出资,资金不足部分,通过包括但不限于股东按合资公司出资比例增资、申请银行贷款、申请项目扶持资金等方式解决。
18	2016-05-27	实施完成	4宗土地使用权	——	新疆天业股份有限公司	新疆天业(集团)有限公司	27586.07	CNY	——	新疆天业已与公司控股股东天业集团签订了《资产交易协议》,新疆天业拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其拥有的以下标的资产:(1)天伟化工62.50%股权;(2)天伟化工生产经营所使用的4宗土地使用权。截至本报告书出具日,新疆天业持有天伟化工37.50%股权。本次交易完成后,新疆天业将持有天伟化工100%股权,天伟化工成为新疆天业全资子公司。天业集团持有的天伟化工62.50%股权的交易价格确定为157,375.86万元。4宗土地使用权的交易价格确定为27,586.07万元。综上,标的资产的总交易价格确定为184,961.93万元。其中:新疆天业以发行股份的方式向天业集团支付92,480.965万元,占总交易价格的50%;新疆天业以现金的方式向天业集团支付92,480.965万元,占总交易价格的50%。
19	2016-05-27	实施完成	天伟化工有限公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业股份有限公司	新疆天业(集团)有限公司	157375.86	CNY	62.5	新疆天业已与公司控股股东天业集团签订了《资产交易协议》,新疆天业拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其拥有的以下标的资产:(1)天伟化工62.50%股权;(2)天伟化工生产经营所使用的4宗土地使用权。截至本报告书出具日,新疆天业持有天伟化工37.50%股权。本次交易完成后,新疆天业将持有天伟化工100%股权,天伟化工成为新疆天业全资子公司。天业集团持有的天伟化工62.50%股权的交易价格确定为157,375.86万元。4宗土地使用权的交易价格确定为27,586.07万元。综上,标的资产的总交易价格确定为184,961.93万元。其中:新疆天业以发行股份的方式向天业集团支付92,480.965万元,占总交易价格的50%;新疆天业以现金的方式向天业集团支付92,480.965万元,占总交易价格的50%。
20	2016-01-25	董事会预案	石河子开发区天业建材科技有限公司	——	石河子鑫源公路运输有限公司	——	——	——	100	为整合公司资源,使上市公司的管理进一步精益化,减少管理层级与环节,降低运营成本,提高运营效率,实现集约高效的管理目标,公司董事会同意全资子公司鑫源运输整体吸收合并其全资子公司天业建材,合并完成后,鑫源运输作为合并主体并成为存续公司,注销天业建材法人资格,其全部资产、负债、权益、业务及人员将由鑫源公司承继。
21	2016-01-25	董事会预案	石河子佳美包装工贸有限公司	——	新疆天业股份有限公司	石河子鑫源公路运输有限公司	——	——	100	石河子佳美包装工贸有限公司(以下简称“佳美包装”)为公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司(以下简称“鑫源运输”)之全资子公司为加强运营管理,理顺管理关系,完善业务模式,降低管理成本,提高上市公司整体运营能力和管理效率,公司董事会同意收购佳美包装100%股权,股权收购完成后,佳美包装将成为公司全资子公司。公司拟通过吸收合并的方式合并佳美包装的全部资产、负债、业务及人员,吸收合并完成后,佳美包装的独立法人资格将被注销。
22	2014-07-05	实施完成	新疆天业股份有限公司化工厂全部资产和负债	化学原料及化学制品制造业	新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	——	——	——	向天业集团出售本公司持有的石河子开发区天业化工有限责任公司(以下简称“天业化工”)100%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司(以下简称“中发化工”)100%股权、新疆天业股份有限公司化工厂(以下简称“化工厂”)全部资产和负债,以及本公司全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司(以下简称“绿园科技”)持有的石河子市长运生化有限责任公司(以下简称“长运生化”)100%股权及长运生化所占用本公司生产经营用地的使用权。
23	2014-07-05	实施完成	新疆石河子开发区中发化工有限公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	——	——	100	新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司转让所持有的新疆石河子中发化工有限责任公司100%股权。
24	2014-07-05	实施完成	石河子开发区天业化工有限责任公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	——	——	100	新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司转让所持有的石河子开发区天业化工有限责任公司100%股权。
25	2014-07-05	实施完成	新疆石河子市长运生化有限责任公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业(集团)有限公司	新疆天业股份有限公司	——	——	100	新疆天业股份有限公司向新疆天业(集团)有限公司转让所持有的石河子市长运生化有限责任公司100%股权。
26	2014-07-05	实施完成	石河子鑫源公路运输有限公司	道路运输业	新疆天业股份有限公司	新疆天业(集团)有限公司	——	——	100	新疆天业(集团)有限公司向新疆天业股份有限公司转让所持有的石河子鑫源公路运输有限公司100%股权。
27	2014-07-05	实施完成	天伟化工有限公司	化学原料及化学制品制造业	新疆天业股份有限公司	天伟化工有限公司	30000	CNY	——	本公司以现金出资3亿元,向天业集团全资子公司天伟化工有限公司(以下简称“天伟化工”)增资。增资完成后,天伟化工注册资本为8亿元,本公司持有天伟化工37.50%股权。
28	2010-04-27	实施完成	江苏天业新型建材有限责任公司	——	江苏联兴塑胶管业有限公司	新疆天业股份有限公司	485.24	CNY	——	新疆天业股份有限公司将持有的江苏天业新型建材有限责任公司1460 万元股权出售给江苏联兴塑胶管业有限公司，出售日期：2008 年12 月31日，出售价格：485.24万元