百德医疗（HK6678）

Xing Michael Mingzhao教授，于2022年9月11日获委任为百德医疗投资控股有限公司独立非执行董事。彼目前为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。Xing先生被Expertscape评为2013年世界十大的甲状腺癌专家之一。彼于2013年8月获中华医学会内分泌学分会授予杰出成就奖。Xing教授于2014年3月获英国内分泌学会授予内分泌相关癌症奖项。Xing教授于2016年9月获美国甲状腺协会授予Paul Starr奖。Xing教授于2017年获约翰霍普金斯大学医学院授予Paul W Ladenson甲状腺奖。Xing教授于2019年入选美国医师协会（Association of American hysicians）会员。Xing教授于1984年毕业于中国第二军医大学医学系。彼于1993年获得美国凯斯西储大学生理及生物物理学博士学位。Xing教授现任职美国约翰霍普金斯大学医学系教授，中国南方科技大学医学院院长兼教授。

马建国教授，于2022年9月11日获委任为百德医疗投资控股有限公司独立非执行董事。彼目前为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员。彼为电气与电子工程师协会会员（‘IEEE’）及IEEE射频识别标准协会的副主席。马教授于1982年1月获得兰州大学无线电物理理学学士学位、于1988年6月获得兰州大学无线电物理学硕士学位并于1996年2月获得德国杜伊斯堡-埃森大学工程博士学位。马教授曾任职兰州大学电子与信息科学系讲师，新加坡南洋理工大学副教授，中国电子科技大学电子工程学院教授，天津大学信息学院、微电子学院及青岛研究院院长，广东工业大学计算机学院教授，现为浙江大学微纳电子学院副院长。

侯伟先生，于2019年3月加入百德医疗投资控股有限公司担任百德苏州副总经理及销售总监。侯先生于2021年9月24日获委任为百德医疗投资控股有限公司董事并于2021年9月24日获调任为执行董事。彼主要负责业务发展及管理集团的营运。侯先生于医疗及医药行业积逾28年的管理及销售经验。侯先生曾就职于制药公司、药品生产企业及医药管理部门，于医疗及制药行业的制造、政策、法律法规、业务发展以及销售及营销方面积累丰富的知识。彼亦谙熟医药行业的研发、销售及业务发展以及其相关法律法规。彼投身于医疗及制药行业，与医疗及制药行业的监管部门、规管机构、知名企业及医疗机构保持密切的关系。侯先生于1987年12月获得中国重庆大学热能工程大专文凭，并于1994年12月获得中国中共中央党校经济学专业进修文凭。于1995年6月，彼于清华大学继续教育学院经济管理系完成经济管理干部培训课程。侯先生于2000年4月获得中国中欧国际工商学院（‘中欧国际工商学院’）工商管理硕士学位。侯先生亦分别于2001年10月及2002年5月在中国中欧国际工商学院完成并购方面的行政人员教育课程及销售团队管理课程。侯先生曾任职重庆市医药管理局医院团委书记及党委办公室主任 ,重庆医药（集团）股份有限公司副总经理，上海复旦复华药业有限公司总经理，上海雷允上药业有限公司副总经理上海医药集团股份有限公司（股份代号2607）抗肿瘤药物部总经理，中国健康产业投资集团副总裁，上海艾迪森国际数字医疗装备有限公司全球销售总经理。

孙海龙先生,于2018年11月加入百德医疗投资控股有限公司。彼为集团联席技术总监兼南京长城技术部经理。彼主要负责微波消融医疗器械研发的整体管理,重点关注研发项目的实施及管理。自2018年11月加入集团以来,孙先生参与了集团的多个研发项目。孙先生曾任职昆山鸿永盛模具有限公司助理工程师,江苏灵剑激光科技有限公司机械设计师,绿点科技(无锡)有限公司工程师,孙先生于2013年在中国毕业于常州信息职业技术学院,主修模具设计及制造。

吴冠诚先生，于2020年9月加入百德医疗投资控股有限公司并担任百德苏州的首席财务官，而其后于2021年9月9日获委任为百德医疗投资控股有限公司的公司秘书，主要负责集团的财务、投资及公司秘书事宜等综合管理。吴先生于会计、审计及公司财务方面拥有丰富工作经验。于加入集团之前，彼任职于一家国际会计师事务所，亦在联交所上市公司担任不同财务职位。2014年4月至2015年4月中国澳门渔人码头国际投资股份有限公司财务经理，2015年5月至2017年1月新银河娱乐有限公司财务总账及共享服务部门的高级经理，2017年1月至2018年12月中能国际控股集团有限公司（股份代号1096）财务总监，2019年1月至2020年4月纬丰财经印刷有限公司财务总监，彼为中国香港会计师公会会员。彼于2006年12月获得中国香港理工大学会计学文学士学位。于2018年8月31日至2021年2月任为新爱德集团有限公司（原名称：高门集团有限公司）公司秘书。

吴海梅女士，百德医疗投资控股有限公司创办人，于2021年1月22日获委任为百德医疗投资控股有限公司董事，并于2021年9月9日获调任为执行董事及委任为董事会主席兼行政总裁。吴女士主要负责整体公司战略、管理集团的业务营运及发展。吴女士现为百德苏州的董事兼总经理、南京长城的执行董事兼总经理、河南瑞德的执行董事、国科百德的执行董事及瑞科德厦门的执行董事兼总经理，该等公司均为公司的附属公司。彼自2012年6月5日至2016年6月22日担任百德苏州的监事。吴女士于医疗器械行业积逾20年经验。吴女士曾任职：广东泰华医疗器械有限公司销售经理，广州道康贸易有限公司执行董事兼总经理，广东新天然药业有限公司销售经理，广州百品董事、法定代表及总经理，福州正瑞德贸易有限公司监事，Betters Medical Investment Holdings(BVI)Limited股东及董事，吴女士于2000年7月毕业于河南省信阳卫生学校，专攻麻醉，并于2016年6月于中国清华大学深圳研究生院完成金融投资与资本运营高级进修课程。

朱俊明先生，朱先生于审计及财务管理、公司秘书事宜、内部监控、合规及并购方面拥有逾15年经验。彼为中国香港会计师公会会员及澳洲会计师公会会员。朱先生于2003年5月获得澳大利亚新南威尔士大学会计及金融商业学士学位。朱先生曾任职毕马威助理经理，约克国际（北亚）有限公司，Johnsons Controls International PLC（纽约证券交易所：JCI）控制与合规部区域分析师，国际资源集团有限公司（股份代号：1051）内部审计经理，中国移动国际有限公司内部审计经理，Sage Choice Inc.，泰盛国际（控股）有限公司（现称hmvod视频有限公司）（股份代号：8103）的附属公司高级财务经理，中国香港建屋贷款有限公司（现称信能低碳有限公司）（股份代号：145）副财务总监，企展控股有限公司（股份代号：1808）财务总监，imEMC Limited首席财务官。朱俊明先生现为百能国际能源控股有限公司（前称为中油港燃能源集团控股有限公司）（股份代号：8132）首席财务官兼公司秘书。于2022年9月11日获委任为百德医疗投资控股有限公司独立非执行董事。彼目前为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。

邱荃女士，于2013年4月加入百德医疗投资控股有限公司。邱女士于2021年1月22日获委任为董事，并于2021年9月9日获调任为执行董事及委任为首席行政官。邱女士亦为百德苏州的总经理助理、贵州百源的执行董事兼总经理以及湖南百德的执行董事，主要负责监督及协调集团的营运。邱女士于公司秘书及行政工作方面拥有逾八年经验。邱女士于2013年7月毕业于中国广东食品药品职业学院药品经营与管理专业。邱女士曾任职百德苏州总经理助理，贵州百源执行董事兼总经理。

刘佳依女士（‘刘女士’）,于2021年7月5日获委任为百德医疗投资控股有限公司的董事，并于2021年9月9日获调任为非执行董事。刘女士根据C轮投资协议及C轮股东协议获中银国际投资委任为董事。彼主要负责向董事会提供投资意见。刘女士于私募股权行业拥有逾14年经验。自2007年7月以来，彼一直在中国银行旗下投资银行机构中银国际控股有限公司的附属公司担任多个职务，彼目前为其私募股权部门的董事。刘女士于2005年7月获得中国北京大学经济学及阿拉伯语双学士学位。彼亦于2007年5月获得美国纽约哥伦比亚大学国际事务硕士学位。

陆荣鉴先生，为百德医疗投资控股有限公司联席技术总监兼百德苏州副总经理。彼主要负责微波消融医疗器械研发的整体管理，着重专注研发方向、规划及策略。陆先生于2000年11月加入南京林业大学机电工程学院，并自2005年起担任讲师。南京林业大学于2017年至2019年与百德苏州及南京长城合作研发微波消融器械控制系统，而陆先生担任南京林业大学合作项目负责人。陆先生于2020年9月1日至2021年11月30日担任南京长城合约技术顾问。在与南京林业大学合作期间，彼参与了集团的多个研发项目，并担任技术顾问。彼于2021年12月1日以合约方式加入集团，自2023年1月1日起转为全职。陆先生于1997年4月获得南京航空航天大学机电控制与自动化专业工程硕士学位。除上述由陆先生担任负责人的南京林业大学与南京长城合作外，陆先生与南京长城信息系统或其管理层或拥有人并无其他关系（无论过往或当前）,包括但不限于家庭、信托、雇佣、业务或融资关系。