美的置业（HK3990）

刘敏，女，硕士，1998年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理、公司企业运营总监，现任美的集团股份有限公司人力资源总监兼库卡集团监事会成员等职务。于2023年5月16日获委任为农夫山泉股份有限公司监事会主席及股东代表监事。现为美的置业控股有限公司财经管理中心财务总监。于2025年03月28日获委任为美的置业控股有限公司执行董事。

何剑锋，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1995年8月至2002年9月，担任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，担任盈峰投资控股集团有限公司董事长兼总裁。何剑锋先生现通过盈峰集团控制公司48.00%的股权。何剑锋于2018年5月15日获委任为美的置业控股有限公司非执行董事。现任美的集团股份有限公司董事。何剑锋先生同时任盈峰集团有限公司董事长兼总裁等职务。

万静丽，为恒都集团有限公司证券事务负责人，已获委任为恒都集团有限公司的联席公司秘书，自2023年5月23日起生效。万女士于2017年加入公司的主要附属公司美的置业集团有限公司，其自2019年起主要协助林先生监督集团的资本市场及投资者关系等事务，并自2022年起参与监督集团的企业管治及合规、公司秘书、资本市场及投资者关系等事务。在证券及资本运营事务方面拥有丰富的行业及专业经验。加入集团之前，万女士曾于中华人民共和国（‘中国’）其他企业担任财务主管及财务负责人等职务。万女士毕业于中国西安外事学院，取得管理学学士学位，并为广东省人力资源和社会保障厅认可的中级会计师。

欧阳伟立先生，现为金英证券（中国香港）有限公司（金英证券（马来西亚）银行的全资附属公司）的董事总经理。欧阳先生在会计、财务及法律方面拥有逾26年经验。加入金英证券之前，欧阳先生曾在多间国际投资银行担任董事总经理及执行董事，包括瑞士银行中国香港分行，摩根大通证券（亚太）有限公司及法国巴黎资本（亚太）有限公司。欧阳先生于担任前述职务以前，曾任国际法律事务所–齐伯礼律师行的合伙人。欧阳先生毕业于中国香港中文大学，取得社会科学学士及工商管理硕士学位。欧阳先生现为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员及中国香港律师会会员。欧阳伟立于2018年5月15日获委任为美的置业控股有限公司独立非执行董事。已获委任为德基科技控股有限公司独立非执行董事，自2019年5月1日起生效。于2019年6月11日获委任为奥邦建筑集团有限公司独立非执行董事。2019年11月11日担任甘露国际发展有限公司（原名称：天韵国际控股有限公司）独立非执行董事。于2022年2月16日获委任为中汇集团控股有限公司独立非执行董事。于2012年10月01日委任为中国香港经济日报集团有限公司提名委员会委员、审计委员会主席。于2019年07月26日委任为中国香港经济日报集团有限公司薪酬委员会委员。于2019年05月01日获委任为德基科技控股有限公司薪酬委员会委员、风险管理委员会委员及审核委员会主席。于2025年12月16日委任为美的置业控股有限公司提名委员会委员。

王大在，现任的主要附属公司美的置业集团有限公司执行总裁，主要协助公司主席、执行董事兼总裁郝恒乐先生处理集团日常经营事务。自2018年4月加入集团起，王先生于美的置业集团有限公司担任多个职位，包括：（i）战略投资中心副总经理；（ii）粤桂区域公司总经理；及（iii）中部区域公司总经理。王先生亦于公司其他附属公司担任多个董事职位，包括郑州市美的房地产开发有限公司、杭州美的房地产发展有限公司及宁波市梅山美的房地产发展有限公司。于2024年06月11日获委任为美的置业控股有限公司执行董事。于2024年10月22日获委任为美的置业控股有限公司总裁。

陆琦先生，于2018年5月15日获委任为美的置业控股有限公司独立非执行董事，自上市日期起生效，主要负责为集团的营运和管理提供独立意见。陆先生自2004年2月起担任中国华南理工大学建筑学院教授。此前，陆先生自1982年至2004年任职于广东省建筑设计研究院并自2000年至2004年担任副总建筑师。陆先生自2015年4月起担任广州华苑园林股份有限公司（主要提供工程及建筑服务的公司）之独立董事，主要为公司营运和管理提供独立园林意见。陆先生于1982年1月毕业于中国重庆建筑工程学院（现称重庆大学建筑城规学院），取得建筑学学士学位，再于2002年7月于中国华南理工大学取得建筑历史及理论博士学位。陆先生于2002年1月获广东省人事厅认可为广东省高级建筑师（教授级）。自2014年12月起，陆先生担任中国民族建筑研究会副会长。自2014年7月起，陆先生担任中国民族建筑研究会民居建筑专业委员会主任委员。自2007年10月起，陆先生担任中国圆明园学会学术专业委员会委员。

郝恒乐,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历。先生于1991年7月毕业于中国上海财经大学，取得经济法学士学位，于2015年8月毕业于中国中欧国际工商学院，取得工商管理硕士学位，自1995年4月起获准成为中国执业律师。1998年至2005年,担任美的集团审计法务部总监;2005年至今,担任美的置业总裁;2005年至2016年,担任美的物业有限董事;2016年至今,担任美的物业董事。郝恒乐于2018年5月15日调任为美的置业控股有限公司主席兼执行董事，并获委任为总裁。

任凌艳，女，硕士，2006年加入美的，自2012年起任职于美的控股。曾于美的集团股份有限公司财务部门担任财务经理等多个职位。自2012年4月起，任女士于美的控股财务部担任主管等多个职位，曾任美的集团股份有限公司监事，现任美的控股财务总监。于2025年12月16日委任为美的置业控股有限公司提名委员会委员。

谭劲松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，中共党员，管理学（会计学）博士，现任中山大学管理学院教授、中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任广东省注册会计师协会副会长、广州市内部审计协会会长、广东上市公司协会独立董事委员会主任委员等；同时兼任中远海运特种运输股份有限公司（600428.SH）及美的置业控股有限公司（3990.HK）独立董事。

赵军，男，硕士，2000年加入美的集团股份有限公司，自2012年起任职于美的控股，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的集团股份有限公司董事、美的控股执行总裁及美的置业非执行董事。

陈宝珊女士，于2018年5月15日获委任为美的置业控股有限公司联席公司秘书之一。陈女士拥有向多间私人及上市公司提供公司秘书及合规服务的丰富经验。加入公司之前，陈女士自2013年6月至2018年4月任职威灵控股有限公司（前为联交所上市公司，于2018年2月私有化）。陈女士于2004年11月自中国香港理工大学取得公司行政管理深造文凭及于2009年10月自中国香港理工大学取得公司管治硕士学位。彼自2004年9月起成为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会士。