中智药业（HK3737）

周岱翰，男，1941年5月生。当代中医肿瘤学家，学士学位。现为广州中医药大学首席教授、主任医师、博士生导师，广州中医药大学中医肿瘤研究所所长，兼任皇家墨尔本理工大学中医部博士生导师，国家药品食品监督管理局新药评审专家，广东省中医肿瘤治疗中心主任，广东省中医药学会肿瘤专业委员会主任委员，中华中医药学会全国理事，中华中医药学会肿瘤分会主任委员，基于其在医疗、科研、教学中的杰出贡献，被国务院授予‘卫生事业突出贡献’证书并享受政府特殊津贴。现任公司第四届董事会独立董事。周岱翰先生于二零一五年六月八日获委任为中智药业控股有限公司独立非执行董事。

曹晓俊先生，为中智药业控股有限公司之执行董事及副总裁。彼于二零一零年三月八日加入集团，并负责监督集团的业务发展以及监察销售及营销活动。彼于一九八九年七月取得中国药科大学化学制药专业（本科）学士学位。曹先生分别于一九九九年七月及二零零二年十月获认可为制药工程师及取得药学专业资格。曹先生拥有超过25年的医药行业经验。于一九八九年七月至一九九七年三月，彼担任广东石岐制药公司的市场科科长，而自当时起至二零零零年六月，彼成为深圳市万泽医药有限公司的副总经理。于二零零零年六月至二零零九年七月，彼担任深圳市南北医药有限公司的副总经理。

乔卫林先生，本科，高级工程师，注册执业药师。现任中智药业集团副总裁，负责技术研发、品质管制、中药资源管理、行政管理等方面的工作。乔先生于二零零零年七月自华中科技大学同济医学院毕业，八月加入格兰泰制药（中国）有限公司，期间接受了系统的德国药品生产技术体系培训，服务3年后，于二零零三年八月加入公司旗下的恒生药业，相继在质管部、生产部任职，二零一零年起任中智药业控股有限公司品质总监、行政总监职务，负责推行集团品质方针，保证品质管制体系健康运行，以及负责公司行政对外公共事务。目前社会兼职主要有广东省中药协会副秘书长、广东省中医药学会理事、广东省中药标准化技术委员会委员、广东省药学会岭南中草药资源专业委员会委员等。

赖颖盛先生，于二零一八年十月一日加入中智药业控股有限公司出任助理财务官。赖先生于二零一六年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，拥有商学学士学位，主修会计学。此后，彼于KPMGLLP温哥华办事处从事审计业务工作，彼任职于毕马威会计师事务所时，已完成特许专业会计师资格。于二零一八年加入中智药业控股有限公司后，赖先生于日常营运中率领中智药业控股有限公司的会计部门，并于一段时间后开始管理中智药业控股有限公司其他管理职能，包括人力资源、内部监控、投资者关系及采购。彼为执行董事赖智填先生及非执行董事江丽霞女士的儿子，以及执行董事及行政总裁赖颖丰先生的弟弟。于2022年3月24日获委任为中智药业控股有限公司执行董事。

赖颖丰先生，于二零一八年五月十四日获委任中智药业控股有限公司执行董事。于2021年3月24日获委任为中智药业控股有限公司行政总裁。彼自二零一四年四月起加入集团并担任多个销售部门的销售总监,负责制定销售策略,亦担任公司的品牌总监,引导集团的品牌及营销策略。于二零一六年七月起,赖先生担任公司之附属公司中山市中智药业集团有限公司之董事,主要负责组织制定公司经营计划、投融资方案并负责重大事项的决策。彼为执行董事兼主席赖智填先生及非执行董事江丽霞女士的儿子,以及执行董事兼首席财务官赖颖盛先生的哥哥。赖先生于二零一四年七月取得加拿大西蒙弗雷泽大学艺术与社会科学学院经济学学士学位，并取得董事会秘书资格证。自二零一六年四月起，赖先生亦为第一届中山火炬高技术产业开发区青年企业家协会的副会长。

冉强先生，二零一六年三月加入中山市中智药业集团有限公司，于2020年12月31日获委任为中智药业控股有限公司副总裁，重点研究室学术专家委员会副秘书长，中国中药协会中药品质与安全专业委员会委员及广东省中医药学会常务理事，一九九六年毕业于安徽中医学院药学专业，二零零五年毕业于中国人民大学商学院医药工商管理（MBA）。加入集团前，一直服务于步长制药有限公司。

赖智填先生，为江丽霞之配偶。彼为集团之创办人、控股股东、执行董事、董事会主席兼总经理。彼于一九九九年九月二十七日加入集团，并负责制定集团的企业策略及规划其业务发展。于一九九八年十月，赖先生获认可为广东省劳动厅医药经营技师。于一九九九年十一月，彼获认可为普宁市人事局药师。赖先生于医药行业拥有超过30年经验，并在医药产品开发、制造及分销等方面饶富经验。于一九八一年九月至一九九四年四月，彼于普宁市长美药材站担任销售员。于一九九四年五月至一九九八年九月，彼于中山市药材公司担任销售员。赖先生曾担任中智药业（于由集体制企业转制为有限责任公司前）的经理。于一九九九年九月，彼成为集团之股东。在赖先生带领下，集团的业务从分销医药产品扩展至营运连锁药店及生产医药产品。赖先生目前为中国医药物资协会副会长及广东药店联盟理事长。赖先生为广州中医药大学辖下的中药资源科学与工程研究中心的兼任副教授及硕士课程导师。于2025年3月26日委任为四川新荷花中药饮片股份有限公司非执行董事。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学）学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为智慧健康科技有限公司（原名称：火山邑动国际控股有限公司）（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。于2025年06月18日获委任为江西齐云山食品股份有限公司联席公司秘书。于2025年06月30日获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会委员。

何贵全先生，于二零零三年七月加入恒生药业。彼自二零零三年七月至二零零七年十二月担任生产车间主管。自二零零八年一月至二零零九年十二月，彼担任恒生药业的生产部经理。自二零一零年一月至二零一五年十二月，彼担任恒生药业的助理总经理，并于二零一六年一月至二零二零年十二月担任总经理，负责恒生药业的整体管理工作。于二零二一年一月晋升为中智药业控股有限公司副总裁，分管集团生产板块管理工作。何先生毕业于广东药学院，并获中华人民共和国人事部批准为执业药师。

朱上恒先生（‘朱先生’），1997年毕业于湖南中医药大学医疗系，获医学学士，其后通过全国统考进入海南大学法学院攻读研究生，获法律硕士专业学位，接受了正规系统的医药学和法学教育，具有跨学科、复合型知识。朱先生为广州市律师协会医疗法律专业委员会委员，现执业于广东嘉贤律师事务所。朱先生自2008年执业以来，成功代理多宗合同、公司并购及股权纠纷、劳动人事争议、医疗及人身损害赔偿等方面的案件，从业期间办理了多宗疑难复杂的案件，善于分析、处理复杂疑难经济案件，为当事人提出符合实际，操作性强的法律意见，及时有效地为当事人排忧解难，最大限度地维护委托人的权益熟悉企业经营管理中可能涉及的法律问题及风险，同时具备解决预防和控制法律风险的能力。2018年3月起，朱先生连续两届被广州市工商业联合会、广州市司法局、广州市工业和信息化局等七部门聘为中小企业法律服务专家团成员。目前，朱先生负责了广东嘉贤律师事务所十余家企业法律顾问单位的主要顾问，重点对企业的法律风险进行提示、评估与预测，并用长期积累的法律智慧与经验，娴熟的法律专业理论，及时化解企业面临的法律风险，妥当处理企业出现的各种经济纠纷。参与企业的建章立制、公司改制、资本运营、资产和债务重组重大投资项目、收购兼并的策划和可行性论证法律咨询、制作合同文本及审查、追收应收款、法律培训等非诉讼法律事务。同时，作为本所医药专业律师，负责协助处理广东省、市药品监管系统等政府单位日常法律事务处理、主持制定相关规范性文件草案项目、参与医药食品行政覆议、行政诉讼案件五百余宗。于2025年04月10日获委任为中智药业控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会主席。

吴冠云先生，于2020年3月18日获委任为新威工程集团有限公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员，自上市日期起生效。彼负责向董事会提供独立建议并就企业管治事宜提供建议。自二零零九年十二月起出任中国波顿集团有限公司（原名称：中国香精香料有限公司）独立非执行董事。吴先生为中国香港会计师公会会员及澳洲执业会计师公会会员。吴先生持有曼彻斯特大学会计及财务学士学位及新南威尔斯大学专业会计硕士学位。吴先生于会计及金融行业拥有逾20年经验，具有工业、基础设施及物业项目方面的直接投资专长。于二零零六年至二零一零年期间，吴先生于南华（中国）有限公司（股份代号：413，其于中国香港联合交易所有限公司上市）担任天津区总经理，对直接投资中华人民共和国境内企业方面拥有丰富经验。于一九九八年至二零零四年期间，吴先生担任新世界发展有限公司（股份代号：17）的全资子公司新世界中国实业项目有限公司的副总经理，并于一九九七年参与新世界基建有限公司的首次公开发售。吴冠云先生于二零一五年六月八日获委任为中智药业控股有限公司独立非执行董事。于2020年7月14日起，吴先生委任为亚洲能源物流集团有限公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会各自之主席及提名委员会成员。2001年12月31日担任隆成金融集团有限公司独立非执行董事。于2021年12月3日获委任为中天顺联(国际)控股有限公司独立非执行董事。

江丽霞女士，为赖智填之配偶，且为中智药业控股有限公司之控股股东兼执行董事。赖太太于一九八二年七月毕业于普宁市华侨中学。加盟集团前，赖太太于二零零五年至二零零八年期间在加拿大温哥华市郊的地方社区中心担任义工。彼协助营运该中心，从中累积行政相关经验。赖太太于二零零九年二月二十四日加入集团，并负责监督集团之业务管理。其职责包括监督人力资源事宜及协调不同部门，以确保为集团之营运给予充分办公室支援。江丽霞女士二零一六年九月十九日调任为非执行董事。于2025年8月26日委任为中智药业控股有限公司提名委员会委员。