新质数字（HK2322）

韩正海先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至今任北京中资致远科技有限公司执行董事，2020年6月至今，担任北京中民振兴建设科技有限公司总经理，2021年3月至今任资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司）（00204HK）董事会联席主席、非执行董事，2021年4月至今任高丰集团控股（02863HK）执行董事。于2021年9月20日转任为资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司）的董事会联席主席。于2022年9月7日转任为资本界金控集团有限公司（原名称：中国投资开发有限公司）的董事会主席。于2024年12月11日获委任为新质数字科技有限公司独立非执行董事及董事会副主席。于2025年01月15日获委任为海纳星空科技集团有限公司独立非执行董事。于2021年3月11日获委任为资本界金控集团有限公司薪酬委员会委员及提名委员会主席。

季志雄先生，自二零一一年四月起出任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）独立非执行董事兼审核委员会主席。于会计及金融管理方面累积超过20年工作经验。季先生持有中国香港理工大学之会计学学士学位，并为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员、中国香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。季先生于联交所主板上市之公司中国三迪控股有限公司（股份代号：910）；及于联交所主板上市之公司金地商置集团有限公司（原名为“星狮地产（中国）有限公司”）（股份代号：542）之执行董事。季先生亦为于创业板上市之公司中国香港生命科学技术集团有限公司（股份代号：8085）；于创业板上市之公司悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）（股份代号：8148）；于联交所主板上市之公司新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）（股份代号：2322）；及于联交所主板上市之公司完美医疗健康管理有限公司（原名称：必瘦站医学美容有限公司）（原名为必瘦站美容科技有限公司）（股份代号：1830）和都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）之独立非执行董事。彼于2011年10月4日至2012年8月15日期间担任润中国际控股有限公司（原名润中国际控股有限公司） （股份代号；202）之独立非执行董事。彼亦于二零一二年十月获委任为绿科科技国际有限公司（前称绿科科技国际有限公司）之独立非执行董事。自二零一零年七月起获委任为名科国际控股有限公司（原名称：智易控股有限公司）（原名为“联梦活力世界有限公司”）主席兼执行董事。彼于联交所主板上市之公司德泰新能源集团有限公司（前称华艺矿业控股有限公司）（股份代号：559）之行政总裁及执行董事。辞任名科国际控股有限公司（原名称：智易控股有限公司）（股份代号：8100）之执行董事，自二零一四年六月四日起生效。已获委任为长城天下控股有限公司（原名称：长城一带一路控股有限公司）（原名为e-Kong Group Ltd.）之执行董事，自二零一四年九月二十六日起生效。将由中国三迪控股有限公司执行董事兼行政总裁调任为中国三迪控股有限公司非执行董事，自二零一五年一月三十一日起生效。季先生获委任为长城天下控股有限公司（原名称：长城一带一路控股有限公司）（原名为e-Kong Group Ltd.）提名委员会成员，自二零一五年二月十日起生效。季志雄先生获委任为客思控股有限公司（原名称：万亚企业控股有限公司）独立非执行董事，自二零一九年十一月十三日起生效。季先生于二零零五年六月加盟集团，担任金利丰金融集团有限公司执行董事。于2010年10月07日获委任为中国文旅农业集团有限公司的公司秘书。于2010年10月07日获委任为中国文旅农业集团有限公司的执行董事。于2012年11月06日获委任为中国文旅农业集团有限公司的行政总裁。

曹丽女士，毕业于武汉科技大学中南分校，主修广告策划。曹女士曾担任若干酒店的总经理，于业务管理、行政管理及企业运营发展战略制定方面有丰富经验。于2024年12月11日获委任为新质数字科技有限公司执行董事。

龚煌辉先生，男，1970年5月出生，南方科技大学商学院业界导师，曾任职中兴控股联席董事，现任博时控股集团主席、博时投资董事长、博时地产董事长、博时云科技董事长、中国香港潮商集团有限公司执行董事。

马蔚华先生：1949年出生，吉林大学经济学学士，中国国籍，西南财经大学经济学博士。现任金科地产集团股份有限公司荣誉董事长、中共金科地产集团股份有限公司委员会书记、海底捞国际控股有限公司之独立非执行董事、深圳市地铁集团有限公司之外部董事、深圳国际公益学院董事会主席、社会价值投资联盟主席，壹基金理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。2019年3月被联合国开发计划署驻华处聘为特别顾问、可持续发展金融顾问委员会主席，同年4月被联合国开发计划署聘为可持续发展影响力投资全球指导委员会成员；曾担任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，招商永隆银行有限公司（前称永隆银行有限公司）、招商信诺人寿保险有限公司和招商基金管理有限公司董事长，以及第十届全国人民代表大会代表，第十一届、第十二届中国人民政治协商会议全国委员会委员，曾担任中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国国际贸易中心股份有限公司、联想控股股份有限公司之独立董事。于2018年05月29日委任为链信控股有限公司主席。

刘海杰先生，持有伦敦大学布鲁内尔学院国际商业理学硕士学位。彼现为仁瑞堂实业（深圳）有限公司（公司一家全资子公司）业务经理及中佳证券有限公司总经理。彼于业务管理、行政管理及企业运营发展战略制定方面有丰富经验。刘先生为新质数字科技有限公司执行董事郑菊花女士之儿子。于2025年02月10日获委任为新质数字科技有限公司执行董事。

杨日泉先生（‘杨先生’），为宝联控股有限公司财务总监。彼主要负责为集团扩充寻求潜在收购目标、监察集团日常营运及表现，并确保集团于营运中遵守上市规则。于加入集团前，彼于企业融资行业工作逾10年。因此，彼就并购及收购以及配售、供股及公开发售等筹资活动拥有丰富经验，彼亦参与多项首次公开发售项目。彼于二零一四年九月加入集团。杨先生于二零零四年毕业于中国香港科技大学，获得数学学士学位。杨日泉先生（‘杨先生’）已自二零一八年二月十三日起获委任为宝联控股有限公司执行董事。于2019年7月28日获委任为北方矿业股份有限公司独立非执行董事。自二零二零年十一月起为畅由国际集团有限公司（原名称：畅由联盟集团有限公司）首席财务官。于2022年4月4日获委任为MI能源控股有限公司独立非执行董事。于2022年5月6日获委任为顺腾国际（控股）有限公司独立非执行董事。于2022年9月14日调任为顺腾国际（控股）有限公司首席营运官。于2023年12月22日获委任为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）独立非执行董事。

李越女士，现为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）融资经理。李女士于吉林财经大学取得管理学（会计学）学士学位，并持有深圳市财政委员会颁发的会计从业资格证。彼于银行业拥有逾5年经验。彼于二零一五年七月加入集团。于2024年03月担任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）风控部主管。

陈超先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学硕士。彼现为中国通信工业协会超算和智算专业委员会副主任。彼于人工智慧方面拥有丰富经验，曾统筹多项人工智慧行业模型和算力相关专案。陈先生曾于2013年至2015年供职英资对冲基金，及于2015年至2019年供职中国对冲基金。彼由2019年起至今供职于中国人工智慧企业。曾于对冲基金任量化交易员，现为北京万界数据科技有限责任公司联合创始人、董事及现任首席运营官，新质数字科技有限公司（证券代码：HK2322）独立非执行董事，中国通信工业协会超算和智算专业委员会副主任。

蔡本立先生，为中国香港会计师公会会员、澳洲会计师公会会员及全球特许管理会计师公会会员。蔡先生于二零一七年在中国香港的中国香港公开大学毕业，获法律硕士（中国商法）学位。彼于二零零三年在澳洲获得中央昆士兰大学商业（会计）学士学位并于二零零五年继续在澳洲攻读蒙纳殊大学的会计深造文凭。蔡先生于二零一八年曾担任中国之信集团有限公司（股份代号8265）一间位于墨尔本之附属公司之财务总监，并于二零一九年三月晋升为该集团之财务总监。蔡先生曾担任国卫会计师事务所有限公司（‘国卫’）审计部门的高级审计经理。彼于二零零七年二月至二零一七年十二月期间在国卫任职逾十年。于2019年5月28日获委任为新威国际控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月1日获委任为悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）执行董事、法规主任。于2021年9月30日获委任浙江联合投资控股集团有限公司执行董事。2022年4月21日担任烽翼集团有限公司（原名称：善裕集团控股有限公司）（原名称：照现生态国际控股有限公司）（原名称：安悦国际控股有限公司）独立非执行董事。于2022年4月26日获委任倩碧控股有限公司执行董事并同时获委任为公司秘书。于2022年6月30日获委任为倩碧控股有限公司合规主任。于2024年1月12日获委任为天泓文创国际集团有限公司公司秘书。于2024年3月15日委任为浙江联合投资控股集团有限公司合规主任及公司秘书。于2024年08月01日获委任为中国智慧能源集团控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月27日获委任为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）联席公司秘书。于2024年10月21日获委任为鼎石资本有限公司联席公司秘书。于2024年10月25日获委任为爱高集团有限公司联席公司秘书。于2024年11月25日获委任为海纳星空科技集团有限公司联席公司秘书。

周建章先生，现为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）财务总监。周先生于中国香港中文大学取得专业会计学士学位。彼为特许会计师公会之资深会员。彼于审计、会计、财务及公司秘书事务拥有丰富经验。彼于二零二一年十月加入公司。2021年11月17日担任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）公司秘书。

郑菊花女士，自二零一一年四月起出任新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）执行董事兼董事会主席。彼于中华人民共和国深圳从事物业租赁及投资业务，于中国香港从事证券投资逾十年。彼为新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）主要及控股股东Superb Smart Limited唯一实益拥有人，持有新质数字科技有限公司（原名称：中国香港潮商集团有限公司）（原名称：仁瑞投资控股有限公司）已发行股本大约42.18%。于过去三年间，彼并无于证券在中国香港或海外证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。