欧化（HK1711）

范敏嫦，为中国恒大新能源汽车集团有限公司之执行董事及中国恒大新能源汽车集团有限公司之若干附属公司之董事。范女士自1999年6月起参与集团之管理。彼亦为中国恒大新能源汽车集团有限公司企业管治委员会主席及提名委员会成员。范女士亦为三间于联交所上市公司之董事，其为英皇国际、英皇娱乐酒店及英皇钟表珠宝，该等公司为中国恒大新能源汽车集团有限公司之相联公司。彼拥有逾32年之企业管理经验，于多项业务包括传媒及出版业务、物业投资及发展、酒店经营、金融证券、钟表珠宝零售以及艺人管理及娱乐制作等范畴具有广泛经验。范女士具备中国香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。范女士2017年4月20日获委任为英皇文化产业集团有限公司董事会主席。于2012年6月27日获委任为欧化国际有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司董事总经理。于2022年12月1日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）执行董事。于2021年3月22日获委任为新传企划有限公司执行董事。于2014年11月25日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2024年8月20日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会主席及薪酬委员会委员。于2012年3月28日获委任为英皇娱乐酒店有限公司提名委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年1月1日担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。于2025年4月1日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2021年03月22日获委任为新传企划有限公司提名委员会委员、执行委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年01月担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。

陈传贤先生，于2021年8月加盟欧化国际有限公司为营运公司之董事总经理，并负责集团之整体管理及业务策略。彼具有逾25年的营运、销售及市场推广及业务发展之经验。在加入集团前，彼曾于中国香港多间知名企业担任管理职位，涵盖消费品及电讯行业。于2022年9月1日委任为欧化国际有限公司执行董事及董事总经理。

招健晖,于二零一八年一月八日获委任为欧化国际有限公司独立非执行董事。招先生于一九九八年十月获得中国香港律师资格,并持有中国香港大学于一九九五年十一月授予的法学士学位。招先生于一九九八年十月加入顾增海律师行及自二零零三年起至今为上述律师行的一名合伙人。

伍海于先生，于二零零二年五月十六日获委任为英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。彼亦于二零零二年五月十六日获委任为英皇文化产业集团有限公司审核委员会成员，并于二零零五年十月二十六日获委任为英皇文化产业集团有限公司薪酬委员会成员。伍先生于二零一二年三月二十三日获委任为英皇文化产业集团有限公司薪酬委员会主席兼英皇文化产业集团有限公司提名委员会成员。除上文所披露者外，伍先生并无于英皇文化产业集团有限公司或其任何附属公司担任任何职务。伍先生乃英格兰及威尔士特许会计师协会成员及中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼自一九八九年起担任中国香港执业会计师。彼亦为亚洲果业控股有限公司（其股份于联交所主板、伦敦证券交易所另类投资市场及PLUS市场上市） 之独立非执行董事。彼现时亦担任博华太平洋国际控股有限公司（股份代号：1076）之独立非执行董事，该等公司之股份于中国香港联交所上市。彼由二零一零年十一月二十六日及二零一三年十月二日曾为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）（股份代号：582）之独立非执行董事，该公司之股份于中国香港联交所上市。伍海于先生于股东周年大会上获连任为英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事，将与英皇文化产业集团有限公司签订有关董事服务函，自二零一四年十一月十三日起再续期三年。自二零一五年八月四日起，伍海于先生已由亚洲果业控股有限公司独立非执行董事调任为执行董事，及获委任为公司之副行政总裁。于二零一八年一月八日获委任为欧化国际有限公司独立非执行董事。

陈绮雯，于二零一八年一月八日获委任为欧化国际有限公司独立非执行董事。陈女士自二零零三年起至二零零六年三月以其个人名义及自二零零六年三月起以商号Carman Y. M. Chan & Co于中国香港担任执业会计师。彼于二零零二年十二月获中国香港大学颁授会计学学士学位及于二零一零年十一月获中国香港理工大学颁授企业金融学硕士学位。陈女士为中国香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港税务学会会员，拥有逾27年会计专业经验。

杨政龙先生（‘杨先生’），杨先生在多项业务拥有逾7年广泛经验，业务包括艺人管理、娱乐制作、戏院发展及营运，以至传媒及出版、物业投资及发展、酒店营运、金融证券服务和钟表珠宝零售等范畴。彼毕业于美国波士顿沙福克大学（Suffolk University），获科学学士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。由2018年5月2日起，杨政龙先生（‘杨先生’）获委任为英皇集团（国际）有限公司之执行董事（‘该委任’）。于2022年5月3日委任为英皇集团（国际）有限公司董事会副主席。于2024年04月01日获委任为欧化国际有限公司执行董事及董事会主席。于2024年7月1日委任为英皇文化产业集团有限公司到董事会主席。于2025年04月01日获委任为英皇娱乐酒店有限公司董事会副主席、执行董事及执行委员会主席。于2025年04月01日获委任为新传企划有限公司董事会主席及执行董事。于2024年8月20日获委任为英皇国际集团有限公司薪酬委员会委员。

陈丽艳女士为特许秘书、中国香港公司治理公会及英国特许公司公会之会士。陈女士于公司管治及公司秘书常规方面拥有逾15年的经验。陈女士持有中国香港城市大学的专业会计与企业管治理学硕士学位及英国University of Portsmouth的工商及市场学士学位。于2024年06月26日获委任为中建富通集团有限公司公司秘书。于2025年04月01日获委任为欧化国际有限公司公司秘书。