致丰工业电子（HK1710）

黄国权先生，为集团非执行董事。彼目前为Transformations Consultancy 之主要顾问及Tenacity Real Estate Group Ltd.之执行董事。黄先生于威尔士大学/曼彻斯特商学院取得工商管理硕士学位及于中国香港理工学院（现为中国香港理工大学）取得公司秘书及行政高级文凭。彼为英国银行学会、中国香港银行学会、英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之会员。黄先生在主要地区及国际银行专门从事贷款业务之信贷及营销工作，于银行业具有丰富经验。直至二零零六年十月止，彼为中国香港诚兴发展有限公司/中国澳门诚兴银行有限公司之总经理。彼曾担任亚盛亚洲（公司之主要股东）之附属公司ASCCapital Limited 之顾问，直至二零零七年四月二十日止。黄先生于二零零七年五月一日获委任加入董事会为执行董事，并于二零零七年七月二十日调任为非执行董事。担任爱达利网络控股有限公司独立非执行董事。于2024年8月28日委任为致丰工业电子集团有限公司独立非执行董事。于2025年5月27日调任为致丰工业电子集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席、风险管理委员会委员。

梁德豪先生拥有超过21年审计、企业融资、企业管治及财务管理经验。梁先生拥有中国香港城市大学会计学荣誉学士学位。彼为中国香港会计师公会资深会员。于2018年9月3号担任威发国际集团有限公司的公司秘书、首席财务官及授权代表。于2023年1月31日获委任为致丰工业电子集团有限公司首席财务官。于2025年08月01日获委任为致丰工业电子集团有限公司执行董事。

关德深先生，为致丰工业电子集团有限公司创办人之一、公司的主席、首席行政总裁兼执行董事，并为集团营销总监。关德深先生亦为公司各附属公司的董事。关德深先生于2016年4月15日获委任为公司的董事，并负责集团整体策略规划及管理以及监督公司的营销部。于最后实际可行日期，关德深先生休假六个月。于1983年9月，彼与关灿光先生创立集团，自1983年9月至1989年2月担任经理，自1989年6月至1990年6月担任总经理，及自1990年7月起担任致丰工程之董事。关德深先生于电子行业有约30年经验，尤其是塑胶注塑及电子装配服务。关德深先生在1993年9月于中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）获取管理文凭。在加入集团前，关德深先生由1976年10月至1978年在德高工程有限公司（一间在中国香港注册成立及主要从事电子制造的有限公司）担任船务文员、由1978年至1980年担任船务主管及由1980年至1983年8月担任营销主任。于2022年8月31日获委任为致丰工业电子集团有限公司非执行董事。

刘云女士，于二零二三年十月十六日获委任为公司的资本市场部总经理。刘女士主要负责发掘和开拓海外业务市场、处理资本市场项目及环球法律合规。刘女士于二零零四年七月获得中国人民公安大学法学学士学位及于二零一四年七月获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。于加入集团之前，刘女士曾任职于中国内地中级人民法院，并曾担任上市公司深圳联合金融小额贷款股份有限公司子公司市场发展部门和法律合规部门经理、Formax Capital Market Limited法务总监以及国内一级律师事务所-北京市高朋（深圳）律师事务所律师。刘女士在金融、资本市场和法律领域拥有近20年经验，专门从事战略业务发展、投资并购、合资企业管理、法律风险控制、监管合规等方面。于2024年10月28日获委任为致丰工业电子集团有限公司执行董事。于2023年10月16日委任为致丰工业电子集团有限公司资本市场部总经理。

黄思齐先生，毕业于爱尔兰国立大学（National University of Ireland），持有金融服务学士学位；获得澳洲南澳大学（University of South Australia）工商管理硕士及澳洲莫纳什大学（Monash University）应用会计硕士。彼为澳洲会计师公会（FCPA（澳洲））及英国特许管理会计师公会资深会员，亦为全球特许管理会计师、中国香港银行学会、中国香港董事学会、中国香港中国金融协会及中国香港证券及投资学会会员。黄先生于银行业拥有超过15年之经验。黄先生曾任住友银行（The Sumitomo Bank）中国香港分行投资银行部副总裁、中国建设银行中国香港分行企业银行及结构性融资高级副总裁、华侨银行有限公司中国香港分行企业及金融机构业务主管及中国银行（中国香港）有限公司企业融资主管。此外，于二零一零年至二零一二年，彼为滨海投资有限公司（于联交所上市之公司，股份代号：2886）企业融资主管。于二零一二年至二零一五年，彼亦为中愉投资有限公司董事总经理兼首席财务官及于二零一五年至二零一七年为Formax Capital Market Limited 集团首席财务官。于二零一五年至二零一七年，彼亦为福亿证券有限公司、福亿财富规划有限公司及Australian Capital Market Advisory Services Pty Ltd 董事以及于二零一六年至二零一七年，彼为Formax Prime Capital（UK） Limited 及Formax Credit（UK） Limited 董事。于二零一七年至二零一八年，彼亦为中辉资本有限公司执行董事兼首席财务官。于二零一八年十二月二十日获委任威发国际集团有限公司执行董事。于2019年1月7日获委任为威发国际集团有限公司行政总裁。于2022年12月16日获委任为致丰工业电子集团有限公司执行董事及副主席。于2023年1月31日由致丰工业电子集团有限公司董事会副主席职位调任为董事会主席。

包敬焘先生，于会计师事务所及金融服务领域拥有逾42年的经验。包先生于一九八三年至一九九三年于毕马威会计师事务所（KPMG，前称KPMG Peat Marwick）开展其注册会计师职业生涯。包先生其后于一九九四年至二零零九年加入诚兴银行股份有限公司（现称中国工商银行（中国澳门）股份有限公司），最后任职的职位为总经理兼首席财务官。其后，自二零零九年二月至二零二二年六月，彼担任安永会计师事务所审计合伙人，并于二零二二年六月退任后，自二零二二年七月至二零二三年一月担任高级顾问。包先生于二零二三年二月至二零二五年三月担任大丰银行股份有限公司副行长。包先生现任中国澳门管理专业协会副理事长兼名誉司库、中国澳门管理学院校董、亚洲管理专业组织联会副主席、中国澳门世界贸易中心股份有限公司监事会主席、中国澳门旅游大学发展基金会监事会成员、中国澳门科技大学商学院咨询委员会委员、中国澳门税务学会主席、中国澳门会计师公会副会长、及中国澳门保险业专业人才协会理事。包先生于一九九七年获得威尔士班戈大学与曼彻斯特商学院（Manchester Business School，现名为Alliance Manchester Business School）协办的工商管理硕士学位。彼为中国香港会计师公会的资深会员、中国香港董事学会会员、中国澳门执业会计师、特许公认会计师公会的资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师协会的资深会员、美国伊利诺伊州之持牌注册会计师、及注册信息系统审计师。包先生持有（i）中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区；及（ii）横琴粤澳深度合作区的税务执业登记证书。于2025年05月27日获委任为致丰工业电子集团有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会委员、薪酬委员会委员。

张如敏先生，于法律及公司秘书领域拥有逾15年经验。张先生于二零零七年十一月获得赫德斯菲尔德大学工商管理文学学士学位及于二零一三年十一月获得伦敦大学法律学士学位。张先生于二零一七年二月在澳洲法学院获得法律执业研究生文凭。张先生获新南威尔斯最高法院认可为律师。彼亦为澳洲新南威尔斯律师协会会员以及中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。公司已委聘张先生为外部服务供应商。张先生符合上市规则第3.28条项下公司秘书的资格要求。于2022年12月16日获委任为致丰工业电子集团有限公司公司秘书。

张静静女士，于二零二三年八月加入公司出任业务发展部总经理，负责海外市场的开拓。彼亦为公司一家位于中国的附属公司的监事。张女士于二零零四年获得中国电子科技大学的数学与应用数学学士学位，获得康涅狄格大学工商管理硕士学位-运筹学与金融学。于2024年07月02日获委任为致丰工业电子集团有限公司行政总裁。于2023年8月获委任为致丰工业电子集团有限公司业务发展部总经理。

罗嘉祺先生，是致丰工业电子集团有限公司市场营销部总经理及负责市场营销部的管理及监督。罗先生于电子行业的国际市场营销及业务发展方面有逾13年经验。罗先生于2001年7月获取业务及市场营销高等国家文凭及于2002年9月获英国南安普敦学院获得工商管理学士学位。彼分别于2013年11月及2014年12月在澳洲麦考瑞大学获取管理学硕士学位及工商管理硕士学位。罗先生自2003年6月起在Apogee International Limited（一家主要从事电子产品及音响以及创新设计产品制造的公司）担任营销主管及自2005年5月至2005年10月担任助理营销经理。彼于2006年2月加入集团担任营销主管并自2012年9月起担任市场营销部总经理。自二零一八年一月起担任致丰工业电子集团有限公司市场营销部总监。于2022年8月31日获委任为致丰工业电子集团有限公司执行董事。

杨柏强先生为创辉珠宝集团控股有限公司的财务总监，主要负责管理公司财务及会计事宜。杨先生拥有超过20年的审计、财务会计及财务顾问相关经验。杨先生曾于安永会计师事务所审计服务部担任高级经理并于其工作超过10年。之后，他从事企业内部财务及会计范畴及财务顾问范畴的管理岗位。杨先生于1996年毕业于中国香港理工大学会计学学士学位课程。他也是中国香港会计师公会资深会员及特许公认会计师公会资深会员。于2025年08月04日获委任为创辉珠宝集团控股有限公司公司秘书、财务总监。于2026年01月01日获委任为致丰工业电子集团有限公司首席财务官。

简伯昌先生，于房地产金融、零售、投资及基金管理领域拥有逾35年经验。彼现任喜特威有限公司（一家提供投资咨询及并购服务的专业公司）的首席执行官。此前，简先生曾任置地控股有限公司（「置地公司」）零售商业物业总监兼主管，负责经营集团旗下的顶级奢侈品零售商场，包括中国香港置地广场。加入置地公司前，简先生曾任安本标准投资管理（中国香港）有限公司房地产-大中华地区主管，以及奥因投资控股有限公司（「奥因投资」）的合伙人，负责中国房地产业务投资及中国多个购物广场的资产管理。彼亦曾于多间知名房地产开发商及奢侈品牌出任高级职务，包括瑞安房地产有限公司（「瑞安房地产」，一家股份于联交所上市的公司（股份代号272））的总经理、恒隆集团有限公司（一家股份于联交所上市的公司（股份代号10））的高级企业财务经理、Burberry AsiaLtd.（「Burberry」）中国董事总经理及连卡佛副总裁（财务及运营）。彼于二零零六年成功带领瑞安房地产于中国香港联交所完成首次公开发售。简先生取得斯特拉斯克莱德大学工商管理硕士学位，为中国香港会计师公会及中国香港证券及投资学会会员。彼亦为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会员。于2024年05月28日获委任为致丰工业电子集团有限公司独立非执行董事。于2025年5月27日调任为致丰工业电子集团有限公司提名委员会委员、薪酬委员会主席。