康臣药业（HK1681）

高海恩先生，是康臣药业集团有限公司的董事会秘书及康臣药业集团有限公司的附属公司，广州康臣药业有限公司（‘广州康臣’）的董事会秘书。高先生于二零零七年八月加入集团出任广州康臣的董事会秘书。自二零一三年三月以来，高先生一直担任广州康臣、及康臣药业集团有限公司的另外两家附属公司，康臣药业（内蒙古）有限责任公司及内蒙古康源药业有限公司的法人代表。高先生于一九九二年七月毕业于中国矿业大学，获授工程学学士学位，后来彼于一九九四年一月在同一所大学取得经济学学士学位。彼于二零一二年六月取得中南财经政法大学的工商管理硕士学位。高先生持有由中国证券业协会授予的证券业专业水平级别证书（二级）及由深圳证券交易所授出的董事会秘书资格证书。彼亦为中国香港证券及投资学会的会员。董事会宣布高海恩先生已获委任为康臣药业集团有限公司的联席公司秘书，任期三年，自二零一四年四月十五日起生效。于2024年08月22日获委任为康臣药业集团有限公司公司秘书。

安猛先生，于中欧国际工商学院取得高级工商管理硕士（EMBA）学位，及于财产保险及创业投资行业拥有逾20年经验。于1992年12月至2007年5月，安先生任职于中国人民保险集团，曾担任中国人民财产保险股份有限公司广州分公司市场开发处副处长，广州海珠支公司总经理及广州越秀支公司总经理。自2007年6月至2014年8月，安先生任职于中国太平保险集团，曾担任太平财产保险有限公司广东省分公司副总经理及总公司市场总监、副总经理、纪委书记及合规负责人。于2014年11月，安先生投资参与创办深圳市亚希彼斯科技有限公司（‘亚希彼斯’），担任首席执行官，负责开发儿童健康管理应用小程式‘疫苗宝’。于2015年10月，成功将亚希彼斯整体出售予同业公司，实现投资获利。自2016年3月起，安先生加入了深圳市千乘资本控股有限公司，担任深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）之合伙人之一。于2021年3月24日获委任为康臣药业集团有限公司执行董事兼副总裁。2021年7月9日担任康臣药业集团有限公司董事会主席。于2024年1月17日委任为康臣药业集团有限公司首席执行官。

李义凯教授，拥有丰富的中医药经验。彼自2004年起一直担任南方医科大学中医药学院教研室主任、自2000年9月及2022年9月起分别担任中国香港大学及中国香港中文大学兼职教授、自2008年11月起担任《颈腰痛杂志》副主编。李教授亦自2002年9月至2012年9月获委任为全国软组织疼痛研究会副理事长、自2010年10月至2018年10月获委任为中华中医药学会针刀医学分会副主任委员及自2010年12月至2018年12月获委任为中华中医药学会推拿分会副主任委员。李教授于1995年7月取得上海中医药大学医学博士学位，并于1997年11月成为南方医科大学（原称中国人民解放军第一军医大学）博士后。彼于2019年12月入选为首届岐黄学者、于2021年11月分别入选为第七批全国老中医药专家指导老师及二级教授。李教授于2023年3月获得中华医学科技奖二等奖，并于2023年7月获得国家级教学成果一等奖。于2024年06月21日获委任为康臣药业集团有限公司独立非执行董事。

方兰芬女士，是康臣药业集团有限公司的副总裁。方女士于1999年7月加入康臣药业集团有限公司出任业务经理。1999年7月至2013年7月，方女士于广州康臣担任多个职位，例如业务经理、区域市场推广经理及市场推广总监。彼自2013年7月起为广州康臣的副总裁。方女士于加入集团前，曾于1985年7月至1989年9月期间在固镇县医院工作，1989年9月至1999年7月在安徽省水利厅医院工作。方女士于1985年7月毕业于蚌埠医学院，获授医疗系学士学位。

冯仲实先生，是康臣药业集团有限公司的独立非执行董事。彼于2013年12月2日加入康臣药业集团有限公司，当时获委任为独立非执行董事。冯先生为中国合资格律师。彼现时为北京市高界律师事务所的合伙人。彼于1986年7月毕业于中国政法大学，获授法学学士学位。1986年7月至1993年1月，冯先生于内蒙古自治区司法厅工作。彼于1993年至1995年担任内蒙古经济律师事务所（现称经世律师事务所）的律师。1996年至2002年，冯先生为内蒙古慧聪律师事务所的合伙人。1996年至2003年，彼亦任北京慧聪国际资讯有限国内公司的法律部主管。于2002年至2009年，冯先生担任北京市中瑞律师事务所的律师。于2011年6月至2013年1月期间，彼为北京市金励律师事务所的合伙人。冯先生曾担任兰州慧聪广告有限公司及合肥市慧聪信息咨询有限责任公司的监事，两家公司均于中国注册成立。由于该两家公司不再开展业务且并无进行年检，故其营业执照分别于2003年12月被兰州市工商行政管理局及于2005年9月被合肥市工商行政管理局撤回。

李灼光先生，于2019年2月1日获委任为九毛九国际控股有限公司财务总监兼董事，并于2019年12月6日调任为公司执行董事，于2020年1月15日获委任为公司的联席公司秘书，亦负责监督公司的财务、战略投资及投资者关系。截至最后可行日期，李先生持有MTBVI已发行股本总额的1.7%，而该公司持有公司已发行股本总额的约9.1%。自2013年1月4日起，彼一直担任广州九毛九的财务总监，并于2015年10月至2019年5月担任广州九毛九董事兼董事会秘书。彼曾自2012年4月至12月在房地产开发公司天基房地产开发（深圳）有限公司担任副财务总监，自2005年6月至2012年4月担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的经理。彼为中国注册会计师协会会员。李先生于2005年7月毕业于中山大学，获得英语学士学位。于2020年12月31日获委任为九毛九国际控股有限公司副总裁。于2025年02月24日获委任为康臣药业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员及环境、社会及管治委员会委员。于2025年07月01日获委任为自然堂全球控股有限公司首席财务官、董事会秘书及联席公司秘书。

张丽华女士，于2013年6月在南方医科大学取得医学博士学位。张女士目前就职于南方医科大学附属医院，任副主任医师，同时亦担任中国中西医结合学会基础理论专业委员会委员，广东省中医妇科质量控制中心专家成员，广东省人口文化促进会理事兼其企业家健康文化专业委员会常务委员，及广东省高层次人才评审专家。张女士曾获2019年广东省科技进步奖二等奖、教育部全国优秀教材（高等教育类）二等奖、及中国中西医结合学会科学技术奖二等奖。于2019年，张女士获评选为广东省杰出青年医学人才。于2021年7月9日获委任康臣药业集团有限公司非执行董事。

唐宁先生，是广州康臣的副总裁。唐先生于1998年7月加入集团出任业务经理。1998年7月至2011年6月，唐先生于广州康臣担任多个职位，包括业务经理、区域市场推广经理、市场推广销售总监及总裁助理。彼自2011年6月起为广州康臣的副总裁。加入集团前，唐先生曾于1987年10月至1998年6月期间在湖南张家界从事百货纺织品贸易商业批发工作。唐先生于1986年6月毕业于湖南商业管理干部学院，主修市场推广商业经济。2018年5月31日，唐先生获委任康臣药业集团有限公司之执行董事。于2021年01月获委任为康臣药业集团有限公司副总裁。

杨玉川先生，于2020年5月取得波士顿学院理学、运营管理及管理与领导力专业学士学位，并于2022年6月取得欧洲工商管理学院（INSEAD）管理学硕士学位。彼亦持有以下证书：PMI敏捷Scrum大师、ASQ六西格玛黄带认证、CAIA另类投资与私人债务基础认证、美国证券投资顾问系列65。杨先生将负责参与集团国际投资项目的引进及海外业务的发展。杨先生在研究国际宏观及基本面投资策略方面拥有丰富经验。彼自2023年7月起担任投资管理公司Champ Standard的董事总经理。于2025年04月08日获委任为康臣药业集团有限公司执行董事、环境、社会及管治委员会委员。

段威武先生，为中国合资格律师，并在提供商业法律服务方面拥有逾20年经验。彼自2019年10月起担任北京大成（广州）律师事务所合伙人。于2006年10月至2019年10月，段先生担任律师，并于2016年晋升为广东经纶律师事务所的高级合伙人。段先生于1999年取得中南政法学院（现中南财经政法大学）法学学士学位，并于2007年取得中山大学法律硕士学位。彼亦为广州仲裁委员会及武汉仲裁委员会的仲裁员。段先生在医药商事、医药研发与医药商业交易法律服务领域具有丰富经验，入选国际权威法律评级机构《法律500强》（The Legal500）发布的2025年度大中华区法律市场生命科学与医疗健康法律服务领域‘特别推荐律师’。于2025年04月08日获委任为康臣药业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员。

陈玉君女士，于审计、会计及企业融资方面拥有超过13年的经验。彼自2010年起成为中国注册会计师协会的会员，并于2005年获得广东外语外贸大学颁发的文学学士学位及管理学学士学位。陈女士自2018年2月起为广州市方圆房地产发展有限公司财务管理中心的副总经理。在此之前，彼曾任职于上海易娱网络科技有限公司，自2016年3月至2018年2月担任财务总监；任职于集团，自2014年4月至2016年3月担任财务总监及自2013年5月至2014年3月担任副财务总监；任职于毕马威会计师事务所，自2005年7月至2012年5月担任审计部门不同职位。于2019年5月31日担任康臣药业集团有限公司独立非执行董事。于2024年03月担任康臣药业集团有限公司薪酬委员会委员。于2025年02月24日获委任为康臣药业集团有限公司财务总监。

方培城先生，是康臣药业集团有限公司总裁助理兼康臣药业集团有限公司财务总监，同时分管投资管理中心工作。方先生于2010年8月加入集团，出任审计经理。彼自2013年1月起出任审计法务总监及自2015年1月起为总裁助理，并于2020年3月获委任为集团财务总监。方先生于加入集团前，于2008年5月至2010年7月期间担任西陇化工股份有限公司审计主管。方先生于2002年7月毕业于南华工商学院，主修会计电算化专业，于2008年7月毕业于中国石油大学（华东）会计学专业，获授管理学学士学位。方先生持有由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁授的审计专业资格证书（中级）。彼亦为国际内部审计师协会会员。与2020年12月31日获委任为康臣药业集团有限公司副总裁。

李政海先生，是康臣药业集团有限公司的副总裁兼药研中心总经理，彼也是广州康臣的董事。李先生于2019年4月加入康臣药业集团有限公司出任药研中心研发总经理兼肾病药物研究中心主任，并于2021年7月1日晋升为康臣药业集团有限公司的副总裁兼药研中心总经理。加入康臣药业集团有限公司前，李先生于1995年7月至2019年3月期间分别在深圳新鹏生物工程有限公司、美国东方生物技术有限公司、北京岐黄药品临床研究中心、健帆生物科技集团股份有限公司工作，曾任技术总监、研发总监、副总经理及总经理等职务。李先生1995年于中山大学生物化学专业硕士毕业，又于2003年毕业于北京大学，主修工商管理硕士，拥有高级工程师和执业药师职称。

朱荃教授，是康臣药业集团有限公司的执行董事。彼自2012年12月24日起获委任为康臣药业集团有限公司的董事。朱教授亦为广州康臣的董事兼首席科学家、康源的董事及康臣研究的总经理。朱教授于2006年8月加入康臣药业集团有限公司，出任广州康臣的首席科学家。朱教授主要负责康臣药业集团有限公司的产品研发。朱教授在医学院教学及研究方面累积逾30年经验，于医药行业有10年经验。朱教授自2003年9月起担任中国澳门科技大学的教授和博士生的导师。彼曾担任不同职位，例如于1981年10月至2005年11月期间在南京中医药大学担任医学部副主任、国家规范化中药药理实验室主任及博士生的导师。朱教授亦曾经出任国家教育部科学技术委员会的专家、国家自然科学基金生命科学部的评审专家，以及江苏省及中国的药物评估专家。朱教授于1981年11月毕业于中医科学院（现称中国中医科学院），获授传统中药药理学硕士学位。