昊天国际建投（HK1341）

霍志德先生，于二零一三年九月获委任为昊天发展集团有限公司执行董事。霍先生自二零一零年十二月起为昊天发展集团有限公司之首席财务官并将于彼之委任后继续担任该职务。彼负责监管昊天发展集团有限公司之财务部门及职能，向董事会提供其他营运支持，并协助行政总裁为昊天发展集团有限公司及其附属公司之业务发展制定策略计划。霍先生毕业于英国牛津布禄士大学及中国香港大学，分别获颁授会计及财务学士学位及工商管理硕士学位。霍先生为中国香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。霍先生亦为特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会资深会员。霍先生于企业融资、企业管治、合并及收购、审计及财务管理方面拥有逾15年经验。截至报告日，霍先生为昊天发展集团有限公司多间附属公司之公司秘书。霍志德先生（‘霍先生’）已获委任为远东控股国际有限公司执行董事，自二零一四年十一月十四日起生效。霍先生二零一七年二月二十八日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司执行董事。于2020年5月1日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司联席行政总裁。于2020年6月30日调任为昊天国际建设投资集团有限公司行政总裁。于2010年12月担任信铭生命科技集团有限公司执行委员会委员。

姜洋女士，彼于银行业拥有逾二十三年的经验，拥有丰富的银行授信管理、风险管理、运营管理、国际结算等业务及管理经验。姜女士自一九九二年至二零一五年期间，曾于中国香港南洋商业银行有限公司及南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行担任领导职位。彼现于集团旗下中国内地附属公司昊天恒业（深圳）贸易发展有限公司担任总经理职务。于出任现职前，姜女士亦曾于二零一六年九月至二零一八年三月期间担任中国山东高速金融集团有限公司（股份代号：412）旗下子公司的负责人，历任山高国际商业保理（深圳）有限公司（前称中新金中弘（深圳）商业保理有限公司）总经理及山高国际融资租赁（深圳）有限公司（前称翔龙融资租赁（深圳）有限公司）董事长。姜女士毕业于深圳大学财会专业，并取得证券业从业人员资格证书、基金销售从业资格证书及保险销售从业人员资格证书。彼亦于二零二零年于中国香港大学中国商业学院取得整合实效管理研究生文凭。于2024年12月03日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事。于2024年12月03日获委任为信铭生命科技集团有限公司非执行董事。于2025年06月30日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司提名委员会委员。于2025年06月30日获委任为信铭生命科技集团有限公司提名委员会委员。

邓耀智先生，昊天国际建设投资集团有限公司主席及执行董事，亦是一名控股股束。邓权智先生负责整体策略管理及集团业务营运发展、营销及业务发展、财务及行政。邓权智先生于一九八九年六月获委任为占记董丰，彼于一九九四年五月接掌本集阁。邓权智先生于租赁及销售建筑机械拥有25年经验。邓确智先生于一九九一年五月在雪城大学获得航天工程理学士学位，自毕业后一直任职本集圈。邓权智先生为昊天国际建设投资集团有限公司所有附触公司的董丰。邓耀智先生为昊天国际建设投资集团有限公司主要股束邓根先生之子。

李智强,为第一上海证券有限公司(‘第一上海’)之执行董事。于加入第一上海前,彼为南华金融控股有限公司(股份代号:619)(该公司之股份于联交所上市)之董事总经理。李先生为特许财富管理师协会之特许财富管理师及中国香港网上经纪协会之董事。在李先生逾15年的金融行业经验当中,彼曾于不同的金融机构担任多个高级职位,包括企业发展总监及企业规划及发展副总裁。李先生从中国香港理工大学取得文学学士学位,并于英国莱斯特大学取得工商管理研究生证书。于2017年3月17日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事。

陈铭燊先生，1973年出生，于二零一二年十一月获委任为中国疏浚环保控股有限公司（原名翔宇疏浚控股有限公司）独立非执行董事。彼亦为中国疏浚环保控股有限公司之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。陈先生已与中国疏浚环保控股有限公司订立自二零一二年十一月三十日起初步为期三年的委任书。陈先生毕业于澳洲新南威尔斯大学，持有会计及计算机信息系统学系商学士学位。陈先生现为中国香港会计师公会及澳洲会计师公会之会员。彼于会计、投资及企业财务方面拥有逾19年的工作经验。陈先生曾于一间国际会计师事务所任职近五年，现时为启程东方投资管理有限公司之联席董事。于二零一二年十二月三十一日，陈先生亦为昊天发展集团有限公司（原名为“昊天发展集团有限公司”）（股份代号：474），该等公司之证券均于联交所主板上市，并为长虹佳华控股有限公司（原名中华数据广播控股有限公司）（股份代号：8016）之独立非执行董事，其证券于联交所创业板上市。于二零一三年三月二十五日，彼获委任为美丽中国控股有限公司（原名银创控股有限公司）（股份代号：706）之独立非执行董事。彼亦曾在二零零四年八月至二零一二年四月出任首都创投有限公司（股份代号：2324）之独立非执行董事，其证券于联交所主板上市。于二零一四年九月二十五日获传承教育集团有限公司（原名称：创天传承集团有限公司）（原名称：乐亚国际控股有限公司）委任为独立非执行董事。陈铭燊先生已获委任为远东控股国际有限公司独立非执行董事、审核委员会（‘审核委员会’）及薪酬委员会各自之主席及提名委员会（‘提名委员会’）及投资委员会（‘投资委员会’）各自之成员，自二零一四年十一月十四日起生效。委任陈铭燊先生为沈阳公用发展股份有限公司第六届董事会独立非执行董事，于2015年2月12日生效。陈先生获委任为基石金融控股有限公司独立非执行董事，审核委员会主席及提名委员会成员，由2015年4月21日起生效。陈铭燊先生二零一六年七月十四日获委任为生活概念控股有限公司（原名称：饮食概念控股有限公司）独立非执行董事。陈铭燊先生2017年4月30日获委任为福建诺奇股份有限公司独立非执行董事。于2021年3月24日获委任为福泽集团控股有限公司独立非执行董事。于2021年7月12日获委任昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事。于2024年8月20日委任为KFM金德控股有限公司独立非执行董事。于2012年03月29日委任为信铭生命科技集团有限公司提名委员会委员、薪酬委员会主席。

欧志亮博士，太平绅士（澳洲），自二零一二年六月十一日起担任昊天发展集团有限公司的独立非执行董事，并于二零一二年八月调任为执行董事。欧博士持有澳大利亚西澳大学土木与资源工程学哲学博士学位。他并分别持有同济大学的工程学士工程管理学位，及工程学士结构工程学位。欧博士在澳大利亚和中国的石油和天然气、矿业和基础设施工程管理方面有25年以上专业经验。彼曾于多间带领全球的能源及资源公司担任高级职员，包括Kellogg Brown & Roo（t 前称KBR Halliburton），Worley Parsons Pty Ltd.及从事煤炭加工和处理厂的Sedgman Ltd.。欧博士参与多项全球重要的能源及资源项目，他曾参与BHP Billiton RGP6 Jimblebar 项目、力拓Dove Siding 扩建工程、Chevron Wheatstone 民用气管道项目、也门液化天然气项目（在也门共和国）、西澳大利亚丹皮尔至班伯利的天然气管道（5B阶段）项目等的总土木及结构工程师。欧博士在中国拥有丰富的经验及网络。于一九九三年至一九九七年，欧博士曾担任福建省黎明建筑工程公司的总经理。彼现任内蒙古大学及内蒙古科技大学的客席教授。欧博士二零一七年二月二十八日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司执行董事。于2012年06月11日委任为信铭生命科技集团有限公司提名委员会委员、执行委员会委员、薪酬委员会委员。

许琳先生，1960年出生，现任景谷林业董事长。许琳先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席，周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁。许琳先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。于2020年10月06日委任为昊天国际建设投资集团有限公司薪酬委员会委员。于2024年11月04日获委任为宏基集团控股有限公司非执行董事及董事会主席。于2019年10月16日委任为七元投资控股有限公司执行董事。

石礼谦先生，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）审核委员会委员、企业管治委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于二零零四年三月加盟利福国际集团有限公司。彼为利福国际集团有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之委员。石先生于一九六九年取得文学士学位，于物业发展方面拥有丰富经验。石先生为中国香港特别行政区立法会代表地产及建筑功能界别的议员，及中国香港科技大学的顾问委员会成员及中国香港大学的顾问委员会成员及校务委员会成员。彼为中国香港按揭证券有限公司董事，并为中国香港铁路有限公司、融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）、百利保控股有限公司、周大福创建有限公司（原名称：新创建集团有限公司）、庄士机构国际有限公司、庄士中国投资有限公司（兼任主席）、保德国际发展企业有限公司、德祥地产集团有限公司（兼任副主席）、碧桂园控股有限公司、新昌集团控股有限公司、合兴集团控股有限公司、中国澳门博彩控股有限公司、帝盛酒店集团有限公司（前称「丽悦酒店集团有限公司」）、华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）及丽丰控股有限公司的独立非执行董事，该等公司的股份均于中国香港联交易所上市。石礼谦先生曾任泰山石化集团有限公司（‘泰山’）的独立非执行董事及审计委员会委员（直至2014年2月26日）。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）及富豪资产管理有限公司（富豪产业信托的管理人）的独立非执行董事，该等信托均于中国香港联交所上市。石先生于2007年荣获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。石先生已获委任为四海国际集团有限公司独立非执行董事，于二零一三年十二月十八日生效。获委任为泰坦智华科技有限公司（原名称：启迪国际有限公司）独立非执行董事，由二零一五年六月二十五日起生效。石礼谦先生自二零一七年一月九日获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。于2005年10月01日获委任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。自2018年1月16日起获委任为光大永年有限公司独立非执行董事，且其将担任董事会提名委员会主席及董事会审核委员会成员。石礼谦于2018年7月20日获委任为资本策略地产有限公司非执行董事。于2019年4月29日担任庄士中国投资有限公司荣誉主席。石礼谦先生于2019年6月3日获委任为远东发展有限公司独立非执行董事。于2020年8月14日获委任为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）独立非执行董事。于2020年10月15日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员。于2021年3月1日获调任为高银金融（集团）有限公司执行董事，副主席。于2021年7月28日获委任为友联国际教育租赁控股有限公司（原名称：国际友联融资租赁有限公司）独立非执行董事。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会委员。于2022年6月6日获委任为高银金融（集团）有限公司主席。于2013年3月26日获委任为庄士中国投资有限公司审核委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会主席。于2022年01月21日获委任为丽丰控股有限公司提名委员会委员。于2025年06月06日获委任为景业名邦集团控股有限公司非执行董事及董事会主席。

麦耀棠先生，于二零一零年五月七日获委任为集团执行董事。麦先生于一九九八年毕业于中国政法大学，并获得法学学士学位。麦先生在中国香港多家律师行任职逾30年。目前，彼为莫超权律师行（一家中国香港律师行）的法律行政人员，而非执行董事莫超权先生为该律师行的一名合伙人。麦先生一直于该律师行任职逾28年，彼的职务为协助该律师行处理公司及诉讼事宜。新天地产集团有限公司董事会谨此宣布以下变动自二零一五年十二月四日起生效，麦耀棠先生获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。麦耀棠先生二零一七年二月二十八日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事。麦耀棠先生2017年4月21日获委任为福建诺奇股份有限公司独立非执行董事。于2021年7月12日获委任信铭生命科技集团有限公司独立非执行董事。

萧镇邦，自二零零五年起为中国香港高等法院执业律师。萧先生于企业融资及监管合规方面拥有逾12年经验。在设立并营运其本身的律师事务所之前，彼为施文律师行之合伙人。萧先生毕业于中国香港大学并取得法学士学位，以及于伦敦大学学院取得法律硕士学位。于2017年9月14日获委任为医思健康（原名称：中国香港医思医疗集团有限公司）公司秘书。萧镇邦先生（‘萧先生’）已获委任为UTS Marketing Solutions Holdings Limited联席公司秘书，自2018年2月5日起生效。于2019年6月18日获委任为沛然环保顾问有限公司公司秘书。于2021年9月29日获委任中国万天控股有限公司（原名称：展程控股有限公司）独立非执行董事。于2022年8月26日委任为信铭生命科技集团有限公司公司秘书。于2022年8月26日委任为昊天国际建设投资集团有限公司公司秘书。于2024年5月17日委任为经纬天地控股有限公司公司秘书。于2025年7月14日委任为中国万天控股有限公司环境、社会及管治委员会委员、气候变化委员会委员。