中国生物制药（HK1177）

谢炳先生，为中国生物制药有限公司创始人及主席。彼负责集团的整体营运，在中国制药的投资及管理方面拥有超过25年丰富经验。彼现为江苏正大天晴、南京正大天晴、江苏丰海，盐城苏海、青岛海尔、青岛正大海尔医药有限公司、青岛恒生堂大药房有限公司、北京泰德及正大绿洲的董事。彼亦为天津滨海泰达物流集团股份有限公司（其股份于中国香港联合交易所有限公司创业板上市）之非执行董事。谢先生曾任卜蜂莲花有限公司（其股份于联交所主板上市）之副主席。谢先生也曾是深圳三九药业有限公司的副董事长，亦参与管理海南海药股份有限公司（前称海南海药实业股份有限公司）（现时于深圳证券交易所上市）。谢先生亦曾任正大青春宝制药有限公司（「正大青春宝」）（正大青春宝现为上海实业（集团）有限公司之附属公司）、西安正大董事长及位于上海的泰华国际银行有限公司执行主席。谢先生目前仍为正大青春宝董事、中国医药生物技术协会理事及沈阳药科大学名誉教授。目前在中国制药工业中，谢先生领导的中国生物制药有限公司于肝病用药市场及脂微球靶向药物应用领域占有领先地位，江苏正大天晴和北京泰德均是中国医药工业统计年报中利润排名百强企业。二零零五年十一月，中国生物制药有限公司荣膺知名财经杂志《福布斯》评选的亚太地区10亿美元以下最佳企业之一。二零零六年五月，在由中国香港《资本杂志》主办的第一届「资本中国杰出企业成就奖」评选活动中，中国生物制药有限公司荣获「资本中国杰出制药集团」奖。二零零八年一月，谢先生在中国香港荣获「世界杰出华人奖」并获美国西阿拉巴马大学荣誉博士学位。二零零八年十二月获授亚洲知识管理协会「二零零七╱二零零八年度亚洲知识管理协会院士」称号。于二零一零年六月，谢先生获得中国生产力学会及中国企业报社颁发「二零一零中国企业最具创新力十大领军人物」。谢先生曾任第九、十及十一届全国政协委员，现任中国侨商企业协会副会长。谢先生亦是中国国际跨国公司促进会副会长。谢炳先生现任北京泰德制药股份有限公司董事。于2016年7月31日获委任为中国生物制药有限公司首席执行长。于二零一八年十二月二十一日获委任林达控股有限公司执行董事及主席。于2020年08月19日委任为中国生物制药有限公司董事会资深副主席。谢先生已自二零二零年二月二十四日起辞任及不再担任林达控股的主席及执行董事。于2012年03月30日获委任为中国生物制药有限公司提名委员会主席。于2015年12月担任中国生物制药有限公司提名委员会委员。

田舟山先生（‘田先生’），获委任为中国生物制药有限公司之执行董事，于二零一五年四月二十日生效。彼于一九九七年四月加入集团，负责南京正大天晴制药有限公司（‘南京正大天晴’）的业务。田先生现任正大天晴副总裁兼南京正大天晴总经理。田先生在南京大学完成工商管理硕士课程。田先生曾任正大天晴生产部长和总裁助理，在制药行业工作有29年经验。

谢其润小姐，拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位。彼于修业期间，专攻财务及医疗保健。彼曾于多家公司之投资、财务及企业发展部门工作。获委任为花样年控股集团有限公司之执行董事、董事会主席及分别获委任为执行董事委员会及提名委员会主席，于二零一五年六月三十日正式生效。彼乃谢先生与郑翔玲女士（彼等均为花样年控股集团有限公司之执行董事及主要股东）之女儿及谢炘先生（花样年控股集团有限公司之执行董事）、谢辉女士、谢瑗小姐、谢炫先生（彼等均为花样年控股集团有限公司之高级管理人员）各自之堂侄女。于2017年5月12日获委任为天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事。于2015年12月担任中国生物制药有限公司提名委员会主席。于2024年06月05日获委任为中国生物制药有限公司环境、社会及管治委员会委员。于2025年06月18日获委任为首程控股有限公司独立非执行董事。

李春玲女士，为集团首席财务官，负责集团财务工作，李女士毕业于贵州财经学院，高级会计师，并拥有中国注册会计师资格。李女士于一九九六年加入集团前，曾在会计师事务所任职。李女士在财务及审计方面具有逾二十六年的工作经验。于2022年12月31日获委任为中国生物制药有限公司首席财务官。

张鲁夫先生，彼自一九八七年起先后在中央政府包括新华社中国香港分社（中联办）等多个部门任职。自二零零零年起，张先生先后以全职及兼职形式服务过中国香港数家上市公司和慈善机构，担任国内事务首席代表、中国事务顾问、基金会（国内事务）秘书长、执行总裁等。张先生自二零零八年起担任中国香港友好协进会总干事。于二零零六年，张先生获委任为深圳市海外联谊会理事。于二零零八年，张先生获委任为深圳市中国人民政治协商会议委员及于二零一三年出任中华海外联谊会理事。张先生持有北京师范大学哲学硕士学位和副研究员职衔。于二零一一年，张先生获中国香港管理学院及中国香港金融管理学院委聘担任兼职教授。彼获委任为建滔积层板控股有限公司董事会独立非执行董事，自二零一五年一月一日起生效。获委任为中国生物制药有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及提名委员会之委员，于二零一五年四月二十日生效。张鲁夫先生（‘张先生’）已获委任中滔环保集团有限公司独立非执行董事，自二零一八年一月十六日起生效。于2015年04月01日获委任为中国生物制药有限公司薪酬委员会主席、提名委员会委员。

靳松先生，于2016年6月获委任为华润医药集团有限公司助理总裁。靳先生于1999年8月至2016年5月先后担任国家食药监局（现为国家食药监总局）科员、副主任科员、主任科员、副处级调研员、正处级调研员。靳先生于1998年7月自位于中国南京市的中国药科大学药学院取得药物制剂专业工学学士学位，并于2010年9月自位于日本京都市的立命馆大学公共卫生管理系取得国际合作政策专业硕士学位。于2024年12月31日获委任为中国生物制药有限公司副总裁。

鲁红女士，1969年生，1994年毕业于中国地质大学地球化学专业，硕士研究生学历。自二零零七年五月至二零一一年一月任四川宏华石油设备有限公司的财务总监，并自二零零七年六月起任恒安嘉新（北京）科技股份公司财务总监及合资格会计师，负责公司及其附属公司的一切财务及会计工作。她于二零零九年九月八日担任宏华控股有限公司首席财务官。二零零五年二月至二零零六年十二月之间鲁女士曾担任联交所上市公司广东南粤物流股份有限公司秘书、合资格会计师和助理财务总监。鲁女士为中国注册会计师、中国香港会计师公会会员、特许公认会计师公会资深会员。获委任为中国生物制药有限公司之独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之委员，于二零一五年四月二十日生效。鲁红女士（‘鲁女士’）已获股东于股东周年大会上委任为兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司）独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一六年五月二十七日起生效。于2015年04月01日获委任为中国生物制药有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

赖娟女士，自2018年9月加入集团，主要负责集团资本市场、投资者关系、信息披露及公司秘书事务。加入集团之前，赖女士曾就职于普华永道中天会计师事务所、里昂证券研究以及数家中国香港主板上市公司，在财务审计、证券研究、投资者关系、信息披露领域拥有14年经验。赖女士于2006年毕业于北京大学光华管理学院会计学专业，取得管理学学士学位，并于2014年于中国香港大学取得工商管理硕士学位。彼为中国香港特许秘书公会会员、英国特许公认会计师公会准会员。于2020年7月21日获委任为雅居乐雅生活服务股份有限公司公司秘书。于2026年01月13日获委任为中国生物制药有限公司公司秘书。

郑翔玲女士，郑女士毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位。于二零零五年一月担任执行董事。彼亦为北京泰德之董事长。郑女士负责分管集团的公共关系事务。彼现任全国政协第十二届全国委员会委员、中华全国工商联合会第十一届常委、陕西省政协常委及陕西省工商联副会长、中华海外联谊会常务理事、港区省级政协委员联谊会副会长、港区省级政协委员联谊会有限公司基金会副主席。郑翔玲女士获委任为中国生物制药有限公司执行董事委员会委员，自二零一五年四月二十日生效。郑翔玲女士已获委任为中国生物制药有限公司执行董事、董事会副主席及执行董事委员会成员，自二零一七年四月十日起生效。于2021年08月31日获委任为中国生物制药有限公司环境、社会及管治委员会主席。

李大魁先生，常州千红生化制药股份有限公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1944年出生，硕士。最近五年现任北京协和医院主任药师、中国药典委员会医学专业组副组长、世界卫生组织药物安全顾问委员会顾问、中国执业药师协会副会长，《中国药学杂志》、《中国医院药学杂志》、《中国药房杂志》副主编，北京药学会副理事长、中国生物制药有限公司独立董事。于2004年09月01日获委任为中国生物制药有限公司审核委员会成员。于2004年09月担任中国生物制药有限公司审核委员会委员。

谢炘先生，中国生物制药有限公司之执行董事及副总裁。谢炘先生主要负责集团的收购合并及融资工作，谢炘先生同时亦为集团发言人。谢炘先生毕业于中国香港大学工业工程系，并获得工程荣誉学士学位。他于一九九五年八月加入集团出任中国生物制药有限公司主席助理并曾出任西安正大董事总经理之职。谢炘先生为北京潮人商会第一届理事会理事及第二届常务理事，陕西省药品医疗器械企业权益保护协会常务理事，陕西省外商投资企业协会第四届理事副会长，陕西省抗癌协会第三届理事会常务理事及世界中医药学会联合会中药药剂专业委员会副会长。曾被陕西省政府评为「陕西省外商投资企业优秀管理者」并获陕西省外商投资协会「爱员工的优秀企业家」称号。谢炘先生曾出任北京泰德执行董事，而现任江苏正大天晴董事。谢炘先生为中国生物制药有限公司创始人、主席及执行董事谢炳先生的堂弟，并为中国生物制药有限公司一位高级管理人员谢瑗小姐的亲弟。谢炘先生也是中国生物制药有限公司高级管理人员谢辉女士之堂弟及谢炫先生之堂兄。

陆正飞，男，汉族，1963年生，中共党员。曾任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、会计系主任等职务，中国银行股份有限公司独立非执行董事，中国核工业建设股份有限公司独立董事，中国人民财产保险股份有限公司独立监事，北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长。现任天山材料股份有限公司独立董事，北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师。兼任中国信达资产管理股份有限公司（H股）独立非执行董事，中国国际金融股份有限公司（A股）独立非执行董事，中国生物制药有限公司（H股）独立非执行董事。于2014年12月31日委任为中国生物制药有限公司薪酬委员会委员、提名委员会委员、审核委员会主席。

李国栋医生，银紫荆星章、太平绅士，于2021年2月5日获委任为诺辉健康独立非执行董事。李医生为中国香港家庭医学的私人执业专科医生。李医生自2018年11月起担任世界家庭医生组织（WONCA）主席、自2000年6月起担任中国香港圣约翰救护机构理事会成员、自2017年6月起担任中国香港圣约翰救伤会总监，以及于2012年12月至2016年12月担任中国香港医学专科学院院长。李医生亦为中国香港赛马会名誉董事，以及中国香港圣公会福利协会有限公司董事会主席，且曾任智经研究中心主席，现任理事。自2015年11月起，李医生担任联合医务集团有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号722）的独立非执行董事。自2017年12月起，李医生担任希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号3309）的独立非执行董事，及自2020年12月起，李医生担任中国生物制药有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，股份代号1177）的独立非执行董事。李医生于1975年6月从美国康奈尔大学获得其文学学士学位。于1980年8月，李医生获得中国香港大学内外全科医学学士学位。李医生自1987年9月起担任中国香港全科医学学院（现称中国香港家庭医学学院）院士、自1993年12月起担任中国香港医学专科学院家庭医学专业院士、自2004年起担任中国香港牙科医学院荣誉院士、自2005年9月起担任澳大利亚皇家全科医学院荣誉院士、自2007年5月起担任中国香港家庭医学学院荣誉院士、自2010年2月起担任英国皇家内科医学院公共卫生学院院士、自2012年11月起成为中国内地注册执业医师、自2015年9月起担任美国内科医学院院士、自2015年9月起担任中国香港大学名誉大学院士、自2016年6月起担任中国香港中文大学荣誉院士及自2017年12月起担任中国香港医学专科学院荣誉院士。于2021年12月担任中国生物制药有限公司审核委员会委员。于2021年12月担任中国生物制药有限公司提名委员会委员。于2021年08月31日获委任为中国生物制药有限公司环境、社会及管治委员会委员。

谢承润先生，拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位及清华大学苏世民学院管理学及全球领导力硕士学位。谢先生于二零一八年六月加入公司，任公司董事长助理。谢先生于加入公司前，曾出任知名人力资源公司猎聘北美的首席执行官，负责猎聘网整体海外业务；于任职猎聘北美首席执行官的一年期间，在谢先生的带领下，猎聘北美销售额实现飞跃式增长，覆盖的中国留学生人数亦大幅增加。在大学期间，谢先生创立了宾大沃顿中美峰会，将峰会打造成全美影响力最大的中国与海外精英们的民间纽带之一，今年亦是第五届峰会；彼于二零一六年底成立了中国峰会基金会，致力于帮助由海外留学生发起的文化、公益、教育、论坛等项目；彼亦曾任沃顿中国学生会外联部长及沃顿投资贸易集团核心成员，展现出优秀的领导才能和协调能力。彼于二零一八年成为亚太经合组织（APEC）未来之声中国青年代表，被邀请与政商界领导人共同参加当年的APEC峰会。谢先生于二零一八年获‘全美华人十大杰出青年’殊荣（该榜单由全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、英文《洛杉矶邮报》联合评选）。于2019年10月23日获委任为中国生物制药有限公司执行董事.于2022年7月27日获委任为中国生物制药有限公司首席执行长。