建发新胜（HK0731）

陈小密女士，为公司秘书，负责集团账目及公司秘书职务。陈女士于中国香港城市大学毕业，持有会计学学士学位，为中国香港会计师公会会员。彼于二零一二年四月加入集团，在会计、审核及财务管理范畴累积逾7年工作经验。于2024年11月12日获委任为德斯控股有限公司独立非执行董事。于2025年02月28日获委任为建发新胜浆纸有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员及审核委员会委员。于2025年4月25日委任为中国新电信集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年4月30日委任为中国三三传媒集团有限公司公司秘书。于2025年09月19日获委任为中国雨润食品集团有限公司公司秘书。于2025年11月05日获委任为金奥国际股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

陈文水，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学化工机械专业，本科学历。1995年3月至2010年9月，就职于福建省青州造纸厂（福建省青州造纸有限责任公司），历任设备处副处长、化学分厂副厂长、碱回收分厂厂长、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理等职务；2010年10月至今，就职于福建省青山纸业股份有限公司，历任党委书记、副总经理、总经理等职务；2011年1月至今，分别兼任惠州市闽环纸品有限公司及深圳市龙岗闽环实业有限公司董事；2011年3月至今，兼任漳州水仙药业股份有限公司董事；2011年12月至今，任恒宝通股份董事，任期至2017年12月。于2025年05月31日获委任为建发新胜浆纸有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席。

黄耀杰先生，为独立非执行董事兼仁恒实业控股有限公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。自二零一一年十月二十日起，黄先生获委任为独立非执行董事。黄先生于风险资本、企业融资、业务发展、金融及综合管理方面拥有逾27年经验。彼于二零零八年四月加入China Private Equity Investment Holdings Limited，现为China Private Equity Investment Holdings Limited执行董事兼财务总监。该公司专注于私募股权投资，并于二零零八年于伦敦证券交易所另类投资市场上市。此前，彼于一九九七年八月至二零零零年六月期间担任粤海投资有限公司（股份代号：270，其股份于联交所上市）的经理兼业务监督部主管，于二零零零年七月至二零零二年十月期间担任Vertex Management（HK）的副总裁，于二零零二年十一月至二零零八年四月期间则担任中国香港应用科技研究院有限公司的财务总监。黄先生于一九九一年十一月获得中国香港大学工商管理学士学位，于一九九八年十一月获得中国香港科技大学投资管理学硕士学位，并于二零零八年十二月获得中国香港中文大学电子工程学硕士学位。黄先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员，以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。彼亦为特许财务分析师特许资格持有人及中国香港证券专业学会会员。黄耀杰先生于自紧随寄发日期后当日起委任为幻音数码控股有限公司之独立非执行董事。黄耀杰先生获委任为昆仑国际金融集团有限公司首席财务官及公司秘书，自二零一四年十月十三日起生效。于2016年11月1日获委任为朸浚国际集团控股有限公司独立非执行董事。黄先生于2016年11月15日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。于2017年2月23日获委任为中国再生医学国际有限公司独立非执行董事。于2017年9月20日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司（原名称：同佳国际健康产业集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会委员。于2014年07月16日委任为中木国际控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月1日获委任为金石投资集团有限公司独立非执行董事。于2021年2月19日获委任为铸帝控股集团有限公司（原名称：广联工程控股有限公司）独立非执行董事。于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席。

蔡伟康先生，于一九八二年在英国曼彻斯特维多利亚大学取得金融学位（金融及会计）。蔡先生为（i）中国香港会计师公会；（ii）英格兰及威尔斯特许会计师公会；（iii）特许公认会计师公会；及（iv）中国香港税务学会之会员。蔡先生目前持有中国香港会计师公会执业证书。蔡先生自一九八三年一月起加入中国香港普华会计师事务所（现称为罗兵咸永道会计师事务所），并于一九九二年七月离职，最后担任职位为经理。彼其后分别自一九九二年七月至一九九九年六月、一九九九年七月至二零零三年十二月及二零零四年一月至二零一二年八月担任DCH MSC（China）Limited、NHK Distribution Company Limited及Porsche Centre Hangzhou之总经理。彼随后自二零一二年九月至二零一二年十一月加入Princess Yacht Southern China Limited，担任行政总裁，并其后自二零一二年十二月至二零一七年八月担任NHK Distribution Company Limited之NHK Yacht Services分部总监。蔡先生随后自二零一七年九月至二零一八年一月加入北京极光星徽汽车销售服务有限公司，担任总经理。彼自二零零三年起重新加入NHK Distribution Company Limited，目前担任其董事。于2020年7月16日委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）独立非执行董事。于2020年11月19日获委任为裕承科金有限公司（原名称：民众金融科技控股有限公司）执行董事。于2021年1月29日获委任为航标控股有限公司独立非执行董事。于2021年4月16日获委任为新明中国控股有限公司非执行董事。于2021年5月18日获委任为南岸集团有限公司独立非执行董事。于2021年5月21日调任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）执行董事、董事会主席。于2021年6月4日获委任为丝路物流控股有限公司非执行董事。于2021年12月10日获委任为梦东方集团有限公司独立非执行董事。于2022年1月26日由建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）执行董事、董事会主席调任为非执行董事。于2022年11月8日获委任为中怡国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年06月03日获委任为佳源国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年08月05日获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司执行董事。于2025年03月06日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年03月27日获委任为纷美包装有限公司独立非执行董事。于2025年03月28日获委任为纷美包装有限公司审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席。于2025年04月02日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司独立董事委员会委员。于2025年06月16日获委任为和嘉控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

李晶女士，于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）联席公司秘书。李女士于二零一一年七月加入厦门建发纸业，而彼目前任职于厦门建发纸业之投资管理部。李女士于二零零九年七月自集美大学取得机器设计、制造及自动化工程学学士学位。彼其后于二零一一年六月自Oregon State University取得工业工程科学硕士学位。于二零二一年六月，李女士完成厦门大学所提供有关工商管理硕士之全部课程。李女士于二零一三年十二月取得工商管理中级资格。

张晓晖先生，拥有超过20年管理及营运经验。于一九九八年，张先生加入厦门建发股份有限公司（‘建发股份’）担任销售人员，随后晋升为建发浆纸集团之副总经理，并负责公司纸浆业务分部之管理及营运。张先生于二零二三年晋升为建发浆纸集团之总经理，并负责公司之整体管理及营运。目前，张先生亦是中国造纸协会之副理事长及全国工商联纸业商会之副会长。于2023年9月27日获委任为建发新胜浆纸有限公司非执行董事、董事会主席。于2023年11月22日获委任为中国阳光纸业控股有限公司非执行董事。于2023年09月担任建发新胜浆纸有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。

黄田胜先生，于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）执行董事。黄田胜先生在管理纸品行业供应链方面拥有逾15年经验。黄田胜先生于二零零二年八月加入厦门建发纸业，当中彼一直负责中国广东省及浙江省之纸品供应管理。彼于二零一六年一月获晋升为助理总经理，而彼目前负责厦门建发纸业在华东地区之纸品发展及营运。黄田胜先生于二零零二年七月自杭州商学院（现称为浙江工商大学）取得其经济学学士学位，而彼主修国际贸易。于2023年9月27日获委任为建发新胜浆纸有限公司行政总裁。

陈雅玲女士，拥有逾19年会计及财务经验。陈女士于二零零六年七月加入厦门建发股份有限公司，并于集团内担任多个财务相关职位。自二零二五年十月起，陈女士出任厦门建发浆纸集团有限公司之财务总监，负责该公司之财务管理及营运工作。陈女士于二零零六年七月在厦门大学获得会计学士学位。于二零二三年八月，陈女士亦获得福建省人力资源和社会保障厅颁发之高级会计师证书。于2025年11月21日获委任为建发新胜浆纸有限公司财务总监。

黄志豪先生为黄志豪万利律师事务所的执行事务合伙人。黄志豪万利律师事务所是一家与美国赛法思·肖律师事务所（一家在中国香港注册的外国律师事务所）联营的中国香港律师事务所。黄先生在公司法一般企业及商业事务跨境并购首次公开发售上市公司及监管合规及公开收购领域拥有超过20年的经验，执业地域广涉中国香港中国及英国。黄先生于二零零零年三月获得英国伦敦城市大学艺术硕士学位并于二零零三年十二月获得中国香港大学中国法律硕士学位。黄先生分别于二零零零年九月及二零零零年十二月取得英格兰和威尔斯最高法院以及中国香港高等法院律师资格。于2018年8月28日获委任为中国金典集团有限公司联席公司秘书。于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）联席公司秘书兼授权代表。

林儒卿先生，拥有15年商业及管理经验。于二零零八年七月，林先生加入厦门建发浆纸集团有限公司（‘建发浆纸集团’）（前称厦门建发纸业有限公司），并在集团内担任多个商业及营销职位。自二零二一年起，林先生为建发浆纸集团之总经理助理，并负责集团纸张业务在华西北事业部之管理及营运。林先生于二零零八年六月在南京林业大学获得轻化工程学士学位。于2023年9月27日获委任为建发新胜浆纸有限公司执行董事。于2023年9月27日获委任为建发新胜浆纸有限公司执行董事。