英皇资本（HK0717）

黄德明先生，于二零零六年九月获委任为世纪建业（集团）有限公司独立非执行董事。彼持有应用会计荣誉学位。彼为中国香港执业会计师，并为特许公认会计师公会以及中国香港税务学会资深会员，并为英格兰及威尔士特许会计师公会会员。彼现独资经营一间本地执业会计师事务所并于会计、核数、税务及企业融资方面拥有超过20年经验，黄先生曾为联交所创业板上市公司HMV数码中国集团有限公司（股份代号：8078）的独立非执行董事，并于二零一零年十一月辞任。黄先生现亦为中国香港联合交易所有限公司主板上市公司英皇集团（国际）有限公司（股份代号：163）之独立非执行董事。于2022年2月25日获委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）独立非执行董事。于2013年08月08日委任为英皇国际集团有限公司独立非执行董事。于2022年2月25日获委任英皇资集团有限公司提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会主席。

余擎天先生，自2004年10月起担任西证国际证券股份有限公司之独立非执行董事。余先生为西证国际证券股份有限公司之薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之成员。彼在审计、税务、财务管理及专业顾问领域拥有逾20多年经验。余先生为中国香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及注册财务策划师协会会员。彼持有北京大学法律学士学位及中国香港理工大学企业融资硕士学位。彼现时出任中国香港一家综合企业集团的财务管理职位，并曾在税务局、国际性会计师事务所和一家中国香港上市公司工作，于2013年8月13日起获任为英皇娱乐酒店有限公司独立非执行董事。于2019年10月1日获委任为海纳星空科技集团有限公司（原名称：心心芭迪贝伊集团有限公司）公司秘书。于2023年2月28日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）独立非执行董事、薪酬委员会委员、企业管治委员会委员、审核委员会主席。

朱允明先生，美国国籍，于2013年1月3日获委任为独立非执行董事。彼的独立非执行董事职务于2013年1月5日生效。2010年5月至2011年11月，朱先生为加拿大丰业银行的董事总经理（亚太机构股票之股票衍生交易）。在此之前，朱先生于2007年6月至2010年4月受雇于渣打银行（中国香港）有限公司，离职时的职衔为董事总经理（股票衍生交易）。于2006年5月至2007年5月，朱先生于标准银行亚洲有限公司工作，彼于该公司的最后职位为董事总经理（亚洲股票）。2002年6月至2006年5月，朱先生受雇于中银国际控股有限公司，离职前任该公司附属公司中银国际证券有限公司董事总经理（业务发展部）。朱先生于1989年5月取得加州州立大学工商管理（国际商业）理学士学位。除担任滉达富控股有限公司的独立非执行董事外，朱先生目前概无任何职务。朱先生曾担任中讯投资有限公司（「中讯投资」）及华高管理有限公司（前称「捷宝有限公司」）（「华高」）的董事，两者均为于中国香港注册成立的私人公司。中讯投资及华高分别于2011年12月9日及2002年8月15日依公司条例第291条被剔除注册解散。被剔除注册解散前，中讯投资及华高均主要从事投资控股业务。中讯投资是一所物业投资控股公司，由于其持有的物业经已售出，中讯投资其后解散。华高则结束其于中国香港的业务。因此，华高再无业务或资产，华高其后解散。朱先生确认，中讯投资及华高各自因未在规定时间内向公司注册处提交周年申报表而被剔除注册，解散时暂无业务及仍有偿债能力。朱允明先生于2015年11月27日获委任为滉达富控股有限公司执行董事。于2023年11月9日获委任为滉达富控股有限公司主席。于2026年01月01日获委任为英皇资集团有限公司执行董事、执行委员会委员。

杨玳诗女士，于1996年1月加入集团。彼为董事会之董事总经理及集团之行政总裁。杨女士为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）之执行委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员。彼担任英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）多间附属公司之董事及为英皇证券（中国香港）有限公司、英皇期货有限公司、英皇财富管理有限公司及英皇资产管理有限公司根据《证券及期货条例》下之负责人员。彼负责制订公司策略、监督营运及整体上领导英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）之管理，尤其专注于市场推广及业务发展方面之运作。彼于金融行业累积逾20年管理经验，并一直大力推动本地证券业发展。此外，彼现任证券商协会有限公司副主席及中国香港上市公司商会常务委员会委员。彼持有工商管理学学士学位。于2012年3月28日获委任为英皇资集团有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2022年12月1日获委任为英皇资集团有限公司董事会主席。

范敏嫦，为中国恒大新能源汽车集团有限公司之执行董事及中国恒大新能源汽车集团有限公司之若干附属公司之董事。范女士自1999年6月起参与集团之管理。彼亦为中国恒大新能源汽车集团有限公司企业管治委员会主席及提名委员会成员。范女士亦为三间于联交所上市公司之董事，其为英皇国际、英皇娱乐酒店及英皇钟表珠宝，该等公司为中国恒大新能源汽车集团有限公司之相联公司。彼拥有逾32年之企业管理经验，于多项业务包括传媒及出版业务、物业投资及发展、酒店经营、金融证券、钟表珠宝零售以及艺人管理及娱乐制作等范畴具有广泛经验。范女士具备中国香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。于2017年3月31日获委任为英皇文化产业集团有限公司执行董事。范女士2017年4月20日获委任为英皇文化产业集团有限公司董事会主席。于2012年6月27日获委任为欧化国际有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司执行董事。于1991年09月27日委任为英皇国际集团有限公司董事总经理。于2022年12月1日委任为英皇资集团有限公司（原名称：英皇证券集团有限公司）执行董事。于2021年3月22日获委任为新传企划有限公司执行董事。于2014年11月25日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2024年8月20日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会主席及薪酬委员会委员。于2012年3月28日获委任为英皇娱乐酒店有限公司提名委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年1月1日担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。于2025年4月1日获委任为英皇娱乐酒店有限公司执行委员会委员。于2021年03月22日获委任为新传企划有限公司提名委员会委员、执行委员会委员及企业管治委员会主席。于2023年01月担任英皇资集团有限公司企业管治委员会主席。

陈婵玲女士，于一九九八年五月获委任为英皇娱乐酒店有限公司之独立非执行董事。彼为英皇娱乐酒店有限公司审核委员会主席及薪酬委员会和企业管治委员会之成员，并于2013年8月退任。陈女士亦为普汇中金国际控股有限公司（股份编号：997）之独立非执行董事。彼于一九八五年毕业于中国香港大学，持有法律学士学位。陈婵玲女士于二零一三年十一月十八日已获选举为中国恒大新能源汽车集团有限公司董事，并担任中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。陈婵玲女士于2014年7月3日起委任为汉传媒集团有限公司之独立非执行董事。陈婵玲女士已获股东选举为英皇钟表珠宝有限公司董事于2016年5月25日生效。于2024年2月27日获委任英皇资集团有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会委员、企业管治委员会委员。于2025年08月13日获委任为英皇娱乐酒店有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会主席、审核委员会委员。

刘东保女士（‘刘女士’），于2023年8月1日委任为将获委任为英皇资集团有限公司之公司秘书及授权代表，自2023年8月1日起生效。刘女士为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。