太古股份公司A（HK0019）

施铭伦先生，自二零零九年一月起出任中国香港飞机工程有限公司董事。于一九九七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。二零零六年五月至二零零八年六月期间，出任公司旗下附属公司厦门太古飞机工程有限公司董事兼行政总裁。亦为英国太古集团有限公司董事兼股东，太古股份有限公司、太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事，以及Steamships Trading Company Limited候补董事。施铭伦先生获委任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司的主席职务，自二零一八年七月一日起生效。于二零一八年七月一日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司及中国香港飞机工程有限公司常务董事。2021年8月25日调任为太古股份有限公司、太古地产有限公司非常务董事.

岑明彦先生,于一九九七年加入麦肯锡公司,现时为麦肯锡公司中国香港办事处合伙人。他初于伦敦加入麦肯锡公司,自一九九零年代起作为该公司的企业融资事务所成员在中国工作。他服务的客户主要在中国内地及北亚洲,并在企业策略、兼并和收购事务上支援本地公司、跨国企业及财务投资者。岑明彦先生持有英国伦敦政治经济学院经济学理学士学位及美国斯坦福大学工商管理学硕士学位。于2017年8月7日任太古股份有限公司常务董事。

张怿女士自2014年3月担任微博首席财务官。加入公司前，张女士于2011年5月至2014年2月担任中国综合性互联网广告平台运营商：易传媒有限公司的首席财务官。2007年10月至2011年4月，张女士担任德勤华永上海的审计合伙人，专注于服务中国在美上市公司和准备赴美首次公开募股的中国公司。2005年5月至2007年8月，张女士担任德勤会计师事务所SEC（美国证交会）全国服务集团的高级经理。在该集团任职期间，张女士主要负责证券发行文件的发行前评估以及提交给SEC的定期报告，其工作主要集中于海外私人发行方。1997年张女士以优异成绩毕业于马里兰州丹尼尔学院，获得工商管理学院学士学位。她是马里兰州执业会计师，同时是美国执业会计师学会会员。于2022年6月24日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。

贺以礼先生，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁，2013年1月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事，2014年12月起任中国香港太古集团有限公司董事，2015年1月至2021年8月任太古地产有限公司董事。2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年11月起任国泰航空有限公司主席，2019年12月起任中国国际航空股份有限公司非执行董事，2021年8月起任太古股份有限公司董事。

欧高敦先生,于一九八六年加入麦肯锡公司,现时为麦肯锡公司高级合伙人,自二零零三年至二零一五年曾为麦肯锡公司全球股东董事会成员。他亦曾为麦肯锡公司全球营运委员会委员(二零零八年至二零一五年七月),负责亚洲(二零零八年至二零一四年)及风险(二零零八年至二零一五年七月)。风险职能涵盖法律、实体保安、网路安全、内部审计、通讯、客户服务及专业标准。他现为麦肯锡公司全资附属公司MIOPartners,Inc.及MIOPartners(EU)Limited的董事,该等公司为麦肯锡公司的退休计划提供服务。欧高敦先生持有英国牛津大学工程科学文学硕士学位及美国哈佛大学工商管理学硕士学位。Gordon Robert Halyburton ORR先生(‘Orr先生’)已获委任为联想集团有限公司非执行董事，自二零一五年九月十八日起生效。于2016年9月1日调任联想集团有限公司独立非执行董事。于2018年9月7日获委任美团点评独立非执行董事。

麦洁贞女士将获委任为托管人-经理及中国香港电讯管理有限公司的集团法律事务总监兼公司秘书及授权代表，以及中国香港电讯管理有限公司的接收法律程序文件代表，于2016年8月15日起生效。麦女士具有中国香港及纽约州执业律师资格。她于企业融资、合并及收购、证券、企业管治、管理利益冲突以及一般企业及商业事务方面拥有丰富经验。她曾于一家总部位于美国的中国香港持牌国际银行担任业务决策及管理利益冲突部门的亚太区主管。于2016年8月15日获委任为电讯盈科有限公司法律事务总监兼公司秘书及授权代表。于2022年2月1日获委任为太古股份有限公司的公司秘书。于2022年2月1日获委任为太古地产有限公司的公司秘书。

麦广能先生，为英国太古集团董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席，以及Zopa Group Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司及Global Risk Partners Limited董事。他持有牛津大学人文科学（古典文学研究）文学硕士学位，以及宾夕凡尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。于2022年5月12日获委任为太古股份有限公司非常务董事。于2023年1月12日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。

张卓平先生，2020年4月14日获委任为国泰航空有限公司非常务董事，持有剑桥大学学位及欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士学位。张先生最初为Rothschild在伦敦进行项目融资工作，继而先后加入Robert Fleming及Jardine Fleming，参与资本市场及企业融资工作，后于一九九七年至一九九九年间出任Jardine Fleming在上海的企业融资部主管。张先生于二零零二年加入太古集团，起初负责企业融资工作，包括太古于中国内地的项目。他于二零零五年出任太古（中国）有限公司首席代表，专责处理政府关系及业务发展；二零零八年调任太古地产有限公司（‘太古地产’）商务董事，协助发展太古地产的中国内地策略及评估新项目；并于二零零九年至二零一一年间出任太古地产北京三里屯太古里项目总经理。二零一九年八月，张卓平先生与中国香港太古集团有限公司（‘中国香港太古集团’）签订协议，为中国香港太古集团提供策略顾问服务，此协议将于张卓平先生出任公司董事起终止。张卓平先生将接替朱国梁先生担任太古（中国）有限公司主席。2020年4月14日获委任为太古股份有限公司常务董事。

白德利，自二零零八年一月起出任太古地产有限公司董事。他于二零一一年六月获委任为行政总裁 — 中国，负责太古地产有限公司在中国内地的业务。他亦是英国太古（中国）有限公司的董事及该公司驻北京代表处的首席代表。他于一九八七年加入太古集团，曾驻集团在中国香港、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、中国台湾及中东的办事处。白德利先生获委任为太古地产有限公司行政总裁，委任于二零一五年一月一日生效。白德利先生获委任为太古股份有限公司常务董事，委任于二零一五年一月一日生效。于2021年8月25日获委任为太古地产有限公司董事局主席及行政总裁。于2021年8月25日获委任为太古股份有限公司董事局主席及常务董事。于2021年8月25日获委任为国泰航空有限公司非常务董事。

李慧敏女士，1953年出生，恒生银行非执行董事兼候任行政总裁，2012年3月加入董事会。现为中国香港上海汇丰银行有限公司（「汇丰」）中国大陆及中国香港顾问。李女士自1977年加入汇丰后，其事业发展集中于中国大陆及中国香港业务，并自中国市场开放初期已为业内先驱者。李女士于1977年加入汇丰全资附属的投资银行获多利有限公司企业金融部。她自1979年起被派驻汇丰中国业务部从事企业银行的工作，于1994年她获委任为中国业务行政副总裁，并自1995年起出任汇丰银行中国业务有限公司董事总经理，负责汇丰集团在中国内地企业银行业务的发展策略。其后，李女士曾于企业银行业务方面担任多项要职，包括于2002年被委任为汇丰中国香港区企业银行部总监；于2004年她获委任为汇丰中国香港区企业银行及金融机构部总监；于2007年出任汇丰企业银行业务中国香港及中国内地主管；并于2008年出任汇丰环球银行业务中国内地及中国香港主管。彼亦为太古股份有限公司（一间于中国香港上市之公司）独立非常务董事及和记黄埔有限公司之独立非执行董事。李女士于2009年10月获委任为汇丰银行中国大陆及中国香港顾问，至今仍然担任该职。李女士现为上海银行董事、中国香港总商会中国委员会副主席、中国香港城市大学航贸金融研究中心顾问委员会顾问及中国香港船东会行政委员会成员及荣誉司库。李女士曾为汇丰保险顾问（亚太）有限公司董事、中国香港贸易发展局中国贸易咨询委员会委员、中国香港教育统筹局中国香港持续进修基金中国研究组成员、中国香港银行学会内地发展委员会成员及中国香港金融管理局中国离岸金融咨询委员会成员以及何梁何利基金信托委员会委员。李女士于1977年毕业于夏威夷大学，取得工商管理学士衔。自二零一五年六月三日起获委任为长和独立非执行董事。于2018年5月16日获委任中国香港铁路有限公司独立非执行董事。目前职务包括恒生银行副董事长兼行政总裁；太古股份有限公司及长江和记实业有限公司独立非执行董事。于2023年12月18日获委任为长江实业集团有限公司独立非执行董事。

包逸秋，于2012年8月获委任为中国食品有限公司独立非执行董事。包先生担任同为中国香港上市公司的新秀丽国际有限公司独立非执行董事及太古地产有限公司独立非常务董事。包先生于1998年7月至2010年6月期间受聘于可口可乐公司，于美国、中国内地及中国香港工作。包先生于可口可乐公司曾担任多个职位，包括于2007年至2010年期间出任可口可乐公司太平洋副总裁及于2002年至2007年期间出任可口可乐公司中国分区区域总裁。在加入可口可乐公司前，包先生于1976年至1998年期间受聘于中国香港太古集团。包先生毕业于英国利兹大学，获政治学文学士学位，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。于2017年5月17日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。

颜文玲女士，于2020年6月22日获委任为蓝月亮集团控股有限公司独立非执行董事，于2020年12月4日生效。颜女士负责监督董事会及向董事会提供独立判断。彼为审核委员会主席及薪酬委员会成员。颜女士于公营及私营企业的财务及企业管理、管治及业务发展拥有丰富经验。于1996年5月至2004年3月，颜女士任职于投资管理公司景顺投资管理有限公司（前称亿顺投资亚洲有限公司），彼最后的职位为首席执行官，负责管理与发展中国香港及新加坡的业务。于2006年10月至2008年4月，颜女士为标普500金融服务公司美国信安金融集团的成员公司信安国际（亚洲）有限公司的副总裁兼大中华地区业务的首席营运官，主要负责管理中国的业务发展。彼代表该集团在与中国建设银行的合资企业的董事会任董事，并就该合资企业的投资及受托人业务的发展提供运营建议。于2008年4月至2010年8月，颜女士任职于Fortis Bank╱Fortis Bank Nederland集团╱ABNAMRO集团，担任ABNAMRO Fund Services（Asia）Limited（前称Fortis Prime Fund Solutions（Asia）Limited）的区域董事总经理，负责管理中国香港、新加坡及东京的业务。于2010年9月至2012年3月，彼为非营利教育机构亚洲协会中国香港中心有限公司的执行董事，负责完成建筑项目及建立中心的运作。于2012年10月至2016年6月，彼为在中国香港替证监会持牌人士提供资格考试及培训课程的中国香港证券及投资学会的行政总裁。于2016年9月至2017年10月，彼为RICS International Limited东亚区的区域董事总经理，代表促进建筑环境测量及估值的国际标准及实务守则的专业组织支持南韩、日本、中国市场的发展。自2018年10月起，颜女士担任微蓝保险有限公司（前称英杰华人寿保险有限公司）的独立非执行董事以及审核委员会及风险委员会成员。彼亦于2019年8月获委任为审核委员会主席。此外，颜女士自2018年12月起为纽约证券交易所上市公司腾讯音乐娱乐集团（股份代号：NYSE：TME）的独立非执行董事，并担任审计委员会主席。颜女士自1992年4月起为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、自1993年9月起为中国香港会计师公会会员及自2007年8月起为中国香港董事学会会员。彼分别于2014年7月、2014年5月及2008年3月成为上述三家机构的资深会员。彼曾任多个政府基金投资委员会的委员，并于2014年8月至2018年10月担任岭南大学审计委员会主席，彼同时于2012年10月至2018年10月出任校董。于2018年1月，彼获中国香港政府委任为公务员薪俸及服务条件常务委员会成员。颜女士于2014年7月获中国香港政府颁发荣誉勋章。颜女士于1987年6月毕业于史丹佛大学，获工业工程及工程管理理学学士学位。于2022年5月20日获委任为亚洲金融集团有限公司独立非执行董事。于2022年6月24日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。于2022年9月1日获委任为中国香港宽频有限公司独立非执行董事、环境、社会及管治委员会主席及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。颜文玲女士，自2018年12月起担任腾讯音乐娱乐集团董事会成员及（就中国香港上市规则而言）独立非执行董事，且为董事会审计委员会及薪酬委员会成员。

马天伟先生,现亦担任港龙航空有限公司董事,之前任职太古股份有限公司副财务董事，二零二一年四月一日起生任太古公司财务董事。他于一九九五年加入太古集团,曾于该集团的中国香港、美国、新加坡及澳洲办事处工作。他持有格拉斯哥大学会计学学士学位,并为苏格兰特许会计师公会及中国香港会计师公会会员。自二零一七年六月一日起马天伟先生的职称将由国泰航空财务董事变更为财务总裁,其职责维持不变。于2021年4月1日获委任为太古股份有限公司常务董事,于2021年4月1日获委任为太古地产有限公司非常务董事,于2021年4月1日获委任为国泰航空有限公司非常务董事.

徐莹女士，北京物美商业集团股份有限公司执行董事、副总裁及首席财务官。徐女士于一九八五年七月毕业于天津大学并取得文学学士学位，于二零零二年五月取得美国俄克拉荷马市大学曼德斯商学院的工商管理硕士学位。徐女士对企业物流及供应链管理有非常深入的研究。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津国际信托投资公司担任投资经理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津国际信托投资公司出任其合资企业LG公司的董事、副总裁。徐女士自二零零一年八月受聘为天津财经大学副教授，从事企业物流及供应链管理的教学和研究。徐女士自二零零四年十月加入北京物美商业集团股份有限公司，担任首席财务官及副总裁。自二零零七年六月起，徐女士担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事。徐女士在北京物美商业集团股份有限公司附属公司中担任要职。于2021年8月25日获委任为太古股份有限公司独立非常务董事。