香港中华煤气（HK0003）

冯孝忠：男，1957年7月出生，大学本科学历。历任澳洲联邦银行中国香港分行司库及亚洲资本市场主管、星展银行环球金融市场董事总经理、恒生银行副总经理兼投资及保险业务主管、总经理兼投资及保险业务主管。现任恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管，董事。2016年7月1日起任恒生前海基金管理有限公司董事。于2017年8月1日获委任为恒基兆业地产有限公司首席财务总监。于2022年6月14日获委任为中国香港中华煤气有限公司非执行董事。

李国宝爵士，在1969年加入东亚银行有限公司、1977年任董事、1981年任行政总裁、1995年任副主席、继而于1997年获委任为主席。李爵士亦出任集团系内其他公司的主席或董事，以及多个由董事会委任的委员会之主席或委员。李爵士是财资市场公会的议会成员。他是中国香港大学副校监、中国香港中文大学善衡学院咨议委员会成员、中央财经大学会计学院荣誉顾问及特许管理学会最高级别会员。他在1985年至2012年期间曾出任中国香港立法会议员。李爵士是中国香港华商银行公会有限公司主席。他是中国香港上市公司商会名誉会长。李爵士是中国香港银行学会议会副会长、圣约瑟书院基金有限公司主席及Cambridge Commonwealth Trust 和Cambridge Overseas Trust 之国际咨议会成员。他亦为Cambridge Foundation 之名誉信托人及位于普林斯顿的Institute for Advanced Study 之名誉信托人。李爵士是救世军港澳军区顾问委员会主席、圣雅各福群会执行委员会主席及中国香港红十字会顾问团成员。他亦为中国香港雇主联合会咨议会成员、李国宝慈善基金有限公司董事、乡议局基金有限公司创会会员和执行委员会成员、Légion d’Honneur Club 中国香港分会主席及The Marco Polo Society Limited 执行委员会主席。李爵士是Caixa Bank, S.A.注（在西班牙上市）之董事、粤海投资有限公司、中国香港中华煤气有限公司、中国香港上海大酒店有限公司、电讯盈科有限公司、中国香港生力啤酒厂有限公司、南华早报集团有限公司及维他奶国际集团有限公司之独立非执行董事。他亦为中国香港银行同业结算有限公司及中国香港按揭证券有限公司之董事。他曾出任AFFIN Holdings Berhad（在马来西亚上市）之非独立非执行董事、中国海外发展有限公司及中远海运港口有限公司之独立非执行董事。李爵士为Asia Society International Council 信托委员会的委员、Asia Business Council 成员、Munich Re Greater China 咨议委员会成员及Asian Youth Orchestra Board 名誉主席。他亦是其他咨议委员会成员，计有：纽约联邦储备银行国际顾问委员会及Hospital for Special Surgery 。李爵士为法国INSEAD 东亚区校董会主席、Edelman Asia -Pacific 的非执行主席以及Metrobank 的资深顾问。李爵士是李国章教授之胞兄、李福全先生之堂侄、李国星先生及李国仕先生之堂兄、李民桥先生及李民斌先生之父亲。由2019年7月1日起，调任为东亚银行有限公司执行主席。他于二零零三年五月八日加入公司担任中国航空科技工业股份有限公司-H股独立非执行董事。

郑慕智先生，1950年3月出生，中国国籍，中国香港永久居民，拥有英国永久居留权，中国香港大学法律学士学位、中国香港大学名誉大学院士、中国香港浸会大学及中国香港岭南大学荣誉法学博士，执业律师。郑慕智先生曾任胡百全律师事务所首席合伙人，现为该所顾问律师。郑慕智先生为中国香港董事学会创会主席，现为该会荣誉会长及荣誉主席。郑慕智先生曾任中国香港立法局议员，开达集团有限公司非执行董事，以及ARA Asset Management Limited独立非执行董事。郑慕智先生现任中国移动有限公司独立非执行董事，并同时担任廖创兴企业有限公司独立非执行董事，华润啤酒（控股）有限公司独立非执行董事，港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）独立非执行董事，嘉华国际集团有限公司非执行董事，粤海投资有限公司独立非执行董事，天安中国投资有限公司非执行董事，中国香港中华煤气有限公司独立非执行董事，以及中国香港保险业监管局主席。

黄丽坚女士，于2009年获委任为嘉进投资国际有限公司之独立非执行董事。彼为嘉进投资国际有限公司审核委员会及提名委员会成员。彼持有中国香港大学法律学士学位和法律硕士学位及中国香港理工大学企业融资硕士学位。黄女士是中国香港高等法院和英格兰及威尔斯最高法院律师、中国香港律师公会及中国香港财经分析师学会之会员。彼亦持有特许财务分析师之资格。黄女士于法律界积逾27年经验，多年来任职中国香港上市公司之内部律师及公司秘书。黄女士现为联交所主板上市公司保华集团有限公司之独立非执行董事。黄丽坚女士已于2014年10月03日获委任为阿里巴巴影业集团有限公司的公司秘书，根据上市规则第3.05条所规定的授权代表，以及根据中国香港公司条例代表阿里巴巴影业集团有限公司在中国香港接收法律程序文件的授权代表。黄女士现任为阿里巴巴网络中国有限公司的资深法务总监。于2024年01月01日获委任为中国香港中华煤气有限公司及港华智慧能源有限公司公司秘书。

萧锦诚先生为中国香港中华煤气有限公司新能源业务总监。

李家诚先生，为中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会委员，并曾为广西壮族自治区第十届委员会委员及佛山市第十届委员会委员，自一九九三年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自二零零五年出任副主席，曾在加拿大接受教育。李先生为恒基兆业有限公司（‘恒兆’）之副主席。彼亦为恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、美丽华酒店企业有限公司（‘美丽华’）执行董事及行政总裁，以及中国香港中华煤气有限公司之非执行董事，而该等公司均为上市公司。彼将于二零一四年六月十二日调任为美丽华主席兼行政总裁。根据证券及期货条例，恒兆、恒地、Kingslee S.A.、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司之须予披露之股份权益，而李先生为该等公司之董事。李先生为李兆基博士之儿子及李家杰先生之胞弟。现为恒基兆业发展有限公司副主席的李家将获委任为恒基兆业发展有限公司提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。诚先生，由二零一五年七月一日起，将调任为恒基兆业发展有限公司主席兼董事总经理。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席。

黄维义，男，中国国籍，中国香港居民，1951年8月出生，工商管理硕士，加拿大特许专业会计师、中国香港会计师公会会士、中国香港及英国特许公司秘书及特许公司治理师、中国香港董事学会及英国燃气专业学会之资深会员。黄维义先生于1997年加入中国香港中华煤气有限公司担任财务总监之职，2013年2月任中国香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁、于2021年4月获委任为中华煤气副常务董事，并于2022年6月至今任中国香港中华煤气有限公司常务董事、现任港华智慧能源有限公司执行董事暨行政总裁、深圳市燃气集团股份有限公司副董事长，并担任中国香港中华煤气有限公司多家内地附属公司董事长或董事。2022年4月至今任佛燃能源集团股份有限公司董事，并于2022年12月至今任佛燃能源集团股份有限公司副董事长。

杨磊明先生，于2023年8月加入公司，带领集团之财务管理职能。杨先生为公司多家附属公司之董事。杨先生拥有超过32年企业财务咨询、并购融资交易及企业重组策略之丰富经验。杨先生曾任职于德勤中国会计师事务所多年，并为德勤中国财务咨询执行会重要一员，于2013年11月至2021年5月期间担任德勤中国之财务咨询全国主管合伙人，并于2021年6月起获委任为德勤中国之副主席，于退任前带领团队于资本市场、债务重组、基金、法证会计调查、业务改造及重组等多个领域提供咨询服务，在中国内地及中国香港地区为不同企业及投资者提供专业意见及完成多项大规模投资及并购项目。杨先生于过去三年内并无在其他于中国香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职务。杨先生毕业于中国香港理工大学，为特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员、中国香港税务学会普通会员及中国香港证券及投资学会普通会员。于2024年01月01日获委任为中国香港中华煤气有限公司执行董事、首席财务总裁。

李家杰，金紫荆星章，太平绅士，DBA（Hon），自2018年6月25日获委任为小米集团独立非执行董事。李家杰自1985年起担任恒基兆业地产有限公司（中国香港联交所股份代号0012）执行董事，自1993年起担任副总裁，主要负责恒基兆业地产集团中国业务的发展。彼自1993年起担任恒基兆业发展有限公司（中国香港联交所股份代号0097）执行董事及副主席，亦担任恒基兆业有限公司副主席。自2013年5月起李家杰担任东亚银行有限公司（中国香港联交所股份代号0023）非执行董事及自2016年4月起担任薪酬委员会成员，自1990年3月起担任中国香港中华煤气有限公司（中国香港联交所股份代号0003）非执行董事。李家杰担任多家中国香港上市公司的董事及董事委员会成员而获得丰富的处理企业管治事宜经验。李家杰的经验包括（i）审查、监察公司的政策、运作及合规情况并作出建议，及（ii）实施措施确保董事会与股东有效沟通。因此，李家杰在执行相关上市规则规定及董事职务方面训练有素而富有经验。李家杰于2009年荣获太平绅士称号，于2015年获中国香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。李家杰于2009年9月获中国香港大学颁授名誉大学院士衔及于2014年7月3日获爱丁堡龙比亚大学颁授荣誉工商管理博士学位。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席，联席总经理。于2021年10月25日获委任为港华智慧能源有限公司（原名称：港华燃气有限公司）非执行董事、董事会主席。

林高演先生，自一九八八年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生持有中国香港大学理学士学位，具有超过45年银行及物业发展经验。林先生亦为中国香港小轮（集团）有限公司主席、恒基兆业地产有限公司（‘恒地’）副主席、中国香港中华煤气有限公司之非执行董事及美丽华酒店企业有限公司之执行董事，而该等公司均为上市公司。彼为中国香港大学教研发展基金副主席及复旦大学教育发展基金会董事。林先生于二零零八年获中国香港大学颁授名誉大学院士衔。彼为中国香港运输物流学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。根据证券及期货条例，Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司须予披露之股份权益，而林先生为该等公司之董事。

潘宗光教授,G.B.S,J.P,Ph.D,D.Sc,于2009年获委任为中国香港中华煤气有限公司董事。潘教授现为精进基金有限公司（注册非牟利慈善组织）会长及中国香港理工大学荣休校长。于2009年1月退休前，担任中国香港理工大学校长之职达18年。在中国香港一直致力推动大学教育40年。潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事，以及恒基兆业地产有限公司（「恒基地产」）、其士国际集团有限公司、深圳投控湾区发展有限公司和嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均为上市公众公司。他于1979年获「中国香港十大杰出青年奖」、1989年获委任为非官守太平绅士(JP)、1991年获颁英国官佐勋章（OBE）勋衔、2002年获中国香港特区政府颁授金紫荆星章（GBS）、2008年获颁「杰出领袖奖（教育）」及2009年获中国香港理工大学颁授荣誉人文博士学位。此外，潘教授曾被委任为立法局议员（1985-1991）及中国人民政治协商会议全国委员会委员（1998-2013），并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。