中电控股（HK0002）

陈智思先生，金紫荆星章、太平绅士，于二零零四年获委任为震雄集团有限公司董事，二零零五年十一月十四日，陈先生获委任为震雄集团有限公司非执行董事。陈先生毕业于美国加州Pomona College，现为该校校董。彼自二零零八年一月起获委任为中华人民共和国全国人民代表大会之代表，现任中国香港特别行政区行政会议成员及曾任立法会议员。陈先生担任岭南大学校董会主席，古物咨询委员会主席，活化历史建筑咨询委员会主席，司法人员薪俸及服务条件常务委员会主席，中国香港泰国商会主席，可持续发展委员会主席以及中国香港乐施会副主席。此外，陈先生亦担任泰国盘谷银行中国香港分行之顾问，以及中国香港社会服务联会主席及乐施会副主席。陈先生现为亚洲金融集团（控股）有限公司及亚洲保险有限公司之执行董事兼总裁。彼亦为Citye-Solutions Limited及绿景（中国）地产投资有限公司（原名绿景（中国）地产投资有限公司）之非执行董事；震雄集团有限公司、华润啤酒（控股）有限公司及有利集团有限公司之独立非执行董事，该等公司均在中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。陈先生自二零零七年四月起担任为永隆银行有限公司（该银行已于二零零九年撤回在联交所的上市地位）之独立非执行董事。彼于二零一一年五月三日退任建滔积层板控股有限公司之独立非执行董事。陈智思先生自一九八九年起担任中国天元医疗集团有限公司之董事。于二零零零年一月十八日获委任为审核委员会成员。他曾出任中国天元医疗集团有限公司之独立非执行董事，并再任命为中国天元医疗集团有限公司之非执行董事，自二零零四年九月三十日起生效。于2018年12月1日获委任为国泰航空有限公司独立非常务董事。2022年4月20日担任亚洲金融集团有限公司董事会主席。于2022年10月18日委任为中电控股有限公司独立非执行董事。

包立贤先生，彼为剑桥大学文学学士及文学硕士、哈佛商学院工商管理硕士及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。于2000年5月至2013年9月期间，包立贤先生曾任中电控股有限公司集团常务董事及行政总裁。自2014年4月1日起，彼将加入嘉道理父子有限公司出任董事，同时继续兼任中电控股有限公司非执行董事。于2000年5月加入中电控股有限公司之前，包立贤先生曾先后于英国投资银行施罗德集团驻伦敦、新加坡及中国香港分公司任职，在中国香港分公司最后担任的职务是亚太区企业财务主管。于2008年至2010年期间，彼曾任中国香港总商会主席。他现为中国香港特区政府廉政公署审查贪污举报咨询委员会会员。除上文所披露者外，过去3年，包立贤先生并无于中国香港或海外出任其他上市公司的任何董事职位。包立贤先生于2014年4月1日起改任为中电控股有限公司之非执行董事。包立贤先生于2014年5月12日为中国香港上海大酒店有限公司非执行董事及副主席。为太平地毡国际有限公司非执行董事。于2017年5月17日获委任为中国香港铁路有限公司独立非执行董事。于2018年5月04日获委任为中电控股有限公司非执行董事。于2023年1月1日获委任为中电控股有限公司董事会副主席。

聂雅伦先生，持有英国曼彻斯特大学经济与社会学系文学士学位，并为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员和中国香港会计师公会会员。他亦是联想集团有限公司、希慎兴业有限公司、Vinaland Ltd.以及泰嵩国际集团有限公司的独立非执行董事。聂雅伦先生于1977年加入英国伦敦Coopers & Lybrand，1983年调任至中国香港容永道会计师事务所工作，并于1988年晋身为合伙人。该会计师事务所及后于1998年与罗兵咸会计师事务所合并，成为罗兵咸永道会计师事务所（罗兵咸永道）。聂雅伦先生于2007年辞任在罗兵咸永道的职务。他于2009年11月获委任为独立非执行董事。2016年4月1日起任领展资产管理有限公司主席主席兼独立非执行董事。2021年4月28日担任中国香港交易及结算所有限公司独立非执行董事。

司马志先生将出任中电控股有限公司公司秘书，相关变更于2016年1月1日生效。司马志先生持有墨尔本大学的法学士（荣誉）学位及商学士学位。他于2007年8月加入中电集团，出任Energy Australia（前称TR Uenergy）的总法律顾问及公司秘书，于2009年1月1日获委任为中电控股的集团法律总监，并由2013年9月30日起出任集团法律总顾问及行政事务总裁。司马志先生加入中电之前，于澳洲Telstra Corporation Ltd.工作，担任多个高级法律职位，包括：科技、创新及产品事宜的总法律顾问及Telstra Asia/Telstra并购项目的总法律顾问。他加入Telstra之前，为澳洲一间大型律师事务所的高级律师助理。

斐历嘉道理先生，持有波士顿大学传理学理学士学位及美国联邦航空总署颁发之商用飞行员执照。他是中电控股有限公司及中国香港上海大酒店有限公司之非执行董事（两家公司之证券均于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市）。他亦是嘉道理父子有限公司、直升机服务（中国香港）有限公司以及美捷中国香港商用飞机有限公司之董事。斐历嘉道理先生拥有中电市场经验、环球市场经验、地产行业经验以及其他行业之专长。斐历嘉道理先生为米高嘉道理爵士之儿子。于2022年12月16日获委任为长江和记实业有限公司独立非执行董事。于2019年5月6日委任为中电控股有限公司非执行董事。

蓝凌志先生,持有新南威尔斯大学电机工程学位。他自2010年担任中华电力有限公司的总裁,因而负责中电控股有限公司核心之中国香港电力业务的整体营运。蓝凌志先生于1992年在港加入中电,拥有30年电力行业及其他工业的营运经验,服务地区包括澳洲、英国及中国香港。蓝凌志先生同时担任青山发电有限公司董事(及其财务委员会成员)和中国香港抽水蓄能发展有限公司董事，两间公司均为中华电力有限公司与埃克森美孚能源有限公司的合营企业。蓝凌志先生亦为商界环保协会的理事。

利约翰先生，曾为中国香港及英国私人执业律师。2006年5月获委任为董事局成员。于1986至1996年间，出任中电集团的高级法律顾问、公司秘书及总经理 — 企业事务。利约翰先生也是中电控股有限公司及嘉道理父子有限公司董事局成员，负责监管嘉道理家族于中国香港及海外的多项权益，因此与公司若干主要股东有联系。利约翰先生是中国香港上海大酒店有限公司的董事，亦是嘉道理父子有限公司的董事。

穆秀霞女士，于1978年获取剑桥大学法律学士学位，并于同年加入马哈拉施特拉邦及果阿邦大律师理事会（Bar Councilof Maharashtraand Goa）为执业律师。她持有哈佛法学院法学硕士学位，于1980年考入纽约州大律师公会（New York State Bar）成为会员。穆秀霞女士曾在纽约贝克·麦坚时国际事务所（Baker & McKenzie）担任企业律师达五年。其后，她前往印度执业，于1984年设立Chambersof Zia Mody，该大律师事务所于2004年更改为AZB & Partners（‘AZB律师事务所’）。穆秀霞女士为AZB律师事务所的创办人及高级合伙人。该律师事务所在印度的孟买、德里、班加罗尔和浦那均设有办事处。穆秀霞女士主要从事有关并购、私募股权、证券法、业务流程外包相关工作及诉讼等法律工作，并曾于印度法院出任法律顾问超过十年。穆秀霞女士曾就多项重大并购交易为不同的国际及印度客户提供意见。将于2015年7月2日获委任为中电控股有限公司的独立非执行董事。

吴燕安女士，为基汇资本（一间亚洲私人证券房地产基金管理集团）之执行合伙人。于加入建生国际集团有限公司前，吴女士于高盛（亚洲）有限责任公司工作近九年，以及于瑞士联合银行任职董事总经理六年，担任亚洲区销售主管，而彼于该公司之最后职务为亚太区中介资金团队（大宗经纪业务）主管。紧接获委任现职前，吴女士概无于建生国际集团有限公司或其附属公司担任任何职务，及除上文所披露者外，彼在过去三年并无于其他上市公司担任任何其他董事职务。在吴女士专业领域以外，吴女士现为切尔腾汉姆女子学院企业会员及中国香港圣保罗男女中学校友会执行委员会成员，彼亦积极参与中国香港小区工作，为妇女基金会董事会成员以及中国香港芭蕾舞团执行委员会成员及司库。吴女士于旧金山大学取得工商管理学学士学位。吴女士为建生国际集团有限公司主席吴汪静宜女士之女儿以及建生国际集团有限公司副主席吴继炜先生及建生国际集团有限公司董事总经理吴继泰先生之胞妹。吴燕安女士将获委任为建生国际集团有限公司执行董事，由二零一四年十月二十七日起生效。于2020年10月20日获委任为中电控股有限公司独立非执行董事。

Nicolas Alain Marie Tissot 先生，将于2021年4月1日接替彭达思先生出任中电控股有限公司财务总裁一职。届时，Tissot 先生将向首席执行官汇报，并负责中电控股的集团财务监理及汇报、集团库务、集团税务、集团企业财务及投资、风险管理及投资者关系事宜。Tissot 先生在加入中电前是必维国际检验集团（Bureau Veritas）的副执行总裁兼首席财务官，该集团总部位于法国，是一家具有领导地位的国际认可测试、检验和认证服务企业。Tissot 先生亦曾担任阿尔斯通（Alstom）的首席财务官。阿尔斯通在发电、输电和运输基建范畴是国际领导者。在这之前，他曾在法国燃气苏伊士集团（现为ENGIE集团）内出任多个高级职位，包括为比利时电力公司Tractebel 及其后Electrabel 的首席财务官，以及最后于法国燃气苏伊士集团的全球天然气和液化天然气业务部担任副首席执行官。Tissot 先生拥有巴黎高等商学院的工商管理文凭，并拥有法国国立行政学院的财务检查官资格。为确保职务交接顺利，Nicolas Tissot 先生将于2020年9月7日开始出任中电控股的副财务总裁。

王晓军女士，持有罗格斯商学院工商管理硕士学位。王女士在顶尖的跨国公司获得丰富的人力资源职能实践经验。她在GE（又称为‘通用电气’）工作超过29年，为现任GE副总裁及GE国际市场部人力资源主管。她将于2023年7月退任GE的职务。在GE任职期间，她是GE全球人力资源领导项目的毕业生，担任多个领导职位，并曾在美国、欧洲、中国香港和中国工作和生活。2009年，她被GE董事会任命为GE副总裁。王女士于1994年加入GE中国。在中国，她曾担任GE中国和GE亚太地区的人力资源主管，并晋升为总部设在布鲁塞尔的GE国际的人力资源主管。其后，她又获委任总部设在中国香港的GE全球运营增长机构的人力资源主管。在加入GE之前，她曾在中国国际信托投资公司和AT&T Beijing Fiber Optic Cable Co担任业务和人力资源管理职务。于2023年5月16日获委任为中电控股有限公司独立非执行董事。

纪安立先生，是现任中电控股国际业务总裁，向首席执行官汇报。他于2018年加入中电担任中电源动总裁，中电源动是中电控股全资附属公司并专注在中国香港和中国内地提供能源及基建方案。纪安立先生将继续向首席执行官汇报，并负责监督集团财务监理及汇报、库务、税务、企业财务及投资、风险管理、投资者关系及内部审计事宜。未来，纪安立先生将协助确保所有业务采用一致的业务绩效监督方法，因此他现任职位不会被取替。在加入中电之前，纪安立先生曾在跨国公用事业公司Engie的附属公司担任首席执行官和财务总裁，以及在欧洲、拉丁美洲、北美洲和亚太地区担任有关并购、业务开发、项目管理和工程领域的高级职位。他拥有法国马赛中央理工学院机械工程学位和纽约哥伦比亚大学工商管理硕士。于2024年04月01日获委任为中电控股有限公司财务总裁。

艾廷顿爵士是西澳洲大学1974年度罗得斯奖学金得主,并在牛津大学取得工程科学博士学位.艾廷顿爵士是新闻集团、澳洲太古有限公司和力拓公司的非执行董事,并担任摩根大通银行 (澳洲和纽西兰) 的非执行主席.2000年,艾廷顿爵士出任英国航空公司行政总裁,于2005年9月30日退休.1988至1996年间,艾廷顿爵士曾在国泰航空有限公司、太古股份有限公司和中国香港飞机工程有限公司出任董事,与中国香港关系密切.

龚兆朗先生具备广博的跨职能企业专业知识，涵盖金融服务、医疗保健、能源及娱乐等多个业务领域。彼亦曾任中国香港里昂证券亚太恒富资本的私募股权部副总裁。彼为通用电气的财务管理计划毕业生，从而开展其于通用电气的职业生涯。彼其后于通用电气的工业业务、通用金融及NBC环球担任内部审计及监控、调查、合规及并购等多项公司职务。于2023年03月31日获委任为中国香港上海大酒店有限公司非执行董事。于2024年04月01日获委任为中电控股有限公司非执行董事。

凌显猷先生自2016年起担任公司副公司秘书，负责监督集团企业秘书部的日常运作，并与公司董事会和董事委员会紧密合作。在2016年出任该职位之前，凌先生于中电控股集团法律部国际团队任职法律顾问超过四年。他还在企业交易和咨询事务方面拥有丰富的执业律师经验，曾参与中国香港、伦敦和北京的公开和私人并购及资本市场工作。于2023年1月1日获委任为中电控股有限公司联席公司秘书。

贝雅丽女士，中电控股有限公司人力资源总裁，墨尔本大学工商管理硕士，英国思克莱德大学工程学硕士，贝雅丽女士2019年9月加入中电控股有限公司出任人力资源总裁，负责集团所有人力资源的事务。

陈涛先生为中电控股有限公司中国区总裁。陈先生自2002年加入中电以来，历任多个高级管理职位，包括在此之前出任核电业务的高级总监。于2023年07月01日获委任为中电控股有限公司中国区总裁。

蒋东强先生，持有中国香港大学电机及电子工程理学士、中国香港理工大学电机工程理硕士及中国香港中文大学工商管理硕士学位。蒋先生是一名特许工程师，也是国际工程技术学会会员、中国香港工程师学会资深会员和职业训练局荣誉院士。他担任多项公职，其中主要职位包括中国人民政治协商会议北京市第14届委员会委员、中国香港特别行政区选举委员会委员及中国香港总商会地产及基建委员会副主席。于2023年10月1日获委任为中电控股有限公司执行董事及首席执行官。

庄伟茵女士，中电控股有限公司企业发展总裁，于2012年9月加入中华电力出任企业发展总裁。庄女士负责带领公司的市场及客户服务、公共事务、企业及社区关系职能部门，致力推动卓越客户服务，以及加强与客户和社群的联系。加入中电以前，庄女士为国泰航空企业事务董事，拥有超过25年企业传讯及客户服务经验，曾于中国香港旅游发展局（前称中国香港旅游协会）、酒店和航空业界出任不同的高级管理职务。

陈秀梅女士现为领展资产管理有限公司之独立非执行董事，并为其审核及风险管理委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。她亦为汇丰保险（亚洲）有限公司及HSBC Life（International）Limited之独立非执行董事，以及三井住友海上火灾保险（中国香港）有限公司之董事。陈女士曾为渣打银行（中国香港）有限公司之执行董事，并在2014年7月至2017年2月期间出任其行政总裁。陈女士于2009年加入渣打银行，任职证券企业融资环球主管。她曾为嘉诚亚洲有限公司之行政总裁，并曾任Cazenove and Co之合伙人。嘉诚亚洲有限公司（现称渣打证券（中国香港）有限公司）于2009年1月成为渣打银行（中国香港）之成员公司。在公职方面，陈秀梅女士为中国香港青年艺术协会之行政委员会成员及司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员。于2016年，陈女士曾担任中国香港银行公会主席、中国香港贸易发展局当然理事及中国香港金融管理局外汇基金咨询委员会辖下的货币发行委员会委员。她也曾出任中国香港联合交易所有限公司上市委员会之成员（2012至2015年），以及证券及期货事务监察委员会辖下之收购及合并委员会与收购上诉委员会之成员（2001至2013年）。陈秀梅女士亦曾任中国香港乐施会之董事会成员（2008至2017年）及副主席（2012至2017年）。陈秀梅于2018年8月6日获委任为中电控股有限公司独立非执行董事。于2024年3月20日委任为恒隆集团有限公司独立非执行董事。

阮苏少湄女士，中电控股有限公司集团总监及中华电力副主席，F&G于2010年获委任为中华电力有限公司副主席，集中策划集团在中国香港和中国内地电力业务的策略性发展。她亦负责中电于广东大亚湾核电站项目的投资，以及中电于内地核电业务的进一步发展。她在埃克森美孚服务达13年后，于1999年加入中电。于2023年1月1日获委任为中电控股有限公司非执行董事。

顾纯元先生,持有上海交通大学机械与动力工程学院的工程学士学位,并为斯德哥尔摩皇家理工学院航空学院工程学博士,也于斯德哥尔摩经济学院修毕综合管理课程。顾先生在ABB Ltd(‘ABB’,分别在苏黎世的瑞士证券交易所、斯德哥尔摩证券交易所纳斯达克OMX及纽约证券交易所上市)工作超过30年。ABB为电气化和自动化领域上领先全球的科技公司,服务对象为公用事业、工业、运输和基础建设范畴的客户。顾先生最近已退任ABB若干执行职位,但继续以ABB顾问身分出任ABB(中国)有限公司之董事会主席。在此之前,顾先生为ABB集团执行委员会成员,以及其亚洲、中东和非洲地区总裁和ABB(中国)有限公司之总裁。他亦是日本精工株式会社(NSK Ltd.)(在东京证券交易所上市)辖下中国咨询委员会成员。在公职方面,顾先生现为中国电动汽车百人会成员、中国自动化学会常务理事、瑞典皇家工程科学院国际成员、中国欧盟商会顾问委员会成员及广东省省长的经济顾问。于2020年10月20日获委任为中电控股有限公司独立非执行董事。

苗瑞荣先生负责中电在印度投资项目的资产管理及业务发展。他于2002年加入中电，在印度及国际能源业拥有18年经验，主要参与项目融资、投资评审、财务会计和一般管理等工作。苗瑞荣先生持有化学工程学（一级优异）学士学位及勒克瑙印度管理学院工商管理硕士学位。

米高嘉道理爵士，非执行主席，GBS,LL.D.(Hon),DSc (Hon),Officier de la Légion d`Honneur,Commandeur de l`Ordre de Leopold II,Commandeur de l`Ordre des Arts et des Lettres 1964年获委任为董事,并于1985年获选为主席.根据证券及期货条例,米高嘉道理爵士为中电控股有限公司的主要股东,为董事麦高利先生的小舅,并兼任中国香港上海大酒店有限公司多间附属公司的董事.彼同时为中电控股有限公司主席、和记黄埔有限公司独立非执行董事、中国香港飞机工程有限公司替代董事,以及嘉道理父子有限公司和其他多间公司的董事.此外,米高嘉道理爵士也是多个本地著名及主要慈善机构的受托人.自二零一五年六月三日起获委任为长和独立非执行董事。