百润股份（002568）

刘晓东先生：1967年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

李永峰先生：1973年出生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2016年至2021年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021年9月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任销售中心总经理、品牌中心总经理；2024年9月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事、副总经理。

马良先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年至2015年6月，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任董事长助理；2015年6月至2021年11月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任上海百润投资控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

高原先生：1970年出生，企业管理硕士、工商管理硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司、上海东上海国际文化交流有限公司、上海艾普广告有限公司任职；2013年3月至今任上海百润投资控股集团股份有限公司董事。

潘煜先生：1977年出生，博士学位，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任脑机协同信息行为教育部重点实验室主任、上海外国语大学国际工商管理学院教授；曾任北京邮电大学经济管理学院副院长，入选长江学者特聘教授、国家百千万人才工程、国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家，中国信息经济学会副理事长、神经管理与神经工程研究会常务副理事长、全国电信用户委员会专家委员；2021年11月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。

姚毅，1972年11月出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院，先后获法学学士、法学硕士学位，并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995年开始从事法律工作，1995年7月至1995年12月任福建经济贸易律师事务所律师助理；1996年1月至1997年8月任福建君立律师事务所律师助理、律师；2000年7月至2000年12月任上海浦东发展银行股份有限公司上海地区总部公司金融部职员；2000年12月至2002年5月任海通证券股份有限公司总经理办公室法务主管；2002年5月至2005年1月任健桥证券股份有限公司法律事务部总经理；2005年2月至2007年11月任上海市瑛明律师事务所律师、合伙人；2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2020年6月起任大全能源独立董事。

陈伟权先生，1969年12月出生，中国香港籍。1987年9月至1991年6月，就读于中国香港中文大学工商管理专业，获得工商管理学士学位；2004年10月至2007年1月，就读北京大学光华管理学院工商管理专业，获得工商管理高级管理人员硕士学位；2011年5至2013年7月，就读上海交通大学上海高级金融学院，获得高级管理人员硕士学位，1996年获得美国注册会计师资格。有30年国际会计师事务所工作经验，曾担任事务所跨境收购合并、基金业务、房地产行业等领域的税务主管合伙人，擅长为客户在跨境投资、融资、并购重组、IPO和其他资本市场交易的会计、税务和财务方面提供咨询，对中国以及全球主要国家的产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，具有丰富的实操经验。2024年9月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。

刘晓东先生：1967年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

王晨女士：1981年出生，本科学历，深圳证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月至2024年8月，在中天国富证券有限公司工作，历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职；2024年8月至2024年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任证券部资本运营总监；2024年9月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事会秘书。

李永峰先生：1973年出生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2016年至2021年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021年9月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任销售中心总经理、品牌中心总经理；2024年9月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事、副总经理。

马良先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年至2015年6月，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任董事长助理；2015年6月至2021年11月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任上海百润投资控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

林丽莺女士：1976年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在巴克斯酒业工作，任总经理；2015年6月至2024年9月，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事；2015年6月至今，任上海百润投资控股集团股份有限公司副总经理。

耿涛女士：1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格、证券业从业资格、国际商务师执业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至2018年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年9月至2024年9月，任上海百润投资控股集团股份有限公司董事会秘书；2024年9月至2025年11月，任上海百润投资控股集团股份有限公司监事会主席。